Инсайдерская информация по банку СИТИБАНК (рег.№2557)

Инсайдерская информация Банка России

(упорядочено по убыванию даты публикации)

Сообщение о принятых Банком России решениях о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Регистрационный номер кредитной организации/ИНН некредитной финансовой организации, эмитента: 2557
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
Постановление о привлечении к административной ответственности (Дата): 06.02.2023
Постановление о привлечении к административной ответственности ( Номер 1): ТУ-45-ЮЛ-23-77/3120-1
Номер части и статьи КоАП РФ, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности: статья 14.29 КоАП РФ
Дата вступления постановления в законную силу: не вступило в законную силу
Дата публикации: 06.02.2023 13:41:38
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

---

Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

25.11.2019 года завершена плановая тематическая проверка кредитной организации АО КБ "Ситибанк" (регистрационный номер кредитной организации 2557) (125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1). Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дата публикации: 25.11.2019 17:57:38
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

---

Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

25.07.2018 года завершена плановая тематическая проверка кредитной организации АО КБ "Ситибанк" (регистрационный номер кредитной организации 2557) (125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1). Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дата публикации: 26.07.2018 18:05:19
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

---

Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

07.04.2016 года завершена плановая тематическая проверка кредитной организации АО КБ "Ситибанк" (регистрационный номер кредитной организации 2557) (125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 ). Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Дата публикации: 08.04.2016 16:32:16
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

---

Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

30.04.2015 года завершена внеплановая специализированная проверка филиала кредитной организации ЗАО КБ "Ситибанк" - Донской (регистрационный номер кредитной организации 2557, порядковый номер филиала 3) (344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 124 ). Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Дата публикации: 07.05.2015 18:24:43
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

---

Сообщение о принятых Банком России решениях о привлечении кредитных организаций и (или) должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами кредитных организаций, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(административный штраф в отношении кредитной организации)
Регистрационный номер кредитной организации: 2557
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Постановление о привлечении к административной ответственности (Дата): 07.11.2014
Постановление о привлечении к административной ответственности (Номер): 45-14-Ю/0335/3110
Номер части статьи 15.27 КоАП, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности: ч. 1 ст. 15.27 КоАП
Дата вступления постановления в законную силу: 25.11.2014
Дата публикации: 03.12.2014 16:15:41
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

---

Сообщение о принятых Банком России решениях о привлечении кредитных организаций и (или) должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами кредитных организаций, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(предупреждение в отношении кредитной организации)
Регистрационный номер кредитной организации: 2557
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Постановление о привлечении к административной ответственности (Дата): 07.11.2014
Постановление о привлечении к административной ответственности (Номер): 45-14-Ю/0386/3120
Номер части статьи 15.27 КоАП, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности: ч. 1 ст. 15.27 КоАП
Дата вступления постановления в законную силу: 25.11.2014
Дата публикации: 03.12.2014 16:15:41
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

---

Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

22.02.2013 года завершена плановая тематическая проверка кредитной организации ЗАО КБ "Ситибанк" (регистрационный номер кредитной организации 2557) ( 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 ). Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дата публикации: 07.03.2013 13:19:15
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

---

Сообщение о принятых Банком России решениях о привлечении кредитных организаций и (или) должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами кредитных организаций, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(предупреждение в отношении кредитной организации)
Регистрационный номер кредитной организации: 2557
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Постановление о привлечении к административной ответственности (дата): 04.02.2013
Постановление о привлечении к административной ответственности (номер): 45-12-Ю/0554/3120
Дата вступления постановления в законную силу: 19.02.2013

Дата публикации: 27.02.2013 13:54:57
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

---