Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.07.2024

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АВТО ФИНАНС БАНК	1305.19%
2.	МП БАНК	829.02%
3.	СМЛТ БАНК	167.00%
4.	АТБ БАНК	157.72%
5.	ДРУЖБА	54.34%
6.	НООСФЕРА	32.27%
7.	ВИКИНГ	30.78%
8.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	29.34%
9.	АЛЬТЕРНАТИВА	26.09%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	АВТОКРЕДИТБАНК	119.51%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	3541.67%
2.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	1455.56%
3.	131	840.00%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	546.03%
5.	ПРИОБЬЕ	403.35%
6.	ЭЛЕКСНЕТ	320.41%
7.	РМП	230.70%
8.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	221.78%
9.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	219.16%
10.	РУСНАРБАНК	189.83%
11.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	181.25%
12.	СЛАВЯНБАНК	173.54%
13.	ВИТАБАНК	161.06%
14.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	75.45%
15.	МБА-МОСКВА	64.31%
16.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	50.97%
17.	НРБАНК	46.65%
18.	ГУТА-БАНК	33.52%
19.	ВОЛОГЖАНИН	31.52%
20.	КОСМОС	29.99%
21.	НООСФЕРА	29.83%
22.	НОВИКОМБАНК	28.98%
23.	МЕТКОМБАНК	25.79%
24.	РЕАЛИСТ БАНК	25.26%
25.	АВТОКРЕДИТБАНК	22.62%
26.	НБД-БАНК	21.94%
27.	АРЕСБАНК	20.95%
28.	АТБ БАНК	20.15%
29.	КУБ	19.67%
30.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	19.41%
31.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	18.55%
32.	ФОРШТАДТ	17.80%
33.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	17.55%
34.	ИС БАНК	16.95%
35.	ЗЕМКОМБАНК	15.79%
36.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	14.83%
37.	УНИФОНДБАНК	14.73%
38.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	14.59%
39.	АГРОПРОМКРЕДИТ	14.07%
40.	ОЗОН БАНК	13.52%
41.	ПТБ	13.38%
42.	СЕЛЬМАШБАНК	13.03%
43.	БЛАНК БАНК	13.03%
44.	ДЕРЖАВА	12.43%
45.	КБЭР КАЗАНИ	12.39%
46.	СОЦИУМ-БАНК	10.72%
47.	РОССЕЛЬХОЗБАНК	10.54%
48.	ПСКБ	10.51%
49.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	10.13%
50.	НОРВИК БАНК	10.10%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	АВТОКРЕДИТБАНК	2
2.	НООСФЕРА	2
3.	АТБ БАНК	2