Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.08.2024

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АВТО ФИНАНС БАНК	4009.57%
2.	МБ РУС БАНК	1449.67%
3.	НООСФЕРА	1303.48%
4.	РУСНАРБАНК	81.71%
5.	РЕАЛИСТ БАНК	64.85%
6.	СОКОЛОВСКИЙ	58.82%
7.	СОЦИУМ-БАНК	35.57%
8.	ГЛОБУС	33.28%
9.	НОКССБАНК	31.83%
10.	ПРИМТЕРКОМБАНК	30.45%
11.	МОСКОМБАНК	21.31%
12.	АЛЬТЕРНАТИВА	20.69%
13.	ФИНСТАР БАНК	20.50%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	БЕРЕЙТ	840.82%
2.	НООСФЕРА	203.29%
3.	ВЭЙБАНК	114.62%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	ТЕНДЕР-БАНК	11900.00%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ХВОЯ БАНК	84593.95%
2.	СМЛТ БАНК	33964.10%
3.	ББР БАНК	420.94%
4.	ИНБАНК	340.23%
5.	ЗИРААТ МОСКВА	338.07%
6.	ПРОБАНК	225.42%
7.	ДРУЖБА	215.98%
8.	ГОЛДМАН САКС БАНК	211.11%
9.	НОВЫЙ ВЕК	197.44%
10.	ДАЛЕНА	174.36%
11.	СИТИБАНК	138.40%
12.	УГЛЕМЕТБАНК	100.75%
13.	НК БАНК	70.54%
14.	НООСФЕРА	54.51%
15.	ИТ БАНК	53.61%
16.	АГРОПРОМКРЕДИТ	52.17%
17.	АКЦЕПТ	51.29%
18.	ТИМЕР БАНК	43.19%
19.	МОДУЛЬБАНК	41.75%
20.	РОССИЯ	40.08%
21.	НОКССБАНК	38.58%
22.	МЕТКОМБАНК	38.08%
23.	МП БАНК	37.87%
24.	131	37.23%
25.	РОСДОРБАНК	36.34%
26.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	35.17%
27.	ТОЧКА	30.60%
28.	МБА-МОСКВА	28.63%
29.	ЗЕМСКИЙ БАНК	22.96%
30.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	20.88%
31.	ХКФ БАНК	20.69%
32.	КУЗНЕЦКИЙ	19.30%
33.	ВНЕШФИНБАНК	18.11%
34.	КУБАНЬТОРГБАНК	17.94%
35.	ФИНАМ	17.92%
36.	СИНАРА	17.40%
37.	СОЦИУМ-БАНК	16.71%
38.	БКС БАНК	15.44%
39.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	14.96%
40.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	14.67%
41.	АЛЬТЕРНАТИВА	14.00%
42.	НОВОБАНК	13.75%
43.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	13.56%
44.	ТАТСОЦБАНК	13.55%
45.	СЛАВИЯ	12.43%
46.	ГЕНБАНК	11.68%
47.	НРБАНК	11.52%
48.	КУБАНЬ КРЕДИТ	11.39%
49.	АЗИЯПЭЙ	10.00%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	НООСФЕРА	3
2.	АЛЬТЕРНАТИВА	2
3.	СОЦИУМ-БАНК	2
4.	НОКССБАНК	2