Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.02.2022

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	267.75%
2.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	224.38%
3.	АТБ БАНК	85.40%
4.	ДРУЖБА	82.62%
5.	НИБ	65.55%
6.	ВБРР	57.44%
7.	ИТУРУП	44.49%
8.	НК БАНК	29.31%
9.	АГОРА	23.87%
10.	ВИКИНГ	23.09%
11.	БМ-БАНК	21.12%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	35.77%
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	48.02%
3.	ЭКОНОМБАНК	56.44%
4.	ПОЧТА БАНК	58.33%
5.	ИНВЕСТТОРГБАНК	76.43%
6.	ВОСТОЧНЫЙ	76.78%
7.	ЦИФРА БАНК	77.26%
8.	ПТБ	77.66%
9.	ПОЙДЁМ!	87.77%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	51.78%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	33.56%
3.	ЛАНТА-БАНК	25.80%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	СЕЛЬМАШБАНК	193.55%
2.	БЛАНК БАНК	153.30%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	41.82%
2.	ФОРА-БАНК	41.40%
3.	КЕТОВСКИЙ	40.17%
4.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	37.79%
5.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	33.40%
6.	АВАНГАРД	23.94%
7.	КОШЕЛЕВ-БАНК	23.41%
8.	ПОЧТОБАНК	19.89%
9.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	18.59%
10.	КБЭР КАЗАНИ	18.30%
11.	ЕАТПБАНК	17.38%
12.	АТБ БАНК	17.29%
13.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	16.68%
14.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	16.32%
15.	ЧБРР	15.87%
16.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	15.47%
17.	ВЕНЕЦ	15.40%
18.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	15.11%
19.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	14.24%
20.	ДАТАБАНК	14.11%
21.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	12.66%
22.	АВТОГРАДБАНК	12.29%
23.	КУЗНЕЦКИЙ	12.25%
24.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	11.79%
25.	САММИТ БАНК	11.72%
26.	БАЛАКОВО-БАНК	11.58%
27.	НМБ	11.57%
28.	КАМКОМБАНК	11.17%
29.	КАЛУГА	11.10%
30.	АКИБАНК	11.06%
31.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	10.85%
32.	УРАЛСИБ	10.34%
33.	ЧЕЛИНДБАНК	10.23%
34.	ПРИМОРЬЕ	10.03%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПЕРЕСВЕТ	41.28%
2.	ТЕНДЕР-БАНК	32.46%
3.	ФИБАБАНК	30.91%
4.	АЙСИБИСИ БАНК	29.33%
5.	ТОЙОТА БАНК	28.75%
6.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	28.37%
7.	ДОМ.РФ	25.75%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	44.16%
2.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	44.13%
3.	ТЕНДЕР-БАНК	31.23%
4.	ПЕРЕСВЕТ	30.15%
5.	АЙСИБИСИ БАНК	29.23%
6.	ДОМ.РФ	26.31%
7.	ТОЙОТА БАНК	26.04%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	10428.57%
2.	МОБИЛЬНАЯ КАРТА	2250.92%
3.	СЕЛЬМАШБАНК	359.18%
4.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	176.31%
5.	БЛАНК БАНК	153.26%
6.	ЮНИСТРИМ	153.21%
7.	ЭКО-ИНВЕСТ	133.75%
8.	ЭЛЕКСНЕТ	75.40%
9.	ЯНДЕКС БАНК	64.13%
10.	ЕДИНАЯ КАССА	63.96%
11.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	55.99%
12.	ПРОКОММЕРЦБАНК	47.04%
13.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	46.37%
14.	131	45.73%
15.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	43.33%
16.	УРАЛФИНАНС	43.27%
17.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	42.84%
18.	УНИФОНДБАНК	39.41%
19.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	39.30%
20.	ГУТА-БАНК	36.59%
21.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	31.16%
22.	АЛЬТЕРНАТИВА	30.47%
23.	РОССИТА-БАНК	28.19%
24.	ККБ	22.75%
25.	ИТУРУП	21.95%
26.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	21.91%
27.	ТАГАНРОГБАНК	21.86%
28.	ЛЭНД КРЕДИТ	21.68%
29.	МАКСИМА	21.63%
30.	БКС БАНК	21.09%
31.	НРД	20.50%
32.	ГЕФЕСТ	20.12%
33.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	20.11%
34.	УРИ БАНК	19.77%
35.	СЛАВЯНБАНК	19.64%
36.	МБА-МОСКВА	19.53%
37.	БМ-БАНК	16.99%
38.	НОДА	16.19%
39.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	15.67%
40.	РУСЬРЕГИОНБАНК	14.52%
41.	МОСКВА-СИТИ	13.81%
42.	ИШБАНК	13.80%
43.	РОСТФИНАНС	13.36%
44.	АЛЕФ-БАНК	12.52%
45.	СИНКО-БАНК	12.08%
46.	РЕСО КРЕДИТ	11.99%
47.	СОЦИУМ-БАНК	10.86%
48.	ВОСТОЧНЫЙ	10.52%
49.	ИНГОССТРАХ БАНК	10.34%
50.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	10.05%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ФИБАБАНК	3
2.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	3
3.	ЭЛЕКСНЕТ	2
4.	СЕЛЬМАШБАНК	2
5.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	2
6.	АЙСИБИСИ БАНК	2
7.	БМ-БАНК	2
8.	БЛАНК БАНК	2
9.	ВОСТОЧНЫЙ	2
10.	ПЕРЕСВЕТ	2
11.	ТЕНДЕР-БАНК	2
12.	АТБ БАНК	2
13.	ТОЙОТА БАНК	2
14.	ИТУРУП	2
15.	ДОМ.РФ	2