Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.01.2022

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	НДБАНК	114.76%
2.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	50.90%
3.	ГУТА-БАНК	38.97%
4.	СЭБ БАНК	36.00%
5.	ФИБАБАНК	31.00%
6.	КОНТУР.БАНК	25.22%
7.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	25.17%
8.	АЙСИБИСИ БАНК	22.97%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	24.02%
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	45.87%
3.	ЦИФРА БАНК	45.92%
4.	ЭКОНОМБАНК	71.50%
5.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	81.25%
6.	ВИКИНГ	81.98%
7.	ПОЧТА БАНК	87.60%
8.	ПТБ	91.44%
9.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	93.54%
10.	ХКФ БАНК	95.80%
11.	ИНВЕСТТОРГБАНК	98.17%
12.	БЖФ	99.59%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МЕТАЛЛУРГ	42.74%
2.	ИНКАХРАН	26.57%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	АРЕСБАНК	125.10%
2.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	124.33%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	АТБ БАНК	50.84%
2.	КЕТОВСКИЙ	41.44%
3.	ЗЕМСКИЙ БАНК	40.74%
4.	КОШЕЛЕВ-БАНК	40.58%
5.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	33.23%
6.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	31.90%
7.	СДМ-БАНК	30.47%
8.	ЕАТПБАНК	29.51%
9.	РНКБ БАНК	26.41%
10.	ФОРА-БАНК	25.76%
11.	АВАНГАРД	24.73%
12.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	23.56%
13.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	21.17%
14.	ДАТАБАНК	17.06%
15.	НМБ	16.84%
16.	ПОЧТОБАНК	16.51%
17.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	16.01%
18.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	15.34%
19.	АКЦЕПТ	15.30%
20.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	15.07%
21.	МС РУС	14.94%
22.	УРАЛ ФД	14.64%
23.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	14.63%
24.	НБД-БАНК	13.49%
25.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	13.32%
26.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	13.16%
27.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	12.92%
28.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	12.72%
29.	КБЭР КАЗАНИ	12.44%
30.	АВТОГРАДБАНК	11.76%
31.	БЖФ	11.59%
32.	КУЗНЕЦКИЙ	11.26%
33.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	11.22%
34.	ЧЕЛИНДБАНК	10.86%
35.	ЧБРР	10.47%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	52.60%
2.	АЙСИБИСИ БАНК	37.57%
3.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	30.03%
4.	ТЕНДЕР-БАНК	26.54%
5.	ТОЙОТА БАНК	25.86%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	43.39%
2.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	40.32%
3.	ФИБАБАНК	39.21%
4.	АЙСИБИСИ БАНК	37.61%
5.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	36.25%
6.	ТЕНДЕР-БАНК	29.13%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	13.71%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	СЭБ БАНК	293.41%
2.	ЕРП	217.50%
3.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	123.92%
4.	131	110.58%
5.	АРЕСБАНК	104.95%
6.	ЗИРААТ МОСКВА	94.34%
7.	НДБАНК	86.31%
8.	НРБАНК	80.65%
9.	УГЛЕМЕТБАНК	65.87%
10.	ЛАНТА-БАНК	62.74%
11.	ДАЛЕНА	61.88%
12.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	60.28%
13.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	52.66%
14.	ИНКАХРАН	52.39%
15.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	51.24%
16.	ФИНАМ	46.60%
17.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	46.52%
18.	ПСКБ	44.49%
19.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	40.61%
20.	НОВИКОМБАНК	40.21%
21.	АЙСИБИСИ БАНК	34.91%
22.	МОНЕТА	34.88%
23.	ИНТЕЗА	32.39%
24.	НОДА	30.63%
25.	БЫСТРОБАНК	30.50%
26.	ИТ БАНК	30.38%
27.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	29.87%
28.	АТБ БАНК	29.48%
29.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	28.78%
30.	МОДУЛЬБАНК	28.74%
31.	НОВЫЙ ВЕК	28.73%
32.	ГТ БАНК	28.68%
33.	НБС	28.04%
34.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	27.66%
35.	ИС БАНК	27.23%
36.	МЕТАЛЛУРГ	26.14%
37.	КОШЕЛЕВ-БАНК	25.41%
38.	РУСНАРБАНК	23.91%
39.	ВБРР	23.76%
40.	ИПБ	22.78%
41.	УРИ БАНК	21.80%
42.	СДМ-БАНК	21.42%
43.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	20.87%
44.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	20.69%
45.	БЛАНК БАНК	20.38%
46.	РОССИЯ	19.75%
47.	АГРОПРОМКРЕДИТ	19.45%
48.	НОРВИК БАНК	19.19%
49.	МОСКОМБАНК	18.61%
50.	ЭЛИТА	18.28%
51.	РМП	18.19%
52.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	18.06%
53.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	17.82%
54.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	16.69%
55.	СИТИБАНК	16.65%
56.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	16.26%
57.	УНИФОНДБАНК	15.81%
58.	ДЕРЖАВА	15.70%
59.	ТКПБ	15.46%
60.	ДОМ.РФ	14.68%
61.	СИНАРА	14.65%
62.	ПРОБАНК	14.49%
63.	ДОЙЧЕ БАНК	14.42%
64.	ВЯТИЧ	14.41%
65.	РОСЭКСИМБАНК	14.08%
66.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	13.50%
67.	СОЦИУМ-БАНК	13.42%
68.	ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ	12.65%
69.	АВАНГАРД	12.07%
70.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	11.87%
71.	ХИМИК	11.82%
72.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	11.51%
73.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	11.33%
74.	ВНЕШФИНБАНК	11.29%
75.	БЖФ	10.87%
76.	АРЗАМАС	10.79%
77.	РБА	10.66%
78.	РНКБ БАНК	10.55%
79.	ЦК РДК	10.50%
80.	ЗАРЕЧЬЕ	10.40%
81.	САРОВБИЗНЕСБАНК	10.29%
82.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	10.20%
83.	СМП БАНК	10.18%
84.	ИШБАНК	10.13%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ФИБАБАНК	4
2.	АЙСИБИСИ БАНК	4
3.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	3
4.	БЖФ	3
5.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	2
6.	АТБ БАНК	2
7.	ИНКАХРАН	2
8.	МЕТАЛЛУРГ	2
9.	ТЕНДЕР-БАНК	2
10.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	2
11.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
12.	АВАНГАРД	2
13.	РНКБ БАНК	2
14.	СДМ-БАНК	2
15.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	2
16.	КОШЕЛЕВ-БАНК	2
17.	АРЕСБАНК	2
18.	СЭБ БАНК	2
19.	НДБАНК	2