Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.09.2021

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКСИ-БАНК	69.11%
2.	СЭБ БАНК	53.66%
3.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	51.54%
4.	УРИ БАНК	32.79%
5.	СЕЛЬМАШБАНК	32.01%
6.	НООСФЕРА	28.31%
7.	КРОСНА-БАНК	28.02%
8.	ДЕРЖАВА	24.45%
9.	ЯНДЕКС БАНК	22.85%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	27.37%
2.	ВИКИНГ	28.13%
3.	ЦИФРА БАНК	39.77%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	40.96%
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	43.07%
6.	ХКФ БАНК	43.29%
7.	ВОСТОЧНЫЙ	70.75%
8.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	71.86%
9.	БЫСТРОБАНК	84.73%
10.	ЭКОНОМБАНК	88.86%
11.	ПТБ	93.01%
12.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	94.77%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	70.87%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	41.42%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦИФРА БАНК	116.47%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	АВАНГАРД	65.04%
2.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	53.78%
3.	ЕАТПБАНК	44.51%
4.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	42.03%
5.	ЗЕМСКИЙ БАНК	40.96%
6.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	39.40%
7.	ПРИМТЕРКОМБАНК	32.69%
8.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	32.20%
9.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	30.25%
10.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	27.84%
11.	ФОРА-БАНК	25.08%
12.	АТБ БАНК	24.98%
13.	АКЦЕПТ	24.86%
14.	КЕТОВСКИЙ	24.18%
15.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	21.20%
16.	ПОЧТОБАНК	20.84%
17.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	20.79%
18.	БЖФ	19.97%
19.	КРОСНА-БАНК	18.85%
20.	ИТ БАНК	17.57%
21.	АВТОГРАДБАНК	17.28%
22.	ДАТАБАНК	17.28%
23.	ЧЕЛИНДБАНК	16.35%
24.	РНКБ БАНК	16.32%
25.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	15.85%
26.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	15.82%
27.	СТРОЙЛЕСБАНК	15.36%
28.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	14.48%
29.	ЧБРР	13.09%
30.	КУРГАН	12.95%
31.	КУЗНЕЦКИЙ	12.90%
32.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	12.09%
33.	ТКПБ	12.05%
34.	САММИТ БАНК	11.97%
35.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	11.41%
36.	ИК БАНК	11.36%
37.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	10.82%
38.	ПРИМОРЬЕ	10.74%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	78.34%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	58.08%
3.	ХКФ БАНК	52.23%
4.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	40.75%
5.	ТЕНДЕР-БАНК	39.77%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	64.00%
2.	ВОСТОЧНЫЙ	56.41%
3.	ТЕНДЕР-БАНК	52.81%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	51.83%
5.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	51.80%
6.	ХКФ БАНК	32.70%
7.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	32.62%
8.	ПТБ	26.81%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	13.75%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНЧЕР	622.36%
2.	КРОКУС-БАНК	70.58%
3.	КРОСНА-БАНК	63.66%
4.	ЮНИСТРИМ	60.32%
5.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	53.12%
6.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	50.44%
7.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	44.14%
8.	СОЦИУМ-БАНК	43.51%
9.	ЭКО-ИНВЕСТ	35.90%
10.	ЕДИНАЯ КАССА	32.85%
11.	ЕРП	32.55%
12.	КРЕМЛЕВСКИЙ	26.30%
13.	МЕТАЛЛУРГ	25.58%
14.	СИНЕРГИЯ	25.00%
15.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	24.38%
16.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	24.18%
17.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	23.82%
18.	СИНКО-БАНК	23.48%
19.	ВЕНЕЦ	20.04%
20.	ЯНДЕКС БАНК	19.54%
21.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	19.01%
22.	МТИ БАНК	17.11%
23.	ЦИФРА БАНК	16.97%
24.	ИС БАНК	16.85%
25.	АГРОРОС	15.94%
26.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	15.20%
27.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	14.07%
28.	ГЛОБУС	13.57%
29.	РЕСО КРЕДИТ	12.69%
30.	БНП ПАРИБА БАНК	12.12%
31.	ВОЛОГЖАНИН	11.91%
32.	ЭКСИ-БАНК	11.62%
33.	МОСКОМБАНК	11.46%
34.	БАЛАКОВО-БАНК	11.19%
35.	НДБАНК	11.10%
36.	ВИТАБАНК	10.96%
37.	КАЛУГА	10.69%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	КРОСНА-БАНК	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	ЦИФРА БАНК	3
4.	ФИБАБАНК	3
5.	ХКФ БАНК	3
6.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	2
7.	ПТБ	2
8.	ТЕНДЕР-БАНК	2
9.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	2
10.	ВОСТОЧНЫЙ	2
11.	ЯНДЕКС БАНК	2
12.	ЭКСИ-БАНК	2