Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.08.2021

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	НРБАНК	115.21%
2.	КОСМОС	44.74%
3.	ДЕНИЗМОСКВА	36.00%
4.	СПЕЦСТРОЙБАНК	33.87%
5.	НИБ	27.32%
6.	РАУНД	21.32%
7.	РСИ	20.51%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	14.50%
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	44.08%
3.	ХКФ БАНК	45.15%
4.	ЦИФРА БАНК	50.46%
5.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	55.70%
6.	ВОСТОЧНЫЙ	59.95%
7.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	62.48%
8.	ПТБ	71.62%
9.	НРБАНК	93.31%
10.	ЭКОНОМБАНК	93.42%
11.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	99.57%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	76.84%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	42.75%
3.	ФИНЧЕР	42.65%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	50.78%
2.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	49.01%
3.	ЗЕМСКИЙ БАНК	40.58%
4.	ЕАТПБАНК	40.51%
5.	ФОРА-БАНК	38.99%
6.	ПРИМОРЬЕ	36.19%
7.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	35.40%
8.	АКЦЕПТ	29.61%
9.	РНКБ БАНК	29.46%
10.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	28.69%
11.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	27.66%
12.	АТБ БАНК	25.32%
13.	АВАНГАРД	22.64%
14.	ПОЧТОБАНК	22.54%
15.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	21.83%
16.	КЕТОВСКИЙ	21.58%
17.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	20.11%
18.	КАМКОМБАНК	17.60%
19.	ЧЕЛИНДБАНК	17.05%
20.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	16.97%
21.	ПРИМТЕРКОМБАНК	16.82%
22.	ДАТАБАНК	16.45%
23.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	16.40%
24.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	16.06%
25.	УРАЛ ФД	15.69%
26.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	15.66%
27.	АВТОГРАДБАНК	15.53%
28.	КУРГАН	15.42%
29.	ЧБРР	13.86%
30.	СТРОЙЛЕСБАНК	12.96%
31.	АРЗАМАС	12.37%
32.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	12.26%
33.	КУЗНЕЦКИЙ	12.23%
34.	БЛАНК БАНК	12.16%
35.	ТКПБ	11.81%
36.	СНЕЖИНСКИЙ	11.78%
37.	ИК БАНК	11.67%
38.	САММИТ БАНК	11.14%
39.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	10.95%
40.	БАЛАКОВО-БАНК	10.91%
41.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	10.70%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	123.17%
2.	ФИБАБАНК	95.47%
3.	ТЕНДЕР-БАНК	49.09%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	47.53%
5.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	43.87%
6.	ХКФ БАНК	43.15%
7.	ВОСТОЧНЫЙ	34.15%
8.	ТОЙОТА БАНК	27.37%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	187.26%
2.	ФИБАБАНК	86.87%
3.	ВОСТОЧНЫЙ	56.93%
4.	ТЕНДЕР-БАНК	51.91%
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	40.11%
6.	ХКФ БАНК	34.78%
7.	ТОЙОТА БАНК	25.63%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	14.53%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	194.47%
2.	СЕЛЬМАШБАНК	92.37%
3.	ЯНДЕКС БАНК	81.62%
4.	ГОЛДМАН САКС БАНК	68.50%
5.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	64.08%
6.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	48.77%
7.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	44.88%
8.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	42.17%
9.	131	42.13%
10.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	38.66%
11.	АЙСИБИСИ БАНК	36.55%
12.	ИНГОССТРАХ БАНК	35.01%
13.	ЦК РДК	32.29%
14.	НООСФЕРА	31.33%
15.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	31.11%
16.	ИШБАНК	30.16%
17.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	26.77%
18.	МОБИЛЬНАЯ КАРТА	22.46%
19.	СЭБ БАНК	20.54%
20.	МЕТКОМБАНК	20.03%
21.	ПЛАТИНА	19.29%
22.	НРБАНК	18.90%
23.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	16.81%
24.	БЛАНК БАНК	16.77%
25.	КРОКУС-БАНК	16.63%
26.	СИНАРА	16.19%
27.	ТАГАНРОГБАНК	16.06%
28.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	14.03%
29.	ИПБ	13.35%
30.	НОВИКОМБАНК	12.57%
31.	БНП ПАРИБА БАНК	12.55%
32.	МОСКВА-СИТИ	11.87%
33.	АКЦЕПТ	11.77%
34.	СНГБ	11.48%
35.	МОСКОММЕРЦБАНК	11.38%
36.	РУСНАРБАНК	11.32%
37.	БЕРЕЙТ	11.06%
38.	ЕРМАК	11.03%
39.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	10.85%
40.	ЗИРААТ МОСКВА	10.32%
41.	ХИМИК	10.32%
42.	ДЕНИЗМОСКВА	10.25%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ХКФ БАНК	3
2.	ВОСТОЧНЫЙ	3
3.	ФИБАБАНК	3
4.	НРБАНК	3
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
6.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	2
7.	ИНКАХРАН	2
8.	ТОЙОТА БАНК	2
9.	БЛАНК БАНК	2
10.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	2
11.	ТЕНДЕР-БАНК	2
12.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	2
13.	АКЦЕПТ	2
14.	ДЕНИЗМОСКВА	2
15.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2