Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.07.2021

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	МП БАНК	294.60%
2.	РБА	73.03%
3.	ВИКИНГ	30.47%
4.	РОСТФИНАНС	28.12%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	13.76%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	36.65%
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	46.95%
4.	ВИКИНГ	51.53%
5.	ЦИФРА БАНК	56.11%
6.	ПТБ	65.04%
7.	ИНБАНК	81.09%
8.	ХКФ БАНК	82.03%
9.	ВОСТОЧНЫЙ	83.07%
10.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	94.54%
11.	ЗАПСИБКОМБАНК	99.53%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	76.19%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	49.26%
3.	ФИНЧЕР	42.06%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	63.50%
2.	ФОРА-БАНК	62.36%
3.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	54.38%
4.	БЛАНК БАНК	40.51%
5.	ЕАТПБАНК	37.19%
6.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	36.85%
7.	ЗЕМСКИЙ БАНК	33.83%
8.	АКЦЕПТ	33.41%
9.	АВАНГАРД	32.68%
10.	ПРИМОРЬЕ	32.02%
11.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	31.45%
12.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	28.88%
13.	ПРИМТЕРКОМБАНК	24.49%
14.	КАМКОМБАНК	21.81%
15.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	18.46%
16.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	18.35%
17.	ПОЧТОБАНК	18.23%
18.	АВТОГРАДБАНК	17.55%
19.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	17.05%
20.	УРАЛСИБ	17.01%
21.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	16.86%
22.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	16.21%
23.	ФИНСТАР БАНК	16.03%
24.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	14.82%
25.	БЖФ	14.26%
26.	ДАТАБАНК	14.22%
27.	ЧЕЛИНДБАНК	14.20%
28.	СТРОЙЛЕСБАНК	14.13%
29.	КУРГАН	13.49%
30.	СНЕЖИНСКИЙ	13.13%
31.	УРАЛ ФД	13.06%
32.	АТБ БАНК	12.21%
33.	КРОСНА-БАНК	12.06%
34.	САММИТ БАНК	11.89%
35.	КУЗНЕЦКИЙ	11.87%
36.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	11.84%
37.	ЧБРР	11.68%
38.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	11.65%
39.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	11.54%
40.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	11.04%
41.	ИК БАНК	10.32%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	63.26%
2.	ТЕНДЕР-БАНК	47.74%
3.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	44.51%
4.	ФИБАБАНК	40.64%
5.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	36.91%
6.	ВОСТОЧНЫЙ	30.07%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	55.42%
2.	ВОСТОЧНЫЙ	45.27%
3.	ТЕНДЕР-БАНК	42.11%
4.	ФИБАБАНК	28.61%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	13.18%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНЧЕР	1049.22%
2.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	192.05%
3.	ГОЛДМАН САКС БАНК	151.09%
4.	МТИ БАНК	77.11%
5.	МЕТАЛЛУРГ	74.59%
6.	УГЛЕМЕТБАНК	61.73%
7.	ОЗОН БАНК	61.14%
8.	ДОЙЧЕ БАНК	56.73%
9.	СИСТЕМА	50.93%
10.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	50.15%
11.	ЦК РДК	49.09%
12.	ЕДИНАЯ КАССА	48.04%
13.	НРД	47.79%
14.	СИНЕРГИЯ	42.86%
15.	ВИТАБАНК	41.45%
16.	МБА-МОСКВА	39.73%
17.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	32.83%
18.	ЗЕМКОМБАНК	31.97%
19.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	30.65%
20.	РАУНД	27.00%
21.	ЛАНТА-БАНК	25.77%
22.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	25.52%
23.	ЮНИСТРИМ	22.30%
24.	СИНАРА	22.27%
25.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	19.28%
26.	СПБ БАНК	18.65%
27.	НФК	18.09%
28.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	17.70%
29.	ДАЛЕНА	16.94%
30.	РОСТФИНАНС	14.83%
31.	ПРОКОММЕРЦБАНК	14.60%
32.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	13.51%
33.	РМП	13.45%
34.	МВС БАНК	13.41%
35.	УНИФОНДБАНК	12.99%
36.	ГЕНБАНК	12.95%
37.	РЕСО КРЕДИТ	12.36%
38.	СОЦИУМ-БАНК	12.22%
39.	ГУТА-БАНК	11.92%
40.	БМ-БАНК	11.88%
41.	РКЦ ДВ	10.94%
42.	СПБ КЛИРИНГ	10.91%
43.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	10.54%
44.	НОВЫЙ ВЕК	10.53%
45.	ПЕРМЬ	10.44%
46.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	10.29%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
2.	ВОСТОЧНЫЙ	3
3.	ФИБАБАНК	3
4.	ФИНЧЕР	2
5.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
6.	ТЕНДЕР-БАНК	2
7.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	2
8.	РОСТФИНАНС	2
9.	ВИКИНГ	2