Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.06.2021

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ДРУЖБА	131.46%
2.	НИБ	65.18%
3.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	62.07%
4.	ПРОБАНК	46.50%
5.	ИТУРУП	38.62%
6.	КРЕМЛЕВСКИЙ	26.46%
7.	МБА-МОСКВА	23.61%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ТИНЬКОФФ БАНК	45.00%
2.	ФИБАБАНК	45.29%
3.	ПТБ	61.79%
4.	ХКФ БАНК	65.35%
5.	ВОСТОЧНЫЙ	66.95%
6.	ЭКОНОМБАНК	70.09%
7.	ЗАПСИБКОМБАНК	80.89%
8.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	86.70%
9.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	92.56%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	80.77%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	47.32%
3.	ФИНЧЕР	42.21%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	72.16%
2.	АВАНГАРД	66.02%
3.	ЕАТПБАНК	51.23%
4.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	49.92%
5.	ФОРА-БАНК	49.59%
6.	ПРИМТЕРКОМБАНК	47.99%
7.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	36.73%
8.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	31.80%
9.	ЗЕМСКИЙ БАНК	28.92%
10.	АТБ БАНК	24.58%
11.	ПРИМОРЬЕ	23.60%
12.	БЛАНК БАНК	23.55%
13.	ВЕНЕЦ	21.97%
14.	ПОЧТОБАНК	21.14%
15.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	19.82%
16.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	18.53%
17.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	17.79%
18.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	16.59%
19.	АВТОГРАДБАНК	15.86%
20.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	15.83%
21.	ДАТАБАНК	15.58%
22.	КУРГАН	15.43%
23.	ИТ БАНК	14.85%
24.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	14.01%
25.	ЧБРР	13.71%
26.	ЧЕЛИНДБАНК	13.59%
27.	СТРОЙЛЕСБАНК	13.42%
28.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	13.37%
29.	ФИНСТАР БАНК	13.18%
30.	САММИТ БАНК	13.12%
31.	БАЛАКОВО-БАНК	12.95%
32.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	12.86%
33.	КАМКОМБАНК	12.71%
34.	ИК БАНК	12.15%
35.	АКЦЕПТ	11.66%
36.	КУЗНЕЦКИЙ	11.58%
37.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	11.23%
38.	ЙОШКАР-ОЛА	10.65%
39.	РУНА-БАНК	10.55%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭНЕРГОМАШБАНК	93.50%
2.	ТЕНДЕР-БАНК	46.53%
3.	ФИБАБАНК	34.47%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	32.45%
5.	ХКФ БАНК	31.12%
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	31.04%
7.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	27.73%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	26.21%
9.	ТОЙОТА БАНК	25.11%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭНЕРГОМАШБАНК	97.17%
2.	ПЕРЕСВЕТ	81.01%
3.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	80.03%
4.	ТЕНДЕР-БАНК	33.52%
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	32.51%
6.	ФИБАБАНК	28.74%
7.	ХКФ БАНК	25.15%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	12.17%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ЮНИСТРИМ	159.66%
2.	НАТИКСИС БАНК	125.59%
3.	МБА-МОСКВА	59.95%
4.	ЕРП	51.46%
5.	СЭБ БАНК	45.55%
6.	АГРОРОС	42.26%
7.	БКС БАНК	41.09%
8.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	39.87%
9.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	35.79%
10.	ЦК РДК	29.12%
11.	УГЛЕМЕТБАНК	28.56%
12.	СЕЛЬМАШБАНК	27.57%
13.	ФИБАБАНК	25.81%
14.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	24.56%
15.	ХИМИК	22.30%
16.	РОСТФИНАНС	21.00%
17.	СПУТНИК	19.60%
18.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	18.44%
19.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	16.68%
20.	ОРБАНК	16.34%
21.	РМП	16.20%
22.	РАУНД	15.60%
23.	ГЕФЕСТ	15.25%
24.	ЖИВАГО БАНК	14.78%
25.	МЕТКОМБАНК	14.64%
26.	СОКОЛОВСКИЙ	14.26%
27.	ПЕРМЬ	14.04%
28.	ТЕНДЕР-БАНК	14.04%
29.	ИНТЕЗА	13.43%
30.	ВИТАБАНК	13.33%
31.	НБД-БАНК	13.08%
32.	РУСНАРБАНК	13.04%
33.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	12.98%
34.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	12.55%
35.	ВЭЙБАНК	12.16%
36.	ВОЛОГЖАНИН	11.53%
37.	РУНА-БАНК	11.44%
38.	КРОНА-БАНК	11.30%
39.	ЦИФРА БАНК	10.84%
40.	РУСБС	10.40%
41.	КУЗНЕЦКИЙ	10.12%
42.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	10.10%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ФИБАБАНК	4
2.	ТЕНДЕР-БАНК	3
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
4.	ХКФ БАНК	3
5.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	2
6.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	2
7.	КУЗНЕЦКИЙ	2
8.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
9.	ЭНЕРГОМАШБАНК	2
10.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	2
11.	РУНА-БАНК	2
12.	МБА-МОСКВА	2
13.	ТИНЬКОФФ БАНК	2
14.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	2