Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.12.2021

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕМЛЕВСКИЙ	130.41%
2.	МТИ БАНК	76.95%
3.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	71.63%
4.	ПЕРЕСВЕТ	59.57%
5.	СИНКО-БАНК	56.43%
6.	СЕЛЬМАШБАНК	49.34%
7.	НИБ	37.73%
8.	СОЦИУМ-БАНК	34.88%
9.	РБА	20.86%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	18.58%
2.	ЦИФРА БАНК	43.52%
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	44.77%
4.	ПОЧТА БАНК	80.44%
5.	ИНВЕСТТОРГБАНК	80.55%
6.	ПТБ	88.74%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	49.75%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	33.51%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	49.73%
2.	АТБ БАНК	47.00%
3.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	45.11%
4.	КЕТОВСКИЙ	45.11%
5.	ЕАТПБАНК	37.03%
6.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	33.31%
7.	ФОРА-БАНК	26.08%
8.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	23.65%
9.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	23.18%
10.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	22.38%
11.	АВАНГАРД	22.34%
12.	ПОЧТОБАНК	21.11%
13.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	18.71%
14.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	17.85%
15.	ДАТАБАНК	17.11%
16.	АКИБАНК	16.78%
17.	НМБ	15.61%
18.	ФИНСТАР БАНК	15.05%
19.	ЧЕЛИНДБАНК	14.20%
20.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	14.14%
21.	КБЭР КАЗАНИ	13.61%
22.	ТАГАНРОГБАНК	13.57%
23.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	13.48%
24.	НБД-БАНК	13.43%
25.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	13.35%
26.	ИТ БАНК	13.12%
27.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	12.97%
28.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	12.96%
29.	ЧБРР	12.48%
30.	ПРИМТЕРКОМБАНК	12.24%
31.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	12.08%
32.	КРЕМЛЕВСКИЙ	11.81%
33.	АВТОГРАДБАНК	11.73%
34.	КУЗНЕЦКИЙ	11.70%
35.	САММИТ БАНК	11.25%
36.	ГТ БАНК	10.86%
37.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	10.57%
38.	КОСМОС	10.31%
39.	ЦИФРА БАНК	10.29%
40.	БАЛАКОВО-БАНК	10.24%
41.	КУРГАН	10.09%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	84.59%
2.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	34.08%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	76.39%
2.	ТЕНДЕР-БАНК	25.29%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	16.07%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	1818.22%
2.	СПБ БАНК	183.09%
3.	ЭКО-ИНВЕСТ	91.82%
4.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	64.75%
5.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	56.89%
6.	НАТИКСИС БАНК	53.35%
7.	Р-ИНКАС	47.63%
8.	АГРОРОС	43.04%
9.	ГОЛДМАН САКС БАНК	39.17%
10.	БНП ПАРИБА БАНК	38.73%
11.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	34.70%
12.	БЕРЕЙТ	33.96%
13.	ГЛОБУС	33.55%
14.	ОЗОН БАНК	32.81%
15.	ДРУЖБА	32.13%
16.	МЕТАЛЛУРГ	26.45%
17.	КОЛЬЦО УРАЛА	26.31%
18.	ЮМАНИ	26.19%
19.	СИСТЕМА	25.94%
20.	УРИ БАНК	24.75%
21.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	24.34%
22.	СОВКОМБАНК	23.73%
23.	МОСКОМБАНК	22.31%
24.	КАПИТАЛ	21.91%
25.	ИПБ	21.36%
26.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	20.84%
27.	ЗИРААТ МОСКВА	20.16%
28.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	20.14%
29.	РУСЬРЕГИОНБАНК	19.56%
30.	ПРИМТЕРКОМБАНК	18.89%
31.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	18.49%
32.	ГЕФЕСТ	18.48%
33.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	17.92%
34.	ДОНКОМБАНК	17.03%
35.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	16.69%
36.	АРЕСБАНК	16.69%
37.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	16.23%
38.	РАУНД	16.05%
39.	ЮНИСТРИМ	15.76%
40.	БКС БАНК	15.71%
41.	ЯНДЕКС БАНК	15.67%
42.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	15.43%
43.	МОДУЛЬБАНК	14.71%
44.	САРОВБИЗНЕСБАНК	14.67%
45.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	14.66%
46.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	14.59%
47.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	14.36%
48.	ФИНСТАР БАНК	14.10%
49.	ХИМИК	14.08%
50.	КРОКУС-БАНК	13.75%
51.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	13.39%
52.	ЗАРЕЧЬЕ	12.84%
53.	ЮНИКРЕДИТ БАНК	12.27%
54.	СМБСР БАНК	12.04%
55.	ГУТА-БАНК	11.76%
56.	КУБ	11.55%
57.	РУСБС	10.69%
58.	НБД-БАНК	10.53%
59.	РНКБ БАНК	10.22%
60.	РСИ	10.15%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	3
2.	ФИБАБАНК	3
3.	ЦИФРА БАНК	2
4.	НБД-БАНК	2
5.	КРЕМЛЕВСКИЙ	2
6.	ПРИМТЕРКОМБАНК	2
7.	ФИНСТАР БАНК	2