Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.10.2021

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	СОКОЛОВСКИЙ	361.58%
2.	НБС	122.40%
3.	ВИКИНГ	86.26%
4.	НОВЫЙ ВЕК	48.78%
5.	СМП БАНК	43.10%
6.	ЭКСИ-БАНК	36.41%
7.	МТИ БАНК	32.71%
8.	СИНКО-БАНК	29.15%
9.	ГЛОБУС	27.72%
10.	ФИНАМ	25.69%
11.	МС РУС	20.58%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	19.66%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	29.15%
3.	ЦИФРА БАНК	41.56%
4.	ТИНЬКОФФ БАНК	44.41%
5.	ХКФ БАНК	63.90%
6.	НК БАНК	69.46%
7.	ПТБ	89.46%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	48.91%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	36.11%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕРП	144.46%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЕАТПБАНК	45.95%
2.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	42.18%
3.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	40.14%
4.	ЗЕМСКИЙ БАНК	39.99%
5.	СПУТНИК	39.57%
6.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	38.43%
7.	ФОРА-БАНК	36.38%
8.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	35.09%
9.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	34.21%
10.	РНКБ БАНК	30.35%
11.	БЛАНК БАНК	27.55%
12.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	24.18%
13.	ПОЧТОБАНК	21.06%
14.	СОЛИД БАНК	20.01%
15.	АТБ БАНК	19.98%
16.	КЕТОВСКИЙ	18.09%
17.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	17.73%
18.	ПРИМТЕРКОМБАНК	17.08%
19.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	16.91%
20.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	16.39%
21.	ДАТАБАНК	16.23%
22.	НБД-БАНК	15.96%
23.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	15.81%
24.	ЧЕЛИНДБАНК	15.57%
25.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	15.03%
26.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	14.91%
27.	АВАНГАРД	14.26%
28.	УРАЛ ФД	12.27%
29.	АВТОГРАДБАНК	12.14%
30.	САММИТ БАНК	11.77%
31.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	11.71%
32.	ЧБРР	11.45%
33.	НК БАНК	10.99%
34.	ТАГАНРОГБАНК	10.18%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	93.08%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	74.87%
3.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	49.77%
4.	ТОЙОТА БАНК	35.82%
5.	ПЕРЕСВЕТ	32.11%
6.	ТЕНДЕР-БАНК	30.29%
7.	ХКФ БАНК	29.49%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	83.33%
2.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	80.08%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	58.98%
4.	ТЕНДЕР-БАНК	37.15%
5.	ТОЙОТА БАНК	31.56%
6.	ВОСТОЧНЫЙ	27.04%
7.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	26.34%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	13.99%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	4002.41%
2.	ГОЛДМАН САКС БАНК	429.02%
3.	ИНКАХРАН	207.23%
4.	ЕРП	144.46%
5.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	69.39%
6.	СИНАРА	69.38%
7.	УГЛЕМЕТБАНК	64.54%
8.	АЛЬТЕРНАТИВА	53.56%
9.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	51.98%
10.	СОКОЛОВСКИЙ	44.61%
11.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	41.84%
12.	БКС БАНК	41.03%
13.	ИНБАНК	38.59%
14.	ОЗОН БАНК	35.70%
15.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	28.25%
16.	СПУТНИК	27.42%
17.	ЭЛЕКСНЕТ	26.69%
18.	МОБИЛЬНАЯ КАРТА	25.70%
19.	ГЛОБУС	25.38%
20.	ДРУЖБА	23.76%
21.	ФИНАМ	21.82%
22.	РМП	21.12%
23.	АЙСИБИСИ БАНК	18.98%
24.	МБА-МОСКВА	18.71%
25.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	18.59%
26.	РУСЬРЕГИОНБАНК	17.92%
27.	СПБ БАНК	16.88%
28.	НБС	16.04%
29.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	14.91%
30.	ПСКБ	14.08%
31.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	14.00%
32.	ДОЛИНСК	13.12%
33.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	12.76%
34.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	12.40%
35.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	12.34%
36.	СМБСР БАНК	11.92%
37.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	11.70%
38.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	11.25%
39.	ХКФ БАНК	10.95%
40.	АК БАРС БАНК	10.79%
41.	ИТ БАНК	10.67%
42.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	10.60%
43.	АРЗАМАС	10.57%
44.	БЛАНК БАНК	10.56%
45.	РОСДОРБАНК	10.33%
46.	МОСКОМБАНК	10.32%
47.	ТИНЬКОФФ БАНК	10.10%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ХКФ БАНК	3
2.	ФИБАБАНК	3
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
4.	ЭЛЕКСНЕТ	2
5.	ИНКАХРАН	2
6.	НК БАНК	2
7.	НБС	2
8.	ЕРП	2
9.	СОКОЛОВСКИЙ	2
10.	СПУТНИК	2
11.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	2
12.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	2
13.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
14.	ТИНЬКОФФ БАНК	2
15.	ГЛОБУС	2
16.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	2
17.	ТЕНДЕР-БАНК	2
18.	БЛАНК БАНК	2
19.	ФИНАМ	2
20.	ТОЙОТА БАНК	2