Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.01.2021

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АГОРА	260.46%
2.	НДБАНК	137.48%
3.	ИТУРУП	126.81%
4.	АРЕСБАНК	84.36%
5.	ДРУЖБА	72.38%
6.	СОКОЛОВСКИЙ	65.44%
7.	ФИБАБАНК	58.89%
8.	ЭКО-ИНВЕСТ	41.31%
9.	ЯНДЕКС БАНК	39.16%
10.	МТИ БАНК	38.96%
11.	КРОСНА-БАНК	35.39%
12.	ТОЙОТА БАНК	34.42%
13.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	31.93%
14.	РБА	31.41%
15.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	28.39%
16.	АЙСИБИСИ БАНК	28.16%
17.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	27.53%
18.	МОДУЛЬБАНК	25.42%
19.	ГУТА-БАНК	24.28%
20.	АЛТЫНБАНК	22.69%
21.	КОНТУР.БАНК	22.38%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	44.53%
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	52.53%
3.	ХКФ БАНК	55.41%
4.	БАЛТИНВЕСТБАНК	73.22%
5.	ФИБАБАНК	77.01%
6.	ПТБ	78.74%
7.	ЭКОНОМБАНК	82.80%
8.	ИНВЕСТТОРГБАНК	95.60%
9.	БЫСТРОБАНК	98.66%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЗАУБЕР БАНК	60.36%
2.	ИНКАХРАН	47.24%
3.	ФИНЧЕР	32.90%
4.	ЭЛЕКСНЕТ	29.51%
5.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	25.44%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	111.57%
2.	АГОРА	100.50%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	1238.64%
2.	РОСДОРБАНК	222.10%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	52.74%
2.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	46.31%
3.	ФОРА-БАНК	44.73%
4.	КС БАНК	40.54%
5.	ЕАТПБАНК	37.75%
6.	СДМ-БАНК	37.64%
7.	СЛАВИЯ	36.69%
8.	СПУТНИК	34.98%
9.	РНКБ БАНК	34.92%
10.	ЗЕМСКИЙ БАНК	34.74%
11.	МЕТАЛЛУРГ	31.66%
12.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	26.58%
13.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	26.55%
14.	ГТ БАНК	25.68%
15.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	25.63%
16.	УРАЛСИБ	23.96%
17.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	23.73%
18.	НБД-БАНК	22.81%
19.	ГЕОБАНК	22.70%
20.	ВОЗРОЖДЕНИЕ	21.49%
21.	КЕТОВСКИЙ	21.17%
22.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	19.21%
23.	УРАЛ ФД	19.04%
24.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	18.63%
25.	ОРЕНБУРГ	18.23%
26.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	18.15%
27.	АВАНГАРД	17.87%
28.	ПОЧТОБАНК	17.78%
29.	КОЛЬЦО УРАЛА	17.23%
30.	ЧБРР	16.75%
31.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	16.74%
32.	ЗАУБЕР БАНК	16.61%
33.	КБЭР КАЗАНИ	15.68%
34.	ЧЕЛИНДБАНК	14.94%
35.	МАЙКОПБАНК	14.66%
36.	РУНА-БАНК	14.33%
37.	СИНАРА	13.89%
38.	МТС-БАНК	12.77%
39.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	12.76%
40.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	12.45%
41.	АВТОГРАДБАНК	12.34%
42.	РОСТФИНАНС	12.20%
43.	КУЗБАССХИМБАНК	12.07%
44.	ДАТАБАНК	11.96%
45.	ЗЕНИТ	11.69%
46.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.99%
47.	ВОЛОГЖАНИН	10.95%
48.	ФИНСТАР БАНК	10.90%
49.	ВНЕШФИНБАНК	10.28%
50.	АКЦЕПТ	10.22%
51.	ИТ БАНК	10.10%
52.	СТРОЙЛЕСБАНК	10.08%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНТЕРПРОМБАНК	143.47%
2.	ХКФ БАНК	51.57%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	35.67%
4.	ЭНЕРГОМАШБАНК	34.27%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНТЕРПРОМБАНК	147.75%
2.	ХКФ БАНК	44.64%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	40.02%
4.	АЛЬБА АЛЬЯНС	33.80%
5.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	33.51%
6.	ЭНЕРГОМАШБАНК	26.30%
7.	ТОЙОТА БАНК	26.20%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	21.47%
2.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	14.93%
3.	РОСДОРБАНК	10.70%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	541.83%
2.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	518.73%
3.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	408.36%
4.	ИНКАХРАН	224.62%
5.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	146.64%
6.	НАРАТ	114.84%
7.	АГОРА	100.24%
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	87.50%
9.	ПЛАТИНА	83.21%
10.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	80.93%
11.	ФИНЧЕР	61.35%
12.	ИС БАНК	55.62%
13.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	48.53%
14.	ЗАУБЕР БАНК	43.91%
15.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	41.46%
16.	ИТУРУП	31.74%
17.	ПСКБ	30.96%
18.	ДРУЖБА	30.19%
19.	СПУТНИК	29.25%
20.	КРОСНА-БАНК	29.18%
21.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	27.02%
22.	ГОЛДМАН САКС БАНК	25.83%
23.	ЗЕМКОМБАНК	25.00%
24.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	24.49%
25.	НМБ	24.28%
26.	ИРС	23.85%
27.	ФИБАБАНК	23.00%
28.	РОСДОРБАНК	22.02%
29.	МОСКВА-СИТИ	20.71%
30.	АВЕРС	20.34%
31.	ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ	19.53%
32.	РГС БАНК	19.24%
33.	РОССИТА-БАНК	18.88%
34.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	18.49%
35.	СПБ БАНК	18.24%
36.	ДАЛЕНА	16.73%
37.	НОДА	16.52%
38.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	16.48%
39.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	15.82%
40.	СОКОЛОВСКИЙ	15.54%
41.	СОВКОМБАНК	15.24%
42.	РФИ БАНК	14.59%
43.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	14.44%
44.	ВНЕШФИНБАНК	14.15%
45.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	14.15%
46.	УБРИР	13.93%
47.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	13.49%
48.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	13.37%
49.	ДЕНИЗМОСКВА	12.99%
50.	ИНБАНК	12.91%
51.	УГЛЕМЕТБАНК	12.81%
52.	МОСКОМБАНК	12.79%
53.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	12.59%
54.	АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	12.29%
55.	СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК	12.21%
56.	СНЕЖИНСКИЙ	12.20%
57.	ДЕРЖАВА	12.18%
58.	МТС-БАНК	11.99%
59.	РОССЕЛЬХОЗБАНК	11.47%
60.	ЭКО-ИНВЕСТ	11.44%
61.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	11.39%
62.	СЕВЕРСТРОЙБАНК	11.24%
63.	НОВОКИБ	11.11%
64.	ДОЛИНСК	10.68%
65.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.66%
66.	БЫСТРОБАНК	10.57%
67.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	10.25%
68.	РОСТФИНАНС	10.13%
69.	МСП БАНК	10.05%
70.	ВЯТИЧ	10.03%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РОСДОРБАНК	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	АГОРА	3
4.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	3
5.	ФИБАБАНК	3
6.	ХКФ БАНК	3
7.	ЗАУБЕР БАНК	3
8.	ИНКАХРАН	3
9.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	3
10.	МТС-БАНК	2
11.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	2
12.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	2
13.	ВНЕШФИНБАНК	2
14.	ФИНЧЕР	2
15.	СПУТНИК	2
16.	ЭНЕРГОМАШБАНК	2
17.	СОКОЛОВСКИЙ	2
18.	ЭКО-ИНВЕСТ	2
19.	ДРУЖБА	2
20.	ИТУРУП	2
21.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	2
22.	ИНТЕРПРОМБАНК	2
23.	КРОСНА-БАНК	2
24.	РОСТФИНАНС	2
25.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	2
26.	ТОЙОТА БАНК	2
27.	БЫСТРОБАНК	2