Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.09.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	НМБ	120.53%
2.	МСП БАНК	62.50%
3.	РФИ БАНК	45.73%
4.	НОВЫЙ ВЕК	27.90%
5.	МТИ БАНК	26.17%
6.	ФИБАБАНК	26.10%
7.	ККБ	25.96%
8.	БЛАНК БАНК	24.47%
9.	ВИКИНГ	24.06%
10.	СЕЛЬМАШБАНК	20.55%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКОНОМБАНК	30.92%
2.	ХКФ БАНК	54.80%
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	55.81%
4.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	58.26%
5.	БАЛТИНВЕСТБАНК	70.12%
6.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	88.30%
7.	ПТБ	90.21%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	66.08%
2.	ЗАУБЕР БАНК	54.06%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	35.76%
4.	ФИНЧЕР	33.82%
5.	ГЕОБАНК	32.05%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	СПБ БАНК	158.00%
2.	ТАТСОЦБАНК	103.27%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	НК БАНК	109.61%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	85.64%
2.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	47.65%
3.	КС БАНК	39.85%
4.	ЕАТПБАНК	39.67%
5.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	32.65%
6.	СЛАВИЯ	30.78%
7.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	28.99%
8.	ФОРА-БАНК	28.87%
9.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	28.00%
10.	РНКБ БАНК	26.84%
11.	АКЦЕПТ	24.67%
12.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	24.01%
13.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	23.82%
14.	ПРОХЛАДНЫЙ	23.63%
15.	МЕТАЛЛУРГ	22.17%
16.	СИБСОЦБАНК	21.73%
17.	ГЕОБАНК	21.49%
18.	СПУТНИК	19.69%
19.	ЧБРР	19.17%
20.	МАЙКОПБАНК	18.66%
21.	УРАЛ ФД	18.27%
22.	ИТ БАНК	18.25%
23.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	18.02%
24.	ДАТАБАНК	17.85%
25.	КУРГАН	17.69%
26.	ВИКИНГ	17.48%
27.	ПОЧТОБАНК	17.42%
28.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	17.26%
29.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	17.20%
30.	САРОВБИЗНЕСБАНК	17.11%
31.	КОЛЬЦО УРАЛА	15.68%
32.	УРАЛСИБ	15.26%
33.	АВТОГРАДБАНК	15.25%
34.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	15.15%
35.	КБЭР КАЗАНИ	14.84%
36.	ХЛЫНОВ	14.39%
37.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	13.94%
38.	КУБ	13.72%
39.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	13.71%
40.	ЗАУБЕР БАНК	13.67%
41.	ЗЕМСКИЙ БАНК	13.56%
42.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	12.44%
43.	ДОЛИНСК	12.20%
44.	КУЗНЕЦКИЙ	12.02%
45.	РУНА-БАНК	11.62%
46.	ТКПБ	11.42%
47.	АРЗАМАС	11.26%
48.	САММИТ БАНК	11.03%
49.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	10.65%
50.	ЧЕЛИНДБАНК	10.55%
51.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	10.37%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТРАСТ	44.14%
2.	ХКФ БАНК	30.40%
3.	ЭНЕРГОМАШБАНК	26.70%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ХКФ БАНК	36.75%
2.	ИНТЕРПРОМБАНК	28.57%
3.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	28.27%
4.	МИНБАНК	25.71%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	НК БАНК	12.11%
2.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	10.32%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	214.38%
2.	ГЕОБАНК	164.80%
3.	ЦИФРА БАНК	147.52%
4.	ТАТСОЦБАНК	102.18%
5.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	69.23%
6.	ОНЕГО	52.56%
7.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	49.77%
8.	СИСТЕМА	41.38%
9.	МОБИЛЬНАЯ КАРТА	41.14%
10.	СИНАРА	40.75%
11.	ДРУЖБА	40.33%
12.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	37.62%
13.	СОЛИДАРНОСТЬ	35.67%
14.	ЮНИСТРИМ	34.67%
15.	СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	33.33%
16.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	30.48%
17.	СПБ БАНК	29.73%
18.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	29.38%
19.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	29.09%
20.	НДБАНК	28.53%
21.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	27.18%
22.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	26.99%
23.	НЕЙВА	26.78%
24.	МЕТКОМБАНК	24.18%
25.	ВИКИНГ	23.30%
26.	ЭЛИТА	21.89%
27.	РМП	21.74%
28.	СЭБ БАНК	20.77%
29.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	20.73%
30.	АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК	20.29%
31.	НОВЫЙ ВЕК	19.94%
32.	ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	19.91%
33.	НМБ	18.81%
34.	КУБ	17.83%
35.	ГЛОБУС	17.07%
36.	МИДЗУХО МОСКВА	16.94%
37.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	16.85%
38.	АТБ БАНК	16.68%
39.	ДОМ.РФ	16.37%
40.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	16.31%
41.	ГУТА-БАНК	15.17%
42.	СИНЕРГИЯ	14.43%
43.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	12.98%
44.	МАКСИМА	12.82%
45.	ИТУРУП	12.38%
46.	НК БАНК	12.07%
47.	КРОНА-БАНК	11.81%
48.	АЙСИБИСИ БАНК	11.69%
49.	АЛЕФ-БАНК	11.68%
50.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	11.53%
51.	ПРОБАНК	11.53%
52.	НОКССБАНК	11.49%
53.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	11.11%
54.	ТОРЖОК	10.84%
55.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	10.52%
56.	ЭЛЕКСНЕТ	10.47%
57.	СНЕЖИНСКИЙ	10.35%
58.	ЯРИНТЕРБАНК	10.27%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ХКФ БАНК	3
2.	ГЕОБАНК	3
3.	ВИКИНГ	3
4.	НК БАНК	3
5.	КУБ	2
6.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	2
7.	СПБ БАНК	2
8.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	2
9.	ТАТСОЦБАНК	2
10.	ЗАУБЕР БАНК	2
11.	ЭЛЕКСНЕТ	2
12.	НОВЫЙ ВЕК	2
13.	НМБ	2