Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.08.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ДРУЖБА	230.41%
2.	ДЕНИЗМОСКВА	192.39%
3.	РБА	177.93%
4.	МСП БАНК	108.47%
5.	ОНЕГО	88.74%
6.	КРОСНА-БАНК	52.91%
7.	ВАКОБАНК	47.38%
8.	СПЕЦСТРОЙБАНК	38.41%
9.	СОКОЛОВСКИЙ	29.96%
10.	ГЕФЕСТ	29.23%
11.	АЛТЫНБАНК	29.17%
12.	НИБ	24.35%
13.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	20.00%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКОНОМБАНК	31.58%
2.	ХКФ БАНК	56.98%
3.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	57.92%
4.	ТИНЬКОФФ БАНК	61.51%
5.	БАЛТИНВЕСТБАНК	82.38%
6.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	91.79%
7.	ИНВЕСТТОРГБАНК	96.97%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	62.99%
2.	ЗАУБЕР БАНК	49.94%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	33.97%
4.	ФИНЧЕР	26.77%
5.	ГЕОБАНК	25.44%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	124.83%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	93.18%
2.	ФОРА-БАНК	64.12%
3.	АВАНГАРД	40.86%
4.	КС БАНК	39.49%
5.	ЕАТПБАНК	39.06%
6.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	32.13%
7.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	30.87%
8.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	27.75%
9.	РНКБ БАНК	25.85%
10.	ПРОХЛАДНЫЙ	23.91%
11.	СИНАРА	23.29%
12.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	22.63%
13.	ГЕОБАНК	22.33%
14.	ПОЧТОБАНК	22.30%
15.	МЕТАЛЛУРГ	21.01%
16.	УРАЛ ФД	20.11%
17.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	19.67%
18.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	19.01%
19.	ЗЕНИТ	19.00%
20.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	18.87%
21.	СИБСОЦБАНК	18.32%
22.	СДМ-БАНК	18.14%
23.	САРОВБИЗНЕСБАНК	17.81%
24.	ЗАУБЕР БАНК	16.69%
25.	АВТОГРАДБАНК	16.34%
26.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	15.67%
27.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	15.63%
28.	РУНА-БАНК	15.02%
29.	НБД-БАНК	14.59%
30.	АРЗАМАС	14.21%
31.	ДАТАБАНК	14.02%
32.	ТЭМБР-БАНК	13.93%
33.	КУБ	12.81%
34.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	12.55%
35.	ХЛЫНОВ	12.41%
36.	БЛАНК БАНК	12.07%
37.	КУЗНЕЦКИЙ	12.00%
38.	ЧБРР	11.37%
39.	ЛОКО-БАНК	11.20%
40.	МВС БАНК	10.89%
41.	ТАГАНРОГБАНК	10.52%
42.	ЧЕЛИНДБАНК	10.26%
43.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	10.14%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	45.28%
2.	ТОЙОТА БАНК	34.13%
3.	ПТБ	27.18%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	43.77%
2.	ТОЙОТА БАНК	34.83%
3.	ПТБ	29.61%
4.	ХКФ БАНК	29.47%
5.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	26.64%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	АЛТЫНБАНК	64.88%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	НРД	7765.53%
2.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	500.11%
3.	ЦИФРА БАНК	478.41%
4.	КРОСНА-БАНК	125.91%
5.	БАНК ПСА ФИНАНС РУС	88.11%
6.	СЭБ БАНК	87.21%
7.	СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	63.27%
8.	ВИКИНГ	54.70%
9.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	50.67%
10.	ЭЛЕКСНЕТ	45.32%
11.	ВНЕШФИНБАНК	43.24%
12.	ДРУЖБА	41.28%
13.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	36.60%
14.	РОСДОРБАНК	33.16%
15.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	31.17%
16.	РУНА-БАНК	30.21%
17.	КАПИТАЛ	29.42%
18.	НОДА	28.27%
19.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	28.07%
20.	ВАКОБАНК	23.32%
21.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	21.94%
22.	БЕРЕЙТ	21.84%
23.	РОССИТА-БАНК	20.84%
24.	ИК БАНК	20.63%
25.	СПБ БАНК	19.39%
26.	НОВОБАНК	18.75%
27.	ИПБ	18.61%
28.	УРИ БАНК	18.59%
29.	ЯНДЕКС БАНК	17.71%
30.	НК БАНК	17.37%
31.	БКС БАНК	16.50%
32.	БЛАНК БАНК	16.23%
33.	ТЕКСБАНК	15.99%
34.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	15.59%
35.	СПУТНИК	15.43%
36.	ДОМ.РФ	15.32%
37.	РАУНД	13.42%
38.	ДОМ-БАНК	13.36%
39.	АРЕСБАНК	13.32%
40.	СМБСР БАНК	13.22%
41.	ББР БАНК	13.04%
42.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	12.80%
43.	СОЛИД БАНК	12.75%
44.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	12.72%
45.	БНП ПАРИБА БАНК	12.67%
46.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	12.15%
47.	ПСКБ	12.02%
48.	НИБ	11.98%
49.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	11.74%
50.	ФИНАМ	11.37%
51.	ЗЕМКОМБАНК	11.25%
52.	ПРЦ	10.91%
53.	НЕЙВА	10.42%
54.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	10.11%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ГЕОБАНК	2
2.	ЭЛЕКСНЕТ	2
3.	ЗАУБЕР БАНК	2
4.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	2
5.	РУНА-БАНК	2
6.	ДРУЖБА	2
7.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
8.	ТОЙОТА БАНК	2
9.	ПТБ	2
10.	БЛАНК БАНК	2
11.	ХКФ БАНК	2
12.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	2
13.	КРОСНА-БАНК	2
14.	ВАКОБАНК	2
15.	НИБ	2
16.	АЛТЫНБАНК	2