Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.07.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	МСП БАНК	144.20%
2.	КУБ	49.85%
3.	РЕСО КРЕДИТ	43.05%
4.	НБТ	40.91%
5.	РБА	35.86%
6.	ВЭЙБАНК	33.33%
7.	КАПИТАЛ	29.41%
8.	МБА-МОСКВА	27.93%
9.	ГЕФЕСТ	27.66%
10.	УРИ БАНК	23.26%
11.	РУНА-БАНК	23.08%
12.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	22.97%
13.	МИДЗУХО МОСКВА	20.21%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	29.89%
2.	ЭКОНОМБАНК	50.27%
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	70.06%
4.	БАЛТИНВЕСТБАНК	79.37%
5.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	88.31%
6.	МОСОБЛБАНК	90.23%
7.	ХКФ БАНК	92.07%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	62.02%
2.	ЗАУБЕР БАНК	56.66%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	36.19%
4.	ФИНЧЕР	31.83%
5.	ГЕОБАНК	30.76%
6.	НЕЙВА	27.48%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ФОРА-БАНК	90.57%
2.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	78.00%
3.	КЕТОВСКИЙ	73.27%
4.	РУНА-БАНК	45.49%
5.	МЕТАЛЛУРГ	37.14%
6.	ЕАТПБАНК	36.20%
7.	ПОЧТОБАНК	29.12%
8.	ПРОХЛАДНЫЙ	28.48%
9.	КС БАНК	28.45%
10.	РНКБ БАНК	26.88%
11.	АВАНГАРД	25.34%
12.	ФИНСТАР БАНК	24.77%
13.	ЗАУБЕР БАНК	24.52%
14.	ГЕОБАНК	23.86%
15.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	23.17%
16.	БЖФ	23.04%
17.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	22.73%
18.	СИНАРА	22.05%
19.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	21.74%
20.	НС БАНК	19.71%
21.	БЛАНК БАНК	18.83%
22.	ХЛЫНОВ	18.43%
23.	НБД-БАНК	18.32%
24.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	16.74%
25.	САРОВБИЗНЕСБАНК	15.76%
26.	СИБСОЦБАНК	15.56%
27.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	14.83%
28.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	14.82%
29.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	14.30%
30.	КУЗБАССХИМБАНК	13.36%
31.	ЦИФРА БАНК	13.26%
32.	КУРГАН	12.90%
33.	КУЗНЕЦКИЙ	12.74%
34.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	11.73%
35.	УРАЛСИБ	11.69%
36.	РМП	11.57%
37.	ЗЕМСКИЙ БАНК	11.50%
38.	АТБ БАНК	11.48%
39.	НОДА	11.46%
40.	ТРАНССТРОЙБАНК	10.98%
41.	УБРИР	10.94%
42.	УГЛЕМЕТБАНК	10.91%
43.	ЧБРР	10.48%
44.	МТС-БАНК	10.23%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТОЙОТА БАНК	39.54%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТОЙОТА БАНК	35.99%
2.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	28.81%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	НБС	20.32%
2.	НОВЫЙ ВЕК	11.09%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	1046.99%
2.	ПРЦ	402.39%
3.	ОРГБАНК	203.97%
4.	РФИ БАНК	172.49%
5.	ХИМИК	110.42%
6.	ОНЕГО	102.50%
7.	СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	96.00%
8.	НРД	94.67%
9.	СЭБ БАНК	88.09%
10.	НОРДЕА БАНК	83.45%
11.	РЕСО КРЕДИТ	71.07%
12.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	70.07%
13.	КУБ	63.73%
14.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	57.00%
15.	БМ-БАНК	56.11%
16.	МЕТАЛЛУРГ	54.99%
17.	РМП	49.74%
18.	ГОРБАНК	42.32%
19.	ПЛАТЕЖНЫЙ СТАНДАРТ	40.09%
20.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	36.98%
21.	ЕРП	35.28%
22.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	34.28%
23.	АТБ БАНК	32.53%
24.	МОСКОМБАНК	30.92%
25.	ДАЛЕНА	30.56%
26.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	29.00%
27.	МАКСИМА	28.50%
28.	АГРОРОС	28.19%
29.	УГЛЕМЕТБАНК	27.17%
30.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	25.44%
31.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	24.78%
32.	НДБАНК	24.45%
33.	ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ	23.99%
34.	РЕСУРС-ТРАСТ	22.97%
35.	ДОЙЧЕ БАНК	22.55%
36.	КОЛЬЦО УРАЛА	21.15%
37.	ИС БАНК	18.22%
38.	ФИНСТАР БАНК	17.33%
39.	РИБ	17.12%
40.	НОВЫЙ ВЕК	16.82%
41.	ГЛОБУС	16.66%
42.	НРБАНК	16.60%
43.	НОРВИК БАНК	16.50%
44.	ЭЛЕКСНЕТ	16.26%
45.	ЛАНТА-БАНК	15.77%
46.	НЕФТЕПРОМБАНК	15.39%
47.	РОСЭКСИМБАНК	15.14%
48.	НООСФЕРА	14.81%
49.	СЕЛЬМАШБАНК	14.55%
50.	ВНЕШФИНБАНК	14.51%
51.	РОСБАНК	14.33%
52.	КОШЕЛЕВ-БАНК	14.32%
53.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	13.65%
54.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	13.54%
55.	ИНБАНК	12.74%
56.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	12.47%
57.	РУСНАРБАНК	12.45%
58.	ВИТАБАНК	12.11%
59.	ВЯТИЧ	11.92%
60.	УНИФОНДБАНК	11.83%
61.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	11.39%
62.	131	11.07%
63.	БМВ БАНК	11.02%
64.	МЕТКОМБАНК	10.68%
65.	МСКБ	10.35%
66.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	10.24%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	НОВЫЙ ВЕК	2
2.	РУНА-БАНК	2
3.	ИНКАХРАН	2
4.	АТБ БАНК	2
5.	МЕТАЛЛУРГ	2
6.	РМП	2
7.	ЗАУБЕР БАНК	2
8.	УГЛЕМЕТБАНК	2
9.	КУБ	2
10.	ГЕОБАНК	2
11.	ТОЙОТА БАНК	2
12.	ЭЛЕКСНЕТ	2
13.	ФИНСТАР БАНК	2
14.	РЕСО КРЕДИТ	2