Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.06.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНБАНК	48.61%
2.	РЕАЛИСТ БАНК	26.31%
3.	НЕФТЕПРОМБАНК	22.14%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНБАНК	43.73%
2.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	45.47%
3.	ХКФ БАНК	65.38%
4.	НЕФТЕПРОМБАНК	67.09%
5.	ЦИФРА БАНК	70.97%
6.	ТИНЬКОФФ БАНК	72.95%
7.	ЭКОНОМБАНК	73.65%
8.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	76.36%
9.	БАЛТИНВЕСТБАНК	79.85%
10.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	89.24%
11.	ПТБ	89.78%
12.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	97.46%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	71.32%
2.	ЗАУБЕР БАНК	49.30%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	36.93%
4.	ГЕОБАНК	29.43%
5.	КРОСНА-БАНК	29.10%
6.	НЕЙВА	27.10%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	119.41%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	ИС БАНК	95.79%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	64.02%
2.	МЕТАЛЛУРГ	63.26%
3.	КЕТОВСКИЙ	57.02%
4.	ФОРА-БАНК	47.29%
5.	БЛАНК БАНК	43.65%
6.	ЕАТПБАНК	37.47%
7.	ПОЧТОБАНК	33.23%
8.	КС БАНК	30.98%
9.	ЗЕМСКИЙ БАНК	30.53%
10.	РМП	23.50%
11.	ГЕОБАНК	23.00%
12.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	21.83%
13.	ЗАУБЕР БАНК	21.11%
14.	КУБ	19.61%
15.	АВТОГРАДБАНК	19.03%
16.	РУНА-БАНК	18.85%
17.	ЧБРР	17.96%
18.	ХЛЫНОВ	17.56%
19.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	17.38%
20.	САРОВБИЗНЕСБАНК	17.10%
21.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	16.04%
22.	КУЗБАССХИМБАНК	15.48%
23.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	15.36%
24.	ЧЕЛИНДБАНК	15.25%
25.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	15.24%
26.	КУЗНЕЦКИЙ	13.32%
27.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	13.13%
28.	ВОСТОЧНЫЙ	12.87%
29.	АРЗАМАС	12.74%
30.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	12.72%
31.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	11.49%
32.	ДАТАБАНК	11.19%
33.	ТКПБ	11.04%
34.	КУРГАН	10.91%
35.	ДОЛИНСК	10.54%
36.	АЛТЫНБАНК	10.33%
37.	САММИТ БАНК	10.27%
38.	ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	10.08%
39.	ДОМ-БАНК	10.02%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	28.74%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	35.84%
2.	РУСФИНАНС БАНК	30.39%
3.	ТОЙОТА БАНК	26.22%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНЧЕР	1492.50%
2.	ОНЕГО	814.07%
3.	ДАЛЕНА	388.02%
4.	ГОРБАНК	223.59%
5.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	165.34%
6.	АГРОРОС	120.20%
7.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	119.41%
8.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	116.29%
9.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	115.74%
10.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	86.60%
11.	МОБИЛЬНАЯ КАРТА	71.29%
12.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	64.50%
13.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	62.41%
14.	РИБ	60.96%
15.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	58.72%
16.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	55.66%
17.	СПУТНИК	52.39%
18.	ПРОБАНК	50.20%
19.	БНП ПАРИБА БАНК	47.13%
20.	ГЕОБАНК	44.64%
21.	ГОЛДМАН САКС БАНК	43.13%
22.	НОВОБАНК	41.68%
23.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	40.85%
24.	НРБАНК	36.77%
25.	СНГБ	32.88%
26.	ВИКИНГ	32.59%
27.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	30.17%
28.	ИШБАНК	29.00%
29.	НОВЫЙ ВЕК	26.77%
30.	РЕАЛИСТ БАНК	24.17%
31.	НДБАНК	23.16%
32.	ЛАНТА-БАНК	22.99%
33.	СНЕЖИНСКИЙ	21.21%
34.	МОСКОМБАНК	20.84%
35.	ИПБ	20.09%
36.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	19.72%
37.	РМП	19.13%
38.	СИНКО-БАНК	19.08%
39.	ЭЛЕКСНЕТ	18.97%
40.	НЕФТЕПРОМБАНК	18.52%
41.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	17.86%
42.	ФИНАМ	17.67%
43.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	17.38%
44.	ЮМАНИ	16.98%
45.	НБТ	16.18%
46.	БЫСТРОБАНК	16.16%
47.	СОБИНБАНК	15.77%
48.	МЕТКОМБАНК	15.52%
49.	МИДЗУХО МОСКВА	14.78%
50.	СИНЕРГИЯ	14.67%
51.	ЯНДЕКС БАНК	13.83%
52.	131	13.55%
53.	ПРЦ	13.54%
54.	ЛЭНД КРЕДИТ	13.42%
55.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	13.33%
56.	РОССИЯ	11.77%
57.	ГЕФЕСТ	11.74%
58.	РОСЭКСИМБАНК	11.58%
59.	СЕВЕРСТРОЙБАНК	11.55%
60.	ССТБ	11.53%
61.	ТЕКСБАНК	11.22%
62.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	11.05%
63.	ПТБ	10.96%
64.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	10.95%
65.	ПРИМТЕРКОМБАНК	10.46%
66.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	10.11%
67.	АГРОПРОМКРЕДИТ	10.09%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ГЕОБАНК	3
2.	НЕФТЕПРОМБАНК	3
3.	РМП	2
4.	ЗАУБЕР БАНК	2
5.	ЭЛЕКСНЕТ	2
6.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	2
7.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	2
8.	ИНБАНК	2
9.	ПТБ	2
10.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	2
11.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	2
12.	РЕАЛИСТ БАНК	2