Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.05.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ВЯТИЧ	31222.71%
2.	НИБ	118.44%
3.	МОДУЛЬБАНК	72.58%
4.	МТИ БАНК	69.74%
5.	ДОМ-БАНК	30.57%
6.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	23.21%
7.	КОНТУР.БАНК	21.13%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	49.38%
2.	ИНВЕСТТОРГБАНК	54.30%
3.	ХКФ БАНК	67.42%
4.	ТИНЬКОФФ БАНК	68.11%
5.	БАЛТИНВЕСТБАНК	94.33%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	66.20%
2.	ЗАУБЕР БАНК	45.25%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	38.72%
4.	НЕЙВА	32.00%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	175.42%
2.	РИБ	111.52%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	АВАНГАРД	65.91%
2.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	56.99%
3.	МЕТАЛЛУРГ	48.23%
4.	ФИНСТАР БАНК	47.19%
5.	СДМ-БАНК	39.84%
6.	ЭНЕРГОМАШБАНК	35.96%
7.	КОЛЬЦО УРАЛА	31.90%
8.	КЕТОВСКИЙ	28.44%
9.	РНКБ БАНК	27.63%
10.	КС БАНК	26.21%
11.	ВОЗРОЖДЕНИЕ	25.55%
12.	ЕАТПБАНК	25.27%
13.	ПРОХЛАДНЫЙ	20.94%
14.	ЗЕМСКИЙ БАНК	19.84%
15.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	18.73%
16.	КУБ	18.09%
17.	КУЗБАССХИМБАНК	18.05%
18.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	17.80%
19.	ГЕОБАНК	17.25%
20.	ЧЕЛИНДБАНК	16.07%
21.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	15.71%
22.	ПОЧТОБАНК	15.71%
23.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	15.15%
24.	САММИТ БАНК	14.71%
25.	МАЙКОПБАНК	14.34%
26.	РМП	14.11%
27.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	14.07%
28.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	13.90%
29.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	13.63%
30.	СИБСОЦБАНК	13.55%
31.	ЧБРР	13.40%
32.	ФОРА-БАНК	13.19%
33.	САРОВБИЗНЕСБАНК	13.08%
34.	КУЗНЕЦКИЙ	12.63%
35.	АРЗАМАС	12.61%
36.	ЗАУБЕР БАНК	12.37%
37.	АВТОГРАДБАНК	11.79%
38.	АК БАРС БАНК	11.15%
39.	КАМКОМБАНК	10.65%
40.	РУНА-БАНК	10.45%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	65.91%
2.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	29.99%
3.	ЭКОНОМБАНК	25.60%
4.	ХКФ БАНК	25.43%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	67.76%
2.	ХКФ БАНК	46.06%
3.	ЭКОНОМБАНК	39.59%
4.	РУСФИНАНС БАНК	36.87%
5.	ПТБ	27.91%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	10.99%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	1543.09%
2.	ЦИФРА БАНК	192.73%
3.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	175.42%
4.	РИБ	111.52%
5.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	90.18%
6.	ВНЕШФИНБАНК	69.38%
7.	ЭЛЕКСИР	64.73%
8.	РУСБС	59.66%
9.	РЕСО КРЕДИТ	47.81%
10.	ПЛАТИНА	47.66%
11.	ЮНИСТРИМ	46.29%
12.	РЕСУРС-ТРАСТ	44.79%
13.	РОСТФИНАНС	43.72%
14.	БМ-БАНК	41.12%
15.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	40.67%
16.	РАУНД	36.13%
17.	ЭКСИ-БАНК	32.73%
18.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	30.74%
19.	НИБ	30.66%
20.	ОРБАНК	30.33%
21.	НЕЙВА	30.11%
22.	ЭЛЕКСНЕТ	29.33%
23.	НОДА	28.47%
24.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	27.97%
25.	АВЕРС	27.46%
26.	МТИ БАНК	27.37%
27.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	25.00%
28.	131	24.91%
29.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	23.90%
30.	РФИ БАНК	22.29%
31.	ВЕНЕЦ	20.99%
32.	КРОКУС-БАНК	20.73%
33.	ЕДИНАЯ КАССА	20.19%
34.	ИК БАНК	19.99%
35.	МВС БАНК	19.46%
36.	АТБ БАНК	18.74%
37.	ВЯТИЧ	16.74%
38.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	16.23%
39.	КАПИТАЛ	15.72%
40.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	15.59%
41.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	15.36%
42.	РКЦ ДВ	15.27%
43.	ЕРМАК	15.16%
44.	МАКСИМА	13.78%
45.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	13.51%
46.	АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК	13.14%
47.	ПТБ	11.93%
48.	ЭНЕРГОМАШБАНК	11.89%
49.	РУНА-БАНК	11.41%
50.	КИВИ БАНК	11.37%
51.	СПБ БАНК	10.60%
52.	БЛАНК БАНК	10.57%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ХКФ БАНК	3
2.	ЗАУБЕР БАНК	2
3.	ИНКАХРАН	2
4.	ВЯТИЧ	2
5.	ЭЛЕКСНЕТ	2
6.	НЕЙВА	2
7.	ЭКОНОМБАНК	2
8.	ЭНЕРГОМАШБАНК	2
9.	РИБ	2
10.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	2
11.	РУНА-БАНК	2
12.	МТИ БАНК	2
13.	НИБ	2
14.	ПТБ	2
15.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	2