Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.04.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	РМП	90.49%
2.	МБ БАНК	69.19%
3.	РАУНД	64.97%
4.	МС РУС	56.38%
5.	ЯНДЕКС БАНК	54.24%
6.	МП БАНК	54.11%
7.	СОКОЛОВСКИЙ	47.54%
8.	НАРОДНЫЙ БАНК	45.92%
9.	НОРДЕА БАНК	39.65%
10.	ККБ	33.47%
11.	РБА	31.53%
12.	РЕСО КРЕДИТ	31.46%
13.	ЭКСПОБАНК	31.22%
14.	ТОЙОТА БАНК	26.09%
15.	ДЕРЖАВА	25.79%
16.	НОВЫЙ ВЕК	25.57%
17.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	22.83%
18.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	21.02%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦИФРА БАНК	35.85%
2.	ИНТЕРПРОМБАНК	49.84%
3.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	51.96%
4.	ТИНЬКОФФ БАНК	59.14%
5.	ХКФ БАНК	77.38%
6.	ИНВЕСТТОРГБАНК	98.41%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	68.99%
2.	ЗАУБЕР БАНК	38.55%
3.	НЕЙВА	36.46%
4.	ЭЛЕКСНЕТ	27.97%
5.	ФИНЧЕР	25.45%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	НОРДЕА БАНК	103.47%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	НБС	200.00%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	98.58%
2.	БЛАНК БАНК	78.56%
3.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	76.38%
4.	КЕТОВСКИЙ	66.58%
5.	МЕТАЛЛУРГ	56.38%
6.	НОРВИК БАНК	45.33%
7.	СДМ-БАНК	42.41%
8.	ПОЧТОБАНК	37.45%
9.	РНКБ БАНК	35.94%
10.	КС БАНК	35.65%
11.	АВАНГАРД	35.55%
12.	ЗЕМСКИЙ БАНК	35.52%
13.	ФИНСТАР БАНК	35.41%
14.	ЕАТПБАНК	33.21%
15.	ПРОХЛАДНЫЙ	26.78%
16.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	25.74%
17.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.72%
18.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	23.93%
19.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	23.42%
20.	САММИТ БАНК	22.54%
21.	СПУТНИК	22.16%
22.	НС БАНК	21.00%
23.	КУРГАН	20.23%
24.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	20.10%
25.	ГЕОБАНК	20.08%
26.	ЧБРР	20.02%
27.	СИБСОЦБАНК	19.46%
28.	ФОРА-БАНК	19.12%
29.	АТБ БАНК	18.58%
30.	РУНА-БАНК	18.55%
31.	ИТ БАНК	18.22%
32.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	17.68%
33.	АВТОГРАДБАНК	17.34%
34.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	17.22%
35.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	16.54%
36.	ЧЕЛИНДБАНК	16.49%
37.	КАМКОМБАНК	15.72%
38.	СЛАВИЯ	15.62%
39.	АКЦЕПТ	15.51%
40.	МВС БАНК	15.49%
41.	ИПБ	15.30%
42.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	14.99%
43.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	14.17%
44.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	13.76%
45.	САРОВБИЗНЕСБАНК	13.68%
46.	КУЗНЕЦКИЙ	13.63%
47.	КУБ	12.90%
48.	АРЗАМАС	12.69%
49.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	12.68%
50.	ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	12.51%
51.	ТКПБ	11.97%
52.	НИБ	11.21%
53.	ДОМ-БАНК	11.07%
54.	СТРОЙЛЕСБАНК	10.99%
55.	ЗАУБЕР БАНК	10.88%
56.	БАЛАКОВО-БАНК	10.85%
57.	АЛТЫНБАНК	10.77%
58.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	10.73%
59.	РМП	10.54%
60.	БЖФ	10.51%
61.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	10.43%
62.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.29%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТРАСТ	76.57%
2.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	43.97%
3.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	40.97%
4.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	34.73%
5.	ХКФ БАНК	27.75%
6.	ПТБ	27.71%
7.	ТОЙОТА БАНК	26.38%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	39.60%
2.	ТРАСТ	35.45%
3.	ХКФ БАНК	31.59%
4.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	30.73%
5.	ПТБ	25.62%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	НБС	19.07%
2.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	13.62%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	1009.56%
2.	ФИНЧЕР	499.39%
3.	НОРДЕА БАНК	102.32%
4.	УГЛЕМЕТБАНК	96.92%
5.	АВТОКРЕДИТБАНК	92.17%
6.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	86.43%
7.	МОБИЛЬНАЯ КАРТА	83.46%
8.	НЕФТЕПРОМБАНК	52.74%
9.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	46.37%
10.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	43.55%
11.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	42.27%
12.	ГОЛДМАН САКС БАНК	41.39%
13.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	37.78%
14.	ГОРБАНК	37.00%
15.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	34.74%
16.	ССТБ	33.82%
17.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	32.57%
18.	ББР БАНК	32.06%
19.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	31.90%
20.	МОСКОММЕРЦБАНК	28.74%
21.	НБТ	28.10%
22.	ФИБАБАНК	27.98%
23.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	27.67%
24.	МИДЗУХО МОСКВА	27.53%
25.	СДМ-БАНК	26.80%
26.	СМП БАНК	25.95%
27.	БМВ БАНК	25.74%
28.	АТБ БАНК	25.23%
29.	ЭКСПОБАНК	24.48%
30.	СМБСР БАНК	22.97%
31.	НАТИКСИС БАНК	22.70%
32.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	22.66%
33.	ДОМ.РФ	22.21%
34.	ЦИФРА БАНК	21.76%
35.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	20.75%
36.	МОСОБЛБАНК	19.83%
37.	АРЕСБАНК	19.76%
38.	ГУТА-БАНК	19.58%
39.	СИТИБАНК	18.76%
40.	УРИ БАНК	18.74%
41.	ОНЕГО	17.68%
42.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	17.04%
43.	МОДУЛЬБАНК	16.98%
44.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	16.23%
45.	СИНАРА	16.19%
46.	ГЕНБАНК	15.54%
47.	МТС-БАНК	15.36%
48.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	15.19%
49.	АЛЕФ-БАНК	13.56%
50.	НОВЫЙ ВЕК	13.54%
51.	НКЦ	13.46%
52.	РУСНАРБАНК	13.35%
53.	АЛЬТЕРНАТИВА	13.33%
54.	РГС БАНК	12.43%
55.	АЛЬФА-БАНК	11.98%
56.	СЭБ БАНК	11.87%
57.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	11.78%
58.	ДЕНИЗМОСКВА	11.71%
59.	МС РУС	11.68%
60.	СИНЕРГИЯ	11.63%
61.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	11.39%
62.	КРОСНА-БАНК	11.24%
63.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	10.70%
64.	РУСБС	10.64%
65.	БНП ПАРИБА БАНК	10.46%
66.	СИСТЕМА	10.16%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	НОРДЕА БАНК	3
2.	ХКФ БАНК	3
3.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	3
4.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
5.	ЦИФРА БАНК	2
6.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	2
7.	НОВЫЙ ВЕК	2
8.	ПТБ	2
9.	СДМ-БАНК	2
10.	ЗАУБЕР БАНК	2
11.	АТБ БАНК	2
12.	РМП	2
13.	НБС	2
14.	ФИНЧЕР	2
15.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	2
16.	ТОЙОТА БАНК	2
17.	МС РУС	2
18.	РЕСО КРЕДИТ	2
19.	ТРАСТ	2
20.	ЭКСПОБАНК	2