Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.03.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	КРОСНА-БАНК	159.53%
2.	НМБ	116.09%
3.	СИСТЕМА	89.95%
4.	ГЕФЕСТ	77.71%
5.	АЙСИБИСИ БАНК	74.79%
6.	СЭБ БАНК	55.23%
7.	АТБ БАНК	46.59%
8.	АЛТЫНБАНК	35.87%
9.	ОЗОН БАНК	30.59%
10.	НОКССБАНК	27.85%
11.	МЕТАЛЛУРГ	24.63%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	41.13%
2.	ИНВЕСТТОРГБАНК	53.42%
3.	ЦИФРА БАНК	58.52%
4.	ТИНЬКОФФ БАНК	71.72%
5.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	87.04%
6.	ХКФ БАНК	87.55%
7.	МОСОБЛБАНК	90.21%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	69.82%
2.	ЗАУБЕР БАНК	44.09%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	34.18%
4.	ГЕОБАНК	33.48%
5.	ФИНЧЕР	31.95%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	29.30%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	КРОСНА-БАНК	122.68%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	РУСЬРЕГИОНБАНК	150.00%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	65.76%
2.	КЕТОВСКИЙ	61.00%
3.	МЕТАЛЛУРГ	46.23%
4.	ФИНСТАР БАНК	43.77%
5.	ЕАТПБАНК	30.05%
6.	АВАНГАРД	29.58%
7.	ЗЕМСКИЙ БАНК	28.68%
8.	СЛАВИЯ	28.58%
9.	СНЕЖИНСКИЙ	28.46%
10.	ПРОХЛАДНЫЙ	27.23%
11.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	27.05%
12.	КС БАНК	26.97%
13.	ПОЧТОБАНК	26.40%
14.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	25.08%
15.	РНКБ БАНК	24.71%
16.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	23.96%
17.	ГЕОБАНК	23.95%
18.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	21.58%
19.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	20.67%
20.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	19.55%
21.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	19.14%
22.	СПУТНИК	18.73%
23.	ЧЕЛИНДБАНК	17.89%
24.	ЗЕНИТ	17.65%
25.	ЧБРР	17.14%
26.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	16.28%
27.	БЖФ	16.19%
28.	РУНА-БАНК	16.11%
29.	САРОВБИЗНЕСБАНК	15.93%
30.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	15.83%
31.	ИТ БАНК	15.28%
32.	КУРГАН	14.94%
33.	АВТОГРАДБАНК	14.62%
34.	МАЙКОПБАНК	14.59%
35.	СИБСОЦБАНК	14.48%
36.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	14.42%
37.	КУЗНЕЦКИЙ	13.96%
38.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	13.89%
39.	МТС-БАНК	13.46%
40.	КУБ	12.69%
41.	ФОРА-БАНК	12.38%
42.	КБЭР КАЗАНИ	12.26%
43.	САММИТ БАНК	12.12%
44.	УРАЛПРОМБАНК	12.00%
45.	ЗАУБЕР БАНК	11.82%
46.	ТКПБ	11.59%
47.	НМБ	11.19%
48.	АРЗАМАС	11.00%
49.	ЙОШКАР-ОЛА	10.37%
50.	ГТ БАНК	10.26%
51.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	10.24%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	94.81%
2.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	31.53%
3.	ТОЙОТА БАНК	25.95%
4.	ПЕРЕСВЕТ	25.65%
5.	ПТБ	25.41%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	84.69%
2.	ИНТЕРПРОМБАНК	31.33%
3.	ПТБ	31.02%
4.	ТРАСТ	25.13%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	РУСЬРЕГИОНБАНК	11.71%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	235800.87%
2.	ФИНЧЕР	409.91%
3.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	189.63%
4.	РЕСО КРЕДИТ	182.21%
5.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	111.42%
6.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	78.86%
7.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	55.80%
8.	СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	43.70%
9.	ДОЙЧЕ БАНК	33.75%
10.	СПУТНИК	30.07%
11.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	30.00%
12.	НМБ	26.30%
13.	ББР БАНК	23.11%
14.	ЮНИКРЕДИТ БАНК	23.10%
15.	ВНЕШФИНБАНК	22.97%
16.	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК	22.30%
17.	АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК	21.72%
18.	РЕСУРС-ТРАСТ	21.53%
19.	СДМ-БАНК	20.02%
20.	ВЭЙБАНК	18.78%
21.	АВТОКРЕДИТБАНК	18.00%
22.	АВЕРС	17.66%
23.	ВБРР	17.06%
24.	НАРОДНЫЙ БАНК	16.12%
25.	НОДА	15.15%
26.	ИНБАНК	15.02%
27.	ЗЕМКОМБАНК	14.07%
28.	АТБ БАНК	13.82%
29.	НФК	13.16%
30.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	12.30%
31.	СПЕЦСТРОЙБАНК	11.20%
32.	КОШЕЛЕВ-БАНК	11.01%
33.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	10.87%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	НМБ	3
2.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	2
3.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
4.	ПТБ	2
5.	КРОСНА-БАНК	2
6.	МЕТАЛЛУРГ	2
7.	АТБ БАНК	2
8.	ЗАУБЕР БАНК	2
9.	СПУТНИК	2
10.	ГЕОБАНК	2
11.	РУСЬРЕГИОНБАНК	2
12.	ФИНЧЕР	2