Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.02.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ДРУЖБА	253.00%
2.	СЕЛЬМАШБАНК	130.29%
3.	МСП БАНК	111.88%
4.	АРЕСБАНК	102.09%
5.	ОРЕНБУРГ	55.55%
6.	ВИКИНГ	50.17%
7.	ПЛАТИНА	30.24%
8.	НМБ	20.95%
9.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	20.15%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	60.87%
2.	ХКФ БАНК	66.61%
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	72.73%
4.	ИНВЕСТТОРГБАНК	77.07%
5.	УРАЛ ФД	86.85%
6.	МОСОБЛБАНК	96.08%
7.	ИНТЕРПРОМБАНК	97.21%
8.	ПТБ	99.78%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	54.34%
2.	ЗАУБЕР БАНК	41.20%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	35.56%
4.	ФИНЧЕР	30.91%
5.	ГЕОБАНК	28.01%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	МЕТАЛЛУРГ	52.44%
2.	ПОЧТОБАНК	35.22%
3.	КС БАНК	32.69%
4.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	31.71%
5.	ЕАТПБАНК	30.99%
6.	ЗЕМСКИЙ БАНК	29.46%
7.	КЕТОВСКИЙ	27.63%
8.	НОРВИК БАНК	27.40%
9.	ПРОХЛАДНЫЙ	26.40%
10.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.88%
11.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	25.49%
12.	АВАНГАРД	24.12%
13.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	23.02%
14.	РНКБ БАНК	22.95%
15.	СПУТНИК	19.69%
16.	БЛАНК БАНК	19.57%
17.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	19.54%
18.	ЧБРР	19.15%
19.	ФИНСТАР БАНК	19.13%
20.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	18.99%
21.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	17.59%
22.	ГЕОБАНК	17.14%
23.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	17.11%
24.	ЗАУБЕР БАНК	16.18%
25.	ЧЕЛИНДБАНК	15.96%
26.	КУРГАН	15.95%
27.	МТС-БАНК	15.78%
28.	ЙОШКАР-ОЛА	15.10%
29.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	14.60%
30.	ИТ БАНК	14.46%
31.	АРЗАМАС	14.39%
32.	МАЙКОПБАНК	14.25%
33.	САРОВБИЗНЕСБАНК	14.23%
34.	ГОРБАНК	13.93%
35.	СИБСОЦБАНК	13.81%
36.	АВТОГРАДБАНК	13.81%
37.	ЭНЕРГОМАШБАНК	13.05%
38.	КУЗНЕЦКИЙ	12.70%
39.	ТАТСОЦБАНК	12.48%
40.	БАЛАКОВО-БАНК	12.42%
41.	РМП	12.27%
42.	ФОРА-БАНК	11.57%
43.	КБЭР КАЗАНИ	11.53%
44.	ХКФ БАНК	11.19%
45.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	11.06%
46.	НМБ	11.02%
47.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.96%
48.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	10.85%
49.	САММИТ БАНК	10.84%
50.	ТРАНССТРОЙБАНК	10.70%
51.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.36%
52.	РОСТФИНАНС	10.10%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	УРАЛ ФД	44.07%
2.	ОРЕНБУРГ	38.66%
3.	МЕТКОМБАНК	36.81%
4.	ТОЙОТА БАНК	27.14%
5.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	25.73%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	64.79%
2.	УРАЛ ФД	45.45%
3.	МЕТКОМБАНК	38.67%
4.	ТОЙОТА БАНК	30.10%
5.	ИНТЕРПРОМБАНК	27.77%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	НБС	14.15%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	459.37%
2.	ОНЕГО	176.26%
3.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	151.17%
4.	ГОЛДМАН САКС БАНК	134.04%
5.	ГУТА-БАНК	80.13%
6.	НЕЙВА	77.77%
7.	ЮНИСТРИМ	74.98%
8.	ОРЕНБУРГ	70.01%
9.	ЭЛЕКСНЕТ	68.32%
10.	СЭБ БАНК	60.72%
11.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	59.48%
12.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	54.14%
13.	НРБАНК	51.60%
14.	АВЕРС	47.11%
15.	ЭЛЕКСИР	46.99%
16.	РФИ БАНК	45.26%
17.	ПРОБАНК	40.56%
18.	СЕЛЬМАШБАНК	39.89%
19.	НАРОДНЫЙ БАНК	39.16%
20.	РМП	34.45%
21.	ИШБАНК	31.92%
22.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	31.56%
23.	ДРУЖБА	30.58%
24.	РУСЬРЕГИОНБАНК	30.38%
25.	РАУНД	28.95%
26.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	28.82%
27.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	28.45%
28.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	27.98%
29.	ГЕОБАНК	27.19%
30.	ФИНАМ	27.17%
31.	Ю БИ ЭС БАНК	24.25%
32.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	23.95%
33.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	22.06%
34.	НМБ	21.33%
35.	БМВ БАНК	21.11%
36.	ПРИМТЕРКОМБАНК	20.53%
37.	МТИ БАНК	19.51%
38.	131	19.38%
39.	ЛАНТА-БАНК	19.29%
40.	РИБ	18.20%
41.	ДАЛЕНА	17.96%
42.	КОЛЬЦО УРАЛА	17.37%
43.	РОССИТА-БАНК	17.00%
44.	УГЛЕМЕТБАНК	16.95%
45.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	16.57%
46.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	15.78%
47.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	14.92%
48.	МЕТАЛЛУРГ	14.71%
49.	НОВЫЙ ВЕК	13.73%
50.	НООСФЕРА	13.48%
51.	БМ-БАНК	13.21%
52.	АГРОПРОМКРЕДИТ	12.50%
53.	РНКБ БАНК	11.68%
54.	КС БАНК	11.49%
55.	СИСТЕМА	11.30%
56.	ВИКИНГ	11.11%
57.	ВКАБАНК	10.69%
58.	УРАЛ ФД	10.56%
59.	БНП ПАРИБА БАНК	10.56%
60.	СИНКО-БАНК	10.31%
61.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	10.02%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	УРАЛ ФД	4
2.	ГЕОБАНК	3
3.	НМБ	3
4.	ОРЕНБУРГ	3
5.	РНКБ БАНК	2
6.	ИНТЕРПРОМБАНК	2
7.	РМП	2
8.	ЗАУБЕР БАНК	2
9.	МЕТКОМБАНК	2
10.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	2
11.	КС БАНК	2
12.	МЕТАЛЛУРГ	2
13.	ЭЛЕКСНЕТ	2
14.	ДРУЖБА	2
15.	ТОЙОТА БАНК	2
16.	СЕЛЬМАШБАНК	2
17.	ХКФ БАНК	2
18.	ВИКИНГ	2