Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.11.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ОНЕГО	73.91%
2.	НРБАНК	72.94%
3.	МСП БАНК	41.15%
4.	СЭБ БАНК	37.20%
5.	ХИМИК	31.95%
6.	ДАЛЕНА	28.33%
7.	СПБ БАНК	26.59%
8.	ВЭЙБАНК	25.00%
9.	РЕСО КРЕДИТ	24.13%
10.	ФИБАБАНК	23.61%
11.	ПЛАТИНА	21.89%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ТИНЬКОФФ БАНК	48.89%
2.	БАЛТИНВЕСТБАНК	59.36%
3.	ПТБ	67.34%
4.	ЭКОНОМБАНК	73.27%
5.	ХКФ БАНК	73.75%
6.	ИНБАНК	89.86%
7.	ФИБАБАНК	90.33%
8.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	92.83%
9.	ИНВЕСТТОРГБАНК	97.03%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	68.31%
2.	ЗАУБЕР БАНК	59.29%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	36.44%
4.	ФИНЧЕР	29.96%
5.	ГЕОБАНК	26.38%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	55.97%
2.	КЕТОВСКИЙ	49.67%
3.	АВАНГАРД	41.30%
4.	КС БАНК	40.11%
5.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	39.89%
6.	ЕАТПБАНК	37.10%
7.	МЕТАЛЛУРГ	35.41%
8.	ЗЕМСКИЙ БАНК	34.33%
9.	ВОЗРОЖДЕНИЕ	31.83%
10.	РНКБ БАНК	29.92%
11.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	29.22%
12.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	28.94%
13.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	26.36%
14.	ГТ БАНК	26.33%
15.	ФОРА-БАНК	25.50%
16.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	22.00%
17.	ХЛЫНОВ	21.27%
18.	ГЕОБАНК	20.17%
19.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	19.41%
20.	ЧБРР	19.37%
21.	ЗАУБЕР БАНК	18.76%
22.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	18.73%
23.	СИБСОЦБАНК	17.72%
24.	СТРОЙЛЕСБАНК	16.87%
25.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	16.81%
26.	МАЙКОПБАНК	16.80%
27.	ПОЧТОБАНК	15.74%
28.	СИНАРА	15.67%
29.	КУРГАН	15.51%
30.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	15.02%
31.	БЛАНК БАНК	14.86%
32.	ЗЕНИТ	14.80%
33.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	14.52%
34.	СНЕЖИНСКИЙ	14.12%
35.	ЧЕЛИНДБАНК	14.05%
36.	АВТОГРАДБАНК	13.81%
37.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	13.51%
38.	МТС-БАНК	12.80%
39.	АКЦЕПТ	12.57%
40.	АРЗАМАС	12.50%
41.	РОСТФИНАНС	12.47%
42.	КУЗНЕЦКИЙ	12.08%
43.	ТКПБ	11.90%
44.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	11.89%
45.	РУНА-БАНК	11.77%
46.	ББР БАНК	11.61%
47.	ДАТАБАНК	11.59%
48.	БЖФ	11.36%
49.	САММИТ БАНК	10.99%
50.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.90%
51.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	10.69%
52.	ЙОШКАР-ОЛА	10.49%
53.	КОЛЬЦО УРАЛА	10.20%
54.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	10.18%
55.	ПРИМТЕРКОМБАНК	10.11%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНТЕРПРОМБАНК	35.24%
2.	ХКФ БАНК	31.47%
3.	ЭНЕРГОМАШБАНК	31.39%
4.	ТИНЬКОФФ БАНК	25.82%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНТЕРПРОМБАНК	42.44%
2.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	39.10%
3.	ХКФ БАНК	37.73%
4.	ПЕРЕСВЕТ	28.45%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	466.92%
2.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	105.91%
3.	ИНКАХРАН	99.76%
4.	СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	80.24%
5.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	48.16%
6.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	46.80%
7.	СИНЕРГИЯ	44.90%
8.	АГРОРОС	35.07%
9.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	34.92%
10.	ГОЛДМАН САКС БАНК	33.32%
11.	НЕЙВА	31.43%
12.	МЕТАЛЛУРГ	30.65%
13.	ЗАРЕЧЬЕ	29.27%
14.	ВНЕШФИНБАНК	28.01%
15.	ГЕНБАНК	24.20%
16.	НОВЫЙ ВЕК	21.09%
17.	КИВИ БАНК	20.91%
18.	МЕТКОМБАНК	17.83%
19.	СМБСР БАНК	17.64%
20.	БМ-БАНК	16.93%
21.	ДАЛЕНА	16.36%
22.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	16.02%
23.	ХИМИК	15.87%
24.	ВЯТИЧ	15.30%
25.	НОДА	13.89%
26.	МБА-МОСКВА	13.27%
27.	ФИНАМ	12.94%
28.	СОЛИД БАНК	11.70%
29.	НЕФТЕПРОМБАНК	11.58%
30.	НК БАНК	11.05%
31.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	10.45%
32.	АЙСИБИСИ БАНК	10.44%
33.	ДОЛИНСК	10.07%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ХКФ БАНК	3
2.	ИНТЕРПРОМБАНК	2
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	2
4.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	2
5.	ЗАУБЕР БАНК	2
6.	ГЕОБАНК	2
7.	ИНКАХРАН	2
8.	ФИБАБАНК	2
9.	ХИМИК	2
10.	ДАЛЕНА	2
11.	МЕТАЛЛУРГ	2