Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.10.2020

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	СЕЛЬМАШБАНК	138.34%
2.	МСП БАНК	77.24%
3.	НРБАНК	66.79%
4.	АТБ БАНК	47.32%
5.	РЕСО КРЕДИТ	37.19%
6.	СИСТЕМА	33.99%
7.	НИБ	32.89%
8.	НОКССБАНК	21.32%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ТИНЬКОФФ БАНК	52.11%
2.	БАЛТИНВЕСТБАНК	56.09%
3.	ЭКОНОМБАНК	61.90%
4.	ПТБ	71.10%
5.	ИНВЕСТТОРГБАНК	79.91%
6.	ХКФ БАНК	92.39%
7.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	93.77%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	66.18%
2.	ЗАУБЕР БАНК	57.35%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	37.00%
4.	ФИНЧЕР	29.98%
5.	ГЕОБАНК	29.24%
6.	НЕЙВА	25.18%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	СЕЛЬМАШБАНК	136.91%
2.	АЛЕФ-БАНК	131.16%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	НБС	56.82%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	АВАНГАРД	72.23%
2.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	55.14%
3.	КЕТОВСКИЙ	54.33%
4.	КС БАНК	40.08%
5.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	38.47%
6.	ЕАТПБАНК	35.30%
7.	ИПБ	27.05%
8.	ГТ БАНК	26.73%
9.	МЕТАЛЛУРГ	26.69%
10.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	24.80%
11.	РНКБ БАНК	24.65%
12.	ПРОХЛАДНЫЙ	22.34%
13.	САРОВБИЗНЕСБАНК	21.39%
14.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	20.95%
15.	ГЕОБАНК	20.39%
16.	УРАЛ ФД	20.07%
17.	АКЦЕПТ	19.33%
18.	ФОРА-БАНК	18.91%
19.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	18.74%
20.	МС РУС	18.74%
21.	ЧБРР	16.20%
22.	МАЙКОПБАНК	15.70%
23.	ЗЕНИТ	15.68%
24.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	15.46%
25.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	15.27%
26.	СИНАРА	15.20%
27.	ПОЧТОБАНК	15.12%
28.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	14.68%
29.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	14.51%
30.	СПУТНИК	14.37%
31.	БЛАНК БАНК	14.21%
32.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	14.15%
33.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	14.13%
34.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	14.10%
35.	ХЛЫНОВ	13.97%
36.	АРЗАМАС	13.87%
37.	ЗАУБЕР БАНК	13.62%
38.	ИТ БАНК	13.38%
39.	СИБСОЦБАНК	13.14%
40.	СТРОЙЛЕСБАНК	12.93%
41.	КУРГАН	12.83%
42.	ЗЕМСКИЙ БАНК	12.52%
43.	САММИТ БАНК	12.44%
44.	ДОЛИНСК	12.33%
45.	КУЗНЕЦКИЙ	11.75%
46.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	11.33%
47.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	10.95%
48.	КОЛЬЦО УРАЛА	10.26%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	АЛЬБА АЛЬЯНС	35.94%
2.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	31.06%
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	25.07%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	АЛЬБА АЛЬЯНС	56.35%
2.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	45.53%
3.	ХКФ БАНК	27.77%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	146.28%
2.	СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	83.44%
3.	СЕЛЬМАШБАНК	80.52%
4.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	60.51%
5.	ГЕОБАНК	59.23%
6.	ФИНЧЕР	48.87%
7.	НИБ	37.48%
8.	АЙСИБИСИ БАНК	34.90%
9.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	33.30%
10.	ПЛАТИНА	32.16%
11.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	26.94%
12.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	25.85%
13.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	25.04%
14.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	22.80%
15.	ОНЕГО	22.32%
16.	ВНЕШФИНБАНК	22.20%
17.	АТБ БАНК	21.75%
18.	УРИ БАНК	20.57%
19.	РУСНАРБАНК	20.33%
20.	ЕДИНАЯ КАССА	19.01%
21.	МТИ БАНК	18.22%
22.	РИБ	17.07%
23.	ПРОИНВЕСТБАНК	16.57%
24.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	15.85%
25.	МОСОБЛБАНК	15.71%
26.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	15.56%
27.	ИНТЕЗА	15.17%
28.	ПЛАТЕЖНЫЙ СТАНДАРТ	14.76%
29.	СМП БАНК	13.79%
30.	СЭБ БАНК	13.28%
31.	НБС	13.23%
32.	КОЛЬЦО УРАЛА	12.86%
33.	ЛАНТА-БАНК	12.44%
34.	РГС БАНК	11.84%
35.	ГЛОБУС	11.82%
36.	МИДЗУХО МОСКВА	11.30%
37.	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	11.24%
38.	ПСКБ	11.02%
39.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	10.80%
40.	ДОМ.РФ	10.47%
41.	ВБРР	10.31%
42.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	10.05%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	СЕЛЬМАШБАНК	3
2.	ГЕОБАНК	3
3.	ЗАУБЕР БАНК	2
4.	НБС	2
5.	АЛЬБА АЛЬЯНС	2
6.	ФИНЧЕР	2
7.	ХКФ БАНК	2
8.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
9.	КОЛЬЦО УРАЛА	2
10.	ТИНЬКОФФ БАНК	2
11.	НИБ	2
12.	АТБ БАНК	2