Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.09.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ДЕНИЗМОСКВА	383.71%
2.	ПРИМТЕРКОМБАНК	121.03%
3.	РОССИТА-БАНК	58.99%
4.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	54.69%
5.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	40.59%
6.	НМБ	31.50%
7.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	30.66%
8.	СОКОЛОВСКИЙ	25.97%
9.	КРЕДПРОМБАНК	25.85%
10.	ОЗОН БАНК	21.92%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦИФРА БАНК	37.39%
2.	ПОЧТА БАНК	48.81%
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	64.39%
4.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	74.15%
5.	ЭКОНОМБАНК	77.07%
6.	ИНТЕРПРОМБАНК	77.34%
7.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	83.77%
8.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	91.15%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	77.55%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	61.67%
3.	ГЕОБАНК	40.50%
4.	ЗАУБЕР БАНК	37.06%
5.	ФИНЧЕР	37.02%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	34.30%
7.	ЮНИСТРИМ	30.79%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	РМП	1500.00%
2.	ИС БАНК	84.54%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	10000.00%
2.	ЕАТПБАНК	72.26%
3.	ГЕНБАНК	58.78%
4.	КРАНБАНК	57.48%
5.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	37.51%
6.	ЗЕМСКИЙ БАНК	35.96%
7.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	35.60%
8.	МЕТАЛЛУРГ	35.59%
9.	КУРГАН	33.08%
10.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	32.74%
11.	ПРОХЛАДНЫЙ	32.07%
12.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	31.65%
13.	СИБСОЦБАНК	25.08%
14.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	24.69%
15.	ДЕВОН-КРЕДИТ	24.31%
16.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	24.02%
17.	АВАНГАРД	23.87%
18.	СЛАВИЯ	23.59%
19.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	22.48%
20.	БЛАНК БАНК	22.41%
21.	ДАТАБАНК	21.76%
22.	РНКБ БАНК	21.73%
23.	ТКПБ	21.37%
24.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	20.85%
25.	РОСТФИНАНС	19.99%
26.	АВТОГРАДБАНК	19.33%
27.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	19.30%
28.	АРЗАМАС	19.10%
29.	ГЕОБАНК	18.68%
30.	ПОЧТОБАНК	17.97%
31.	РУНА-БАНК	16.96%
32.	ЧЕЛИНДБАНК	15.89%
33.	КАМКОМБАНК	15.26%
34.	КРЕДИТИНВЕСТ	15.08%
35.	СВОЙ БАНК	14.70%
36.	КУБ	14.13%
37.	ЧБРР	13.83%
38.	НОДА	13.51%
39.	НМБ	13.36%
40.	АКЦЕПТ	13.13%
41.	АТБ БАНК	12.66%
42.	ЙОШКАР-ОЛА	12.66%
43.	МВС БАНК	12.44%
44.	ЭНЕРГОБАНК	12.26%
45.	ЗАУБЕР БАНК	11.93%
46.	НИБ	11.83%
47.	ПРОИНВЕСТБАНК	11.83%
48.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	11.72%
49.	ЕВРОАЛЬЯНС	11.54%
50.	САММИТ БАНК	11.32%
51.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.22%
52.	ХЛЫНОВ	10.15%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПЕРЕСВЕТ	293.16%
2.	ПОЧТА БАНК	38.30%
3.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	36.43%
4.	ТОЙОТА БАНК	33.11%
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	31.35%
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	28.02%
7.	ПТБ	26.05%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПЕРЕСВЕТ	290.28%
2.	ИНТЕРПРОМБАНК	43.05%
3.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	38.14%
4.	ПТБ	35.48%
5.	ТОЙОТА БАНК	31.20%
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	28.73%
7.	ПОЧТА БАНК	26.73%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	25.12%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	РМП	10.42%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ПЕРСПЕКТИВА	20563.38%
2.	МТИ БАНК	206.62%
3.	ВЕСТ	183.56%
4.	РГС БАНК	142.24%
5.	ЯНДЕКС БАНК	90.66%
6.	НЕЙВА	74.98%
7.	ИНКАХРАН	62.94%
8.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	62.24%
9.	СПБ БАНК	59.83%
10.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	58.75%
11.	СНГБ	52.79%
12.	АВЕРС	51.68%
13.	ИТУРУП	41.53%
14.	ДАЛЕНА	38.66%
15.	Р-ИНКАС	35.43%
16.	ЗЕМКОМБАНК	33.15%
17.	ПРИМТЕРКОМБАНК	33.04%
18.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	32.09%
19.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	27.27%
20.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	26.94%
21.	ИТ БАНК	26.63%
22.	ПРОБАНК	25.06%
23.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	24.98%
24.	АРЕСБАНК	24.91%
25.	АТБ БАНК	24.40%
26.	РУСНАРБАНК	23.70%
27.	МОСКОМБАНК	23.58%
28.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	23.24%
29.	ССТБ	21.67%
30.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	20.77%
31.	СИНАРА	18.53%
32.	ББР БАНК	17.57%
33.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	17.14%
34.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	16.82%
35.	ДОМ.РФ	16.33%
36.	РЕАЛИСТ БАНК	15.86%
37.	ЭКСПОБАНК	15.50%
38.	СЭБ БАНК	15.38%
39.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	15.10%
40.	ИПБ	14.96%
41.	СЕВЕРСТРОЙБАНК	14.90%
42.	НК БАНК	14.44%
43.	ВОКБАНК	14.09%
44.	СМП БАНК	13.79%
45.	НБС	13.35%
46.	ВИКИНГ	13.27%
47.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	13.23%
48.	ОБР	13.09%
49.	МОРСКОЙ БАНК	12.63%
50.	ВЭЙБАНК	12.57%
51.	РМП	12.52%
52.	КРЕДИТИНВЕСТ	12.27%
53.	ГЛОБУС	12.24%
54.	СПЕЦСТРОЙБАНК	12.03%
55.	МОСОБЛБАНК	11.92%
56.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	11.62%
57.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	10.88%
58.	НБТ	10.86%
59.	ИС БАНК	10.58%
60.	ЭЛЕКСИР	10.52%
61.	ПЛАТИНА	10.38%
62.	РОСЭКСИМБАНК	10.37%
63.	ПРОКОММЕРЦБАНК	10.17%
64.	НОВОБАНК	10.16%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
3.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	3
4.	ПОЧТА БАНК	3
5.	РМП	3
6.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
7.	ИНКАХРАН	2
8.	ТОЙОТА БАНК	2
9.	ИС БАНК	2
10.	АТБ БАНК	2
11.	ЗАУБЕР БАНК	2
12.	ГЕОБАНК	2
13.	ИНТЕРПРОМБАНК	2
14.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
15.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
16.	ПРИМТЕРКОМБАНК	2
17.	НМБ	2
18.	ПЕРЕСВЕТ	2
19.	ПТБ	2