Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.07.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	190.26%
2.	РФИ БАНК	78.46%
3.	ГУТА-БАНК	66.65%
4.	ПРИМТЕРКОМБАНК	54.71%
5.	ВЯТИЧ	52.68%
6.	СТРОЙЛЕСБАНК	47.12%
7.	СЕЛЬМАШБАНК	28.13%
8.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	23.30%
9.	СТРЕЛА	22.19%
10.	УНИФОНДБАНК	20.00%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	БАНКХАУС ЭРБЕ	34.21%
2.	ПОЧТА БАНК	39.76%
3.	ЦИФРА БАНК	41.67%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	48.67%
5.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	52.01%
6.	ТИНЬКОФФ БАНК	62.06%
7.	ПОЙДЁМ!	82.76%
8.	БАЛТИНВЕСТБАНК	93.99%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	80.66%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	69.45%
3.	ГЕОБАНК	46.91%
4.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	37.14%
5.	ЮНИСТРИМ	36.42%
6.	Р-ИНКАС	36.17%
7.	ФИНЧЕР	34.70%
8.	ЗАУБЕР БАНК	33.18%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	10000.00%
2.	ЕАТПБАНК	78.99%
3.	КРАНБАНК	56.10%
4.	АВАНГАРД	42.63%
5.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	38.60%
6.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	38.05%
7.	МЕТАЛЛУРГ	34.82%
8.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	32.44%
9.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	31.80%
10.	ПРОХЛАДНЫЙ	29.86%
11.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	29.45%
12.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	28.53%
13.	РНКБ БАНК	28.40%
14.	КРЕДИТИНВЕСТ	27.65%
15.	ЗЕМСКИЙ БАНК	26.30%
16.	СВОЙ БАНК	24.76%
17.	АВТОГРАДБАНК	24.50%
18.	ПОЧТОБАНК	24.00%
19.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	23.78%
20.	ДЕВОН-КРЕДИТ	22.68%
21.	ГЕОБАНК	21.96%
22.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	21.85%
23.	ПРОИНВЕСТБАНК	21.72%
24.	ДАТАБАНК	21.65%
25.	АРЗАМАС	19.95%
26.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	18.41%
27.	ТКПБ	18.27%
28.	ЧЕЛИНДБАНК	16.51%
29.	ЙОШКАР-ОЛА	16.48%
30.	РУНА-БАНК	16.31%
31.	ПРИМТЕРКОМБАНК	15.78%
32.	МВС БАНК	15.75%
33.	АТБ БАНК	15.62%
34.	АКЦЕПТ	15.09%
35.	ЗАУБЕР БАНК	14.89%
36.	КАМКОМБАНК	14.42%
37.	КБЭР КАЗАНИ	13.17%
38.	ЧБРР	13.10%
39.	КУБ	12.89%
40.	ЭНЕРГОБАНК	12.08%
41.	ЕВРОАЛЬЯНС	12.06%
42.	САММИТ БАНК	11.71%
43.	СПИРИТБАНК	11.25%
44.	ГОРБАНК	10.98%
45.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	10.74%
46.	ЖИЛКРЕДИТ	10.65%
47.	БАЛАКОВО-БАНК	10.25%
48.	НОДА	10.22%
49.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.19%
50.	ТАТСОЦБАНК	10.03%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	61.99%
2.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	43.90%
3.	ТОЙОТА БАНК	42.11%
4.	ПОЧТА БАНК	37.18%
5.	МИНБАНК	34.07%
6.	ТИНЬКОФФ БАНК	33.48%
7.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	29.67%
8.	СОЛИД БАНК	25.66%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	41.43%
2.	ТОЙОТА БАНК	40.88%
3.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	30.78%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	30.24%
5.	ВОКБАНК	27.24%
6.	СОЛИД БАНК	27.21%
7.	ПОЧТА БАНК	26.47%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	26.32%
9.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	26.12%
10.	ПЕРЕСВЕТ	25.12%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	Р-ИНКАС	117.04%
2.	РЕСО КРЕДИТ	86.37%
3.	ВЕСТ	58.75%
4.	НОВОБАНК	56.44%
5.	АЛЬБА АЛЬЯНС	53.49%
6.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	44.66%
7.	ИС БАНК	42.08%
8.	НАТИКСИС БАНК	41.94%
9.	БКС БАНК	39.10%
10.	АРЕСБАНК	38.85%
11.	ЦИФРА БАНК	38.57%
12.	МЕТАЛЛУРГ	38.10%
13.	АГОРА	37.86%
14.	КУЗБАССХИМБАНК	31.77%
15.	ИТ БАНК	31.48%
16.	МОДУЛЬБАНК	27.70%
17.	НФК	24.49%
18.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	22.41%
19.	ВЭЙБАНК	21.78%
20.	РОСБАНК	21.70%
21.	СТРОЙЛЕСБАНК	21.21%
22.	ИНБАНК	19.86%
23.	ФИБАБАНК	18.84%
24.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	18.46%
25.	НОРДЕА БАНК	18.35%
26.	КРЕДИТИНВЕСТ	17.98%
27.	РАУНД	17.63%
28.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	16.58%
29.	ЯНДЕКС БАНК	16.36%
30.	МБ БАНК	16.25%
31.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	16.19%
32.	ИНКАХРАН	16.11%
33.	МИДЗУХО МОСКВА	15.17%
34.	ИТУРУП	15.01%
35.	СИТИБАНК	13.90%
36.	БКФ	13.43%
37.	СЕЛЬМАШБАНК	12.97%
38.	САРОВБИЗНЕСБАНК	12.63%
39.	ДОЙЧЕ БАНК	12.47%
40.	НОВОКИБ	12.22%
41.	ИНГОССТРАХ БАНК	12.15%
42.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	11.80%
43.	ПФС-БАНК	11.74%
44.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	11.59%
45.	КОЛЬЦО УРАЛА	11.59%
46.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	11.48%
47.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	10.94%
48.	СТРЕЛА	10.83%
49.	СДМ-БАНК	10.74%
50.	РЕСУРС-ТРАСТ	10.56%
51.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	10.42%
52.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	10.26%
53.	СПБ БАНК	10.21%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	3
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
4.	ПОЧТА БАНК	3
5.	ИНКАХРАН	2
6.	СОЛИД БАНК	2
7.	РЕСО КРЕДИТ	2
8.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
9.	МЕТАЛЛУРГ	2
10.	ЗАУБЕР БАНК	2
11.	Р-ИНКАС	2
12.	ЦИФРА БАНК	2
13.	ГЕОБАНК	2
14.	ПРИМТЕРКОМБАНК	2
15.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
16.	СТРОЙЛЕСБАНК	2
17.	СЕЛЬМАШБАНК	2
18.	СТРЕЛА	2
19.	ТОЙОТА БАНК	2