Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.06.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ОРГБАНК	83.72%
2.	ККБ	53.94%
3.	НДБАНК	43.79%
4.	ДОМ-БАНК	30.07%
5.	МЕТАЛЛУРГ	29.74%
6.	ВЭЙБАНК	21.43%
7.	АЛЬБА АЛЬЯНС	21.16%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	48.92%
2.	БАНКХАУС ЭРБЕ	51.62%
3.	ВОСТОЧНЫЙ	54.87%
4.	ЦИФРА БАНК	61.16%
5.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	62.85%
6.	ПОЧТА БАНК	65.87%
7.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	68.89%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	70.25%
9.	ПОЙДЁМ!	75.46%
10.	МОСОБЛБАНК	87.30%
11.	ИНВЕСТТОРГБАНК	96.05%
12.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	97.47%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	62.69%
2.	ГЕОБАНК	38.95%
3.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	34.70%
4.	ЗАУБЕР БАНК	32.90%
5.	ФИНЧЕР	28.41%
6.	ЮНИСТРИМ	25.24%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	120.87%
2.	РФИ БАНК	105.50%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	103.19%
2.	ЕАТПБАНК	74.61%
3.	КРАНБАНК	59.28%
4.	ПОЧТОБАНК	47.40%
5.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	46.46%
6.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	42.59%
7.	ГЕНБАНК	42.27%
8.	ПРИМТЕРКОМБАНК	41.86%
9.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	39.58%
10.	РНКБ БАНК	37.87%
11.	КОЛЬЦО УРАЛА	37.47%
12.	СНЕЖИНСКИЙ	35.60%
13.	МЕТАЛЛУРГ	35.38%
14.	АВАНГАРД	35.36%
15.	ПРОХЛАДНЫЙ	35.12%
16.	КРЕДИТИНВЕСТ	34.50%
17.	ЗЕМСКИЙ БАНК	34.48%
18.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	33.98%
19.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	33.28%
20.	ДАТАБАНК	27.40%
21.	АВТОГРАДБАНК	27.16%
22.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.50%
23.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	24.43%
24.	АРЗАМАС	23.93%
25.	ТКПБ	23.62%
26.	ДЕВОН-КРЕДИТ	22.27%
27.	МВС БАНК	21.64%
28.	САРОВБИЗНЕСБАНК	21.09%
29.	ГЕОБАНК	20.54%
30.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	20.18%
31.	ФОРА-БАНК	20.02%
32.	КУРГАН	18.97%
33.	СПИРИТБАНК	18.43%
34.	СВОЙ БАНК	17.97%
35.	РУНА-БАНК	17.41%
36.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	17.40%
37.	ДАЛЕНА	16.28%
38.	АТБ БАНК	16.21%
39.	ЙОШКАР-ОЛА	16.12%
40.	БАЛАКОВО-БАНК	15.75%
41.	СТРОЙЛЕСБАНК	15.32%
42.	КБЭР КАЗАНИ	14.82%
43.	ЧЕЛИНДБАНК	14.78%
44.	ВЕНЕЦ	14.66%
45.	АКЦЕПТ	14.32%
46.	ПРОИНВЕСТБАНК	13.80%
47.	УРАЛСИБ	13.52%
48.	КУБ	13.31%
49.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	13.31%
50.	ГОРБАНК	13.18%
51.	ЗАУБЕР БАНК	13.16%
52.	ЧБРР	12.93%
53.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	12.45%
54.	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	12.18%
55.	ЭНЕРГОБАНК	11.94%
56.	НБТ	11.11%
57.	КАЛУГА	10.95%
58.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	10.92%
59.	НОДА	10.90%
60.	КАМКОМБАНК	10.87%
61.	АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК	10.72%
62.	КУЗНЕЦКИЙ	10.67%
63.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	10.52%
64.	ЯРИНТЕРБАНК	10.12%
65.	САММИТ БАНК	10.11%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ВОКБАНК	44.66%
2.	МАЙКОПБАНК	42.43%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	41.45%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	39.83%
5.	ТОЙОТА БАНК	38.62%
6.	ТИНЬКОФФ БАНК	33.17%
7.	ВОСТОЧНЫЙ	32.28%
8.	ПОЧТА БАНК	31.13%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ВОКБАНК	42.55%
2.	МАЙКОПБАНК	42.32%
3.	ТОЙОТА БАНК	35.98%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	35.89%
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	34.18%
6.	ВОСТОЧНЫЙ	30.72%
7.	ПОЧТА БАНК	25.52%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	25.11%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РФИ БАНК	100.19%
2.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	94.92%
3.	ГОЛДМАН САКС БАНК	89.84%
4.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	84.09%
5.	МОДУЛЬБАНК	71.10%
6.	АЛЬТЕРНАТИВА	71.07%
7.	ДАНСКЕ БАНК	54.35%
8.	РГС БАНК	51.78%
9.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	42.46%
10.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	40.91%
11.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	36.82%
12.	ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	33.27%
13.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	29.66%
14.	АЛЬБА АЛЬЯНС	28.21%
15.	МТИ БАНК	27.59%
16.	КОНТИНЕНТАЛЬ	26.87%
17.	ЭКСПОБАНК	25.73%
18.	ГЛОБУС	25.19%
19.	РУНА-БАНК	25.15%
20.	ТЕКСБАНК	24.83%
21.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	24.30%
22.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	22.85%
23.	АРЕСБАНК	21.97%
24.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	20.86%
25.	ФИНЧЕР	20.14%
26.	ЗЕМКОМБАНК	19.49%
27.	СИНАРА	19.31%
28.	ИК БАНК	18.29%
29.	МАКСИМА	17.91%
30.	РМП	17.74%
31.	БНП ПАРИБА БАНК	17.70%
32.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	17.32%
33.	НОВЫЙ ВЕК	16.22%
34.	Р-ИНКАС	16.17%
35.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	16.07%
36.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	14.50%
37.	ДОМ-БАНК	14.47%
38.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	14.34%
39.	РУСЬРЕГИОНБАНК	14.32%
40.	КРОКУС-БАНК	13.91%
41.	ЭЛИТА	13.81%
42.	ПРОБАНК	12.62%
43.	ЮНИСТРИМ	12.57%
44.	ЗАРЕЧЬЕ	12.25%
45.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	12.10%
46.	РУСНАРБАНК	11.59%
47.	ВЕНЕЦ	11.58%
48.	ЭЛЕКСИР	11.53%
49.	ИШБАНК	10.87%
50.	НАТИКСИС БАНК	10.64%
51.	ВАКОБАНК	10.52%
52.	СИНКО-БАНК	10.50%
53.	ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ	10.49%
54.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	10.47%
55.	РОСЭКСИМБАНК	10.27%
56.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	10.10%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ПОЧТА БАНК	3
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
3.	ВОСТОЧНЫЙ	3
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
5.	ГЕОБАНК	2
6.	ТОЙОТА БАНК	2
7.	ВОКБАНК	2
8.	РУНА-БАНК	2
9.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
10.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
11.	МАЙКОПБАНК	2
12.	ЮНИСТРИМ	2
13.	ВЕНЕЦ	2
14.	ФИНЧЕР	2
15.	РФИ БАНК	2
16.	ЗАУБЕР БАНК	2
17.	МЕТАЛЛУРГ	2
18.	ДОМ-БАНК	2
19.	АЛЬБА АЛЬЯНС	2