Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.04.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	МТИ БАНК	143.04%
2.	МБ БАНК	87.68%
3.	МОСКОММЕРЦБАНК	69.96%
4.	АРЕСБАНК	66.05%
5.	МП БАНК	62.46%
6.	НМБ	55.57%
7.	РАУНД	37.44%
8.	СИНКО-БАНК	30.31%
9.	НИБ	29.23%
10.	ПРИМТЕРКОМБАНК	27.68%
11.	САРАТОВ	22.71%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	21.30%
2.	ИНВЕСТТОРГБАНК	49.69%
3.	ПОЙДЁМ!	62.80%
4.	ТИНЬКОФФ БАНК	70.86%
5.	ЦИФРА БАНК	75.16%
6.	БАЛТИНВЕСТБАНК	83.19%
7.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	83.40%
8.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	86.79%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	73.89%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	67.66%
3.	ГЕОБАНК	43.32%
4.	ФИНЧЕР	41.67%
5.	Р-ИНКАС	38.70%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.47%
7.	ЗАУБЕР БАНК	33.94%
8.	ЮНИСТРИМ	30.22%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	70.04%
2.	КРАНБАНК	49.69%
3.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	45.68%
4.	ГРИНКОМБАНК	42.20%
5.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	42.15%
6.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	40.09%
7.	ЕАТПБАНК	38.71%
8.	ПРОХЛАДНЫЙ	37.90%
9.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	36.65%
10.	МЕТАЛЛУРГ	33.37%
11.	КРЕДИТИНВЕСТ	32.42%
12.	БАЛАКОВО-БАНК	32.03%
13.	ТКПБ	31.04%
14.	ЗЕМСКИЙ БАНК	30.90%
15.	ПОЧТОБАНК	28.55%
16.	ДЕВОН-КРЕДИТ	27.50%
17.	КУБ	27.10%
18.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.67%
19.	КУРСКПРОМБАНК	25.40%
20.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	23.93%
21.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	23.93%
22.	ДАТАБАНК	23.15%
23.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	22.70%
24.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	22.05%
25.	АВАНГАРД	20.36%
26.	СПИРИТБАНК	19.90%
27.	АВТОГРАДБАНК	19.76%
28.	КУРГАН	19.52%
29.	ГЕОБАНК	19.23%
30.	АКЦЕПТ	19.03%
31.	ЗАПСИБКОМБАНК	18.84%
32.	ЙОШКАР-ОЛА	18.07%
33.	ВОЛОГЖАНИН	17.97%
34.	ВЕНЕЦ	16.76%
35.	АГОРА	16.75%
36.	КБЭР КАЗАНИ	16.41%
37.	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	16.38%
38.	ЧЕЛИНДБАНК	16.26%
39.	ФОРА-БАНК	16.15%
40.	МВС БАНК	15.17%
41.	РУНА-БАНК	15.14%
42.	СВОЙ БАНК	14.85%
43.	ЧБРР	14.78%
44.	АТБ БАНК	14.66%
45.	УРАЛСИБ	14.04%
46.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	13.36%
47.	ЗАУБЕР БАНК	12.94%
48.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	12.29%
49.	ЯРИНТЕРБАНК	12.27%
50.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	11.21%
51.	КОЛЬЦО УРАЛА	11.09%
52.	МЕГАПОЛИС	11.09%
53.	САРОВБИЗНЕСБАНК	10.34%
54.	ДАЛЕНА	10.33%
55.	КУЗНЕЦКИЙ	10.32%
56.	ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	10.30%
57.	ГЕНБАНК	10.24%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	124.51%
2.	ТРАСТ	64.93%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	60.45%
4.	БКФ	52.91%
5.	РАМ БАНК	45.47%
6.	ТОЙОТА БАНК	34.87%
7.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	33.51%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	30.97%
9.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	29.82%
10.	РУСФИНАНС БАНК	28.75%
11.	ПТБ	28.50%
12.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	26.84%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	51.96%
2.	РАМ БАНК	40.66%
3.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	31.67%
4.	СОЦИНВЕСТБАНК	29.13%
5.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	28.66%
6.	ТОЙОТА БАНК	27.16%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ПРЦ	7527.88%
2.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	342.86%
3.	МОДУЛЬБАНК	133.43%
4.	ИНКАХРАН	105.52%
5.	ВЕСТ	88.14%
6.	НЕЙВА	62.17%
7.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	60.81%
8.	БКФ	59.18%
9.	НОВОКИБ	48.66%
10.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	42.04%
11.	НОВОБАНК	35.64%
12.	ТРАСТ	35.64%
13.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	29.52%
14.	НМБ	26.64%
15.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	23.11%
16.	ЯНДЕКС БАНК	22.71%
17.	ПЛАТИНА	22.48%
18.	МИДЗУХО МОСКВА	22.10%
19.	СЛАВЯНБАНК	18.51%
20.	СИНАРА	15.85%
21.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	15.51%
22.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	15.42%
23.	ПСКБ	14.76%
24.	НРБАНК	14.60%
25.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	13.77%
26.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	13.15%
27.	МОСКОММЕРЦБАНК	13.11%
28.	БАНК РЕАЛИСТ	13.10%
29.	ТЕНДЕР-БАНК	13.08%
30.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	12.91%
31.	НБТ	12.69%
32.	РМП	12.55%
33.	РАУНД	11.66%
34.	АК БАРС БАНК	11.34%
35.	БЖФ	11.10%
36.	НОРВИК БАНК	10.57%
37.	РОССЕЛЬХОЗБАНК	10.06%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
2.	БКФ	2
3.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	2
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	2
6.	ТОЙОТА БАНК	2
7.	ЗАУБЕР БАНК	2
8.	ТРАСТ	2
9.	МОСКОММЕРЦБАНК	2
10.	ГЕОБАНК	2
11.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
12.	ИНКАХРАН	2
13.	РАУНД	2
14.	НМБ	2
15.	РАМ БАНК	2