Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.02.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	202.76%
2.	ЭКО-ИНВЕСТ	92.12%
3.	ФК ОТКРЫТИЕ	83.64%
4.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	46.37%
5.	СЕЛЬМАШБАНК	45.95%
6.	СТРЕЛА	32.31%
7.	УНИФОНДБАНК	25.00%
8.	ЭНЕРГОМАШБАНК	21.94%
9.	КРЕДПРОМБАНК	20.65%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	10.89%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	30.55%
3.	ХКФ БАНК	49.78%
4.	ФОРШТАДТ	64.91%
5.	ПТБ	70.04%
6.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	74.41%
7.	ВОСТОЧНЫЙ	78.73%
8.	ИНВЕСТТОРГБАНК	84.38%
9.	БАЛТИНВЕСТБАНК	87.40%
10.	ПОЙДЁМ!	90.68%
11.	ТИНЬКОФФ БАНК	91.87%
12.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	92.89%
13.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	99.52%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	59.61%
2.	РКЦ ДВ	47.82%
3.	ФИНЧЕР	45.23%
4.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	34.61%
5.	ГЕОБАНК	34.13%
6.	ЗАУБЕР БАНК	30.05%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	76.63%
2.	ВЕНЕЦ	45.30%
3.	МЕТАЛЛУРГ	39.29%
4.	КРАНБАНК	38.94%
5.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	37.28%
6.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	36.15%
7.	ЕАТПБАНК	34.64%
8.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	34.05%
9.	ПРОХЛАДНЫЙ	32.20%
10.	ЗЕМСКИЙ БАНК	31.19%
11.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	30.39%
12.	КБЭР КАЗАНИ	26.91%
13.	РОСТФИНАНС	24.33%
14.	РНКБ БАНК	24.30%
15.	УРАЛ ФД	24.23%
16.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	24.16%
17.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	23.41%
18.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	22.83%
19.	ИПБ	22.29%
20.	АВАНГАРД	22.21%
21.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	21.83%
22.	ДАТАБАНК	21.11%
23.	АКЦЕПТ	21.10%
24.	ФОРБАНК	20.78%
25.	ПОЧТОБАНК	20.34%
26.	ЭНЕРГОБАНК	19.82%
27.	РУНА-БАНК	18.90%
28.	ЙОШКАР-ОЛА	18.13%
29.	ТКПБ	18.05%
30.	БАЛАКОВО-БАНК	17.82%
31.	КУЗНЕЦКИЙ	17.42%
32.	КУРГАН	17.08%
33.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	16.88%
34.	КРЕДИТИНВЕСТ	16.22%
35.	ДЕВОН-КРЕДИТ	16.01%
36.	ЧЕЛИНДБАНК	15.74%
37.	ГЕОБАНК	15.52%
38.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	15.46%
39.	СВОЙ БАНК	14.70%
40.	МАЙКОПБАНК	14.13%
41.	ВОЛОГЖАНИН	13.41%
42.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	13.40%
43.	ЧБРР	13.16%
44.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	12.56%
45.	СПИРИТБАНК	12.00%
46.	ЗАУБЕР БАНК	11.89%
47.	ЦИФРА БАНК	11.70%
48.	ГЕНБАНК	11.70%
49.	УРАЛПРОМБАНК	11.25%
50.	СПУТНИК	11.17%
51.	АВТОГРАДБАНК	10.80%
52.	НОДА	10.56%
53.	АЛТЫНБАНК	10.23%
54.	ФОРА-БАНК	10.12%
55.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	10.09%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	АВТОВАЗБАНК	1303.61%
2.	СОЦИНВЕСТБАНК	1037.11%
3.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	111.08%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	90.27%
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	81.34%
6.	ТРАСТ	56.20%
7.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	49.45%
8.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	48.11%
9.	ПТБ	45.96%
10.	РУСФИНАНС БАНК	36.72%
11.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	35.11%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	33.07%
13.	НРБАНК	31.89%
14.	КРАЙИНВЕСТБАНК	31.48%
15.	РОСКОМСНАББАНК	31.15%
16.	ХКФ БАНК	29.35%
17.	РНКБ БАНК	27.06%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	57.00%
2.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	43.11%
3.	КРАЙИНВЕСТБАНК	41.51%
4.	АВТОВАЗБАНК	36.55%
5.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	35.15%
6.	ПТБ	32.05%
7.	РУСФИНАНС БАНК	30.80%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	27.79%
9.	РНКБ БАНК	26.50%
10.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	26.31%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	1786.91%
2.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	1341.22%
3.	СОЦИНВЕСТБАНК	206.76%
4.	ЕРП	88.67%
5.	МОДУЛЬБАНК	82.02%
6.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	66.87%
7.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	53.84%
8.	Р-ИНКАС	52.86%
9.	ЕДИНАЯ КАССА	46.25%
10.	РФИ БАНК	45.22%
11.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	37.68%
12.	ФК ОТКРЫТИЕ	33.81%
13.	БАЛТИНВЕСТБАНК	33.10%
14.	КРОКУС-БАНК	30.16%
15.	ГЕОБАНК	30.01%
16.	ЮНИСТРИМ	27.34%
17.	СНГБ	26.42%
18.	СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	25.37%
19.	СГБ	22.18%
20.	РКЦ ДВ	21.85%
21.	Ю БИ ЭС БАНК	20.97%
22.	УГЛЕМЕТБАНК	20.81%
23.	РУСЬРЕГИОНБАНК	20.18%
24.	НОВОКИБ	15.99%
25.	РУСБС	15.87%
26.	СОЦИУМ-БАНК	15.60%
27.	СТРЕЛА	14.94%
28.	СЕЛЬМАШБАНК	14.62%
29.	ДОЛИНСК	12.94%
30.	ЗИРААТ МОСКВА	12.80%
31.	ЛАНТА-БАНК	12.72%
32.	АЛЬТЕРНАТИВА	11.55%
33.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	11.24%
34.	ЯРИНТЕРБАНК	10.21%
35.	ВЕСТ	10.08%
36.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	10.07%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ПТБ	3
2.	ГЕОБАНК	3
3.	РНКБ БАНК	3
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
6.	СОЦИНВЕСТБАНК	2
7.	ФК ОТКРЫТИЕ	2
8.	АВТОВАЗБАНК	2
9.	РКЦ ДВ	2
10.	СТРЕЛА	2
11.	ЗАУБЕР БАНК	2
12.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	2
13.	КРАЙИНВЕСТБАНК	2
14.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	2
15.	РУСФИНАНС БАНК	2
16.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
17.	БАЛТИНВЕСТБАНК	2
18.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	2
19.	ХКФ БАНК	2
20.	СЕЛЬМАШБАНК	2