Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.12.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЯНДЕКС БАНК	526.87%
2.	ГОРБАНК	342.11%
3.	ССТБ	66.19%
4.	АРЕСБАНК	54.83%
5.	ЗЕНИТ	42.66%
6.	СТРЕЛА	36.93%
7.	МТИ БАНК	32.54%
8.	ОЗОН БАНК	31.30%
9.	ВИКИНГ	30.33%
10.	ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК	23.69%
11.	НОВОКИБ	20.42%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦИФРА БАНК	44.64%
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	64.56%
3.	ХКФ БАНК	78.30%
4.	БАЛТИНВЕСТБАНК	84.38%
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	87.40%
6.	ИНВЕСТТОРГБАНК	94.10%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	71.51%
2.	ЗАУБЕР БАНК	44.54%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	37.48%
4.	ГЕОБАНК	36.78%
5.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	31.28%
6.	ФИНЧЕР	30.71%
7.	ЮНИСТРИМ	29.02%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕРП	161.71%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	НМБ	4355.21%
2.	НК БАНК	56.70%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	67.72%
2.	ЕАТПБАНК	53.61%
3.	БЛАНК БАНК	46.23%
4.	ГЕНБАНК	45.84%
5.	МЕТАЛЛУРГ	41.01%
6.	ПОЧТОБАНК	38.98%
7.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	38.90%
8.	ЗЕМСКИЙ БАНК	37.78%
9.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	29.36%
10.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	28.78%
11.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	28.55%
12.	КУБ	27.87%
13.	СПУТНИК	26.99%
14.	РНКБ БАНК	25.93%
15.	АВАНГАРД	25.79%
16.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	25.31%
17.	РОСТФИНАНС	25.16%
18.	СИНАРА	25.04%
19.	ПРОХЛАДНЫЙ	23.95%
20.	КРАНБАНК	23.73%
21.	КОЛЬЦО УРАЛА	23.46%
22.	АВТОГРАДБАНК	22.51%
23.	СИБСОЦБАНК	20.25%
24.	ФОРА-БАНК	19.81%
25.	РУНА-БАНК	19.61%
26.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	19.00%
27.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	18.44%
28.	ГЕОБАНК	18.39%
29.	КБЭР КАЗАНИ	18.04%
30.	БЖФ	18.03%
31.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	17.97%
32.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	17.20%
33.	АТБ БАНК	16.98%
34.	КУРГАН	16.85%
35.	ФИНСТАР БАНК	16.64%
36.	ДАТАБАНК	15.29%
37.	ЗАУБЕР БАНК	15.25%
38.	ЧЕЛИНДБАНК	13.73%
39.	САРОВБИЗНЕСБАНК	13.59%
40.	КУЗНЕЦКИЙ	13.18%
41.	НБТ	13.11%
42.	СТРОЙЛЕСБАНК	12.73%
43.	ЙОШКАР-ОЛА	11.54%
44.	ЧБРР	11.36%
45.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	11.27%
46.	НВКБАНК	11.20%
47.	ГТ БАНК	11.03%
48.	САММИТ БАНК	10.96%
49.	АКЦЕПТ	10.92%
50.	НС БАНК	10.86%
51.	АРЗАМАС	10.76%
52.	ТАТСОЦБАНК	10.73%
53.	СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ	10.59%
54.	ЭНЕРГОМАШБАНК	10.33%
55.	НИБ	10.33%
56.	ИТ БАНК	10.22%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТОЙОТА БАНК	37.10%
2.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	30.03%
3.	ИНТЕРПРОМБАНК	30.00%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	27.35%
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	27.11%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	43.68%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	36.14%
3.	ТОЙОТА БАНК	35.64%
4.	ИНТЕРПРОМБАНК	31.65%
5.	КРОСНА-БАНК	27.02%
6.	ТИНЬКОФФ БАНК	26.64%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	НМБ	19.38%
2.	НК БАНК	11.37%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕРП	395.14%
2.	ГОРБАНК	105.28%
3.	ЦИФРА БАНК	97.65%
4.	ФИНЧЕР	88.35%
5.	ОНЕГО	86.42%
6.	СПБ БАНК	75.42%
7.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	74.03%
8.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	59.82%
9.	НДБАНК	51.51%
10.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	50.48%
11.	НМБ	43.28%
12.	УРИ БАНК	38.84%
13.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	38.74%
14.	ВНЕШФИНБАНК	38.09%
15.	ХИМИК	32.09%
16.	РУСНАРБАНК	28.50%
17.	НОРВИК БАНК	27.94%
18.	РМП	26.55%
19.	ВКАБАНК	24.48%
20.	ЕРМАК	23.13%
21.	ЗИРААТ МОСКВА	22.54%
22.	СЕЛЬМАШБАНК	22.51%
23.	АВЕРС	22.47%
24.	НООСФЕРА	20.22%
25.	ЭЛЕКСНЕТ	19.88%
26.	МИДЗУХО МОСКВА	19.82%
27.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	19.12%
28.	ПЛАТИНА	18.60%
29.	МОСКОММЕРЦБАНК	18.31%
30.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	16.63%
31.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	16.01%
32.	ДОЛИНСК	14.46%
33.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	14.36%
34.	КРОСНА-БАНК	14.18%
35.	РОССИЯ	13.95%
36.	ДЕНИЗМОСКВА	13.52%
37.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	12.76%
38.	ТЕКСБАНК	12.32%
39.	ТАГАНРОГБАНК	12.28%
40.	МБ БАНК	12.18%
41.	ИТУРУП	12.05%
42.	ИНТЕЗА	12.01%
43.	НОВЫЙ ВЕК	11.94%
44.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	11.90%
45.	ОРГБАНК	11.89%
46.	ДАЛЕНА	11.57%
47.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	11.36%
48.	АРЗАМАС	11.06%
49.	СПУТНИК	10.95%
50.	МЕТАЛЛУРГ	10.92%
51.	ЭНЕРГОМАШБАНК	10.89%
52.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	10.70%
53.	АЛЬБА АЛЬЯНС	10.30%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	НМБ	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
4.	ЭЛЕКСНЕТ	2
5.	ЗАУБЕР БАНК	2
6.	ИНТЕРПРОМБАНК	2
7.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
9.	КРОСНА-БАНК	2
10.	СПУТНИК	2
11.	МЕТАЛЛУРГ	2
12.	НК БАНК	2
13.	ЕРП	2
14.	ФИНЧЕР	2
15.	ГЕОБАНК	2
16.	ГОРБАНК	2
17.	АРЗАМАС	2
18.	ТОЙОТА БАНК	2
19.	ЭНЕРГОМАШБАНК	2
20.	ЦИФРА БАНК	2