Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.11.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	НДБАНК	64.80%
2.	ИТУРУП	44.16%
3.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	43.95%
4.	НАРОДНЫЙ БАНК	42.66%
5.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	41.14%
6.	ЗЕМКОМБАНК	36.28%
7.	ИНТЕЗА	28.71%
8.	СПБ БАНК	27.59%
9.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	26.12%
10.	СИНКО-БАНК	24.03%
11.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	23.17%
12.	АТБ БАНК	20.93%
13.	МОСКВА-СИТИ	20.63%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦИФРА БАНК	43.25%
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	76.25%
3.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	82.64%
4.	ИНВЕСТТОРГБАНК	83.62%
5.	ПОЧТА БАНК	85.10%
6.	БАЛТИНВЕСТБАНК	90.44%
7.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	98.40%
8.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	99.15%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	73.01%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	54.97%
3.	ЗАУБЕР БАНК	41.24%
4.	ФИНЧЕР	36.34%
5.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.93%
6.	ГЕОБАНК	34.52%
7.	ЮНИСТРИМ	27.80%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	112.38%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	93.46%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	85.74%
2.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	56.27%
3.	ЕАТПБАНК	54.23%
4.	БЛАНК БАНК	46.75%
5.	КРАНБАНК	44.64%
6.	ГЕНБАНК	44.60%
7.	МЕТАЛЛУРГ	42.33%
8.	ФОРА-БАНК	41.17%
9.	КУБАНЬ КРЕДИТ	32.18%
10.	СИНАРА	29.31%
11.	ЗЕМСКИЙ БАНК	27.02%
12.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	26.80%
13.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.54%
14.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	24.96%
15.	СИБСОЦБАНК	23.27%
16.	РНКБ БАНК	22.64%
17.	ПРОХЛАДНЫЙ	22.42%
18.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	21.22%
19.	АВАНГАРД	20.30%
20.	РОСТФИНАНС	20.06%
21.	АВТОГРАДБАНК	19.61%
22.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	18.89%
23.	ГЕОБАНК	18.43%
24.	ДАТАБАНК	17.55%
25.	ПОЧТОБАНК	17.17%
26.	АРЗАМАС	16.90%
27.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	16.19%
28.	НС БАНК	15.29%
29.	РУНА-БАНК	15.18%
30.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	15.16%
31.	КРЕДИТИНВЕСТ	14.89%
32.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	14.85%
33.	САРОВБИЗНЕСБАНК	14.83%
34.	ЗАУБЕР БАНК	14.22%
35.	КУЗНЕЦКИЙ	13.99%
36.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	13.94%
37.	БЖФ	13.19%
38.	ЧЕЛИНДБАНК	13.04%
39.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	12.35%
40.	КУБ	12.34%
41.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.74%
42.	ДЕВОН-КРЕДИТ	11.68%
43.	ТАТСОЦБАНК	11.59%
44.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	11.37%
45.	ЙОШКАР-ОЛА	11.15%
46.	КБЭР КАЗАНИ	11.13%
47.	ЧБРР	10.75%
48.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	10.61%
49.	НОДА	10.43%
50.	ХЛЫНОВ	10.33%
51.	АТБ БАНК	10.24%
52.	РОССЕЛЬХОЗБАНК	10.19%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	46.92%
2.	ИНТЕРПРОМБАНК	41.44%
3.	ТОЙОТА БАНК	36.62%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	54.39%
2.	ИНТЕРПРОМБАНК	50.09%
3.	ТОЙОТА БАНК	35.84%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	РМП	16.36%
2.	ВЯТИЧ	12.06%
3.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	10.37%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	127272.73%
2.	ФИНЧЕР	558.46%
3.	ГОЛДМАН САКС БАНК	232.09%
4.	РЕСО КРЕДИТ	151.45%
5.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	112.38%
6.	НБТ	95.42%
7.	131	82.42%
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	67.39%
9.	СПБ БАНК	65.46%
10.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	65.00%
11.	ОНЕГО	59.99%
12.	РФИ БАНК	48.77%
13.	ЦМРБАНК	46.83%
14.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	44.20%
15.	МОНЕТА	36.91%
16.	ВКАБАНК	31.24%
17.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	31.23%
18.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	28.41%
19.	НРБАНК	24.57%
20.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	23.60%
21.	СНГБ	22.83%
22.	БСТ-БАНК	22.61%
23.	НДБАНК	20.38%
24.	НБС	20.08%
25.	НАЛЬЧИК	19.97%
26.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	19.69%
27.	ЛАНТА-БАНК	19.23%
28.	ЕДИНАЯ КАССА	18.91%
29.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	18.50%
30.	ИТУРУП	18.06%
31.	СПУТНИК	17.80%
32.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	17.31%
33.	АЙСИБИСИ БАНК	17.22%
34.	ЗЕМКОМБАНК	16.91%
35.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	16.31%
36.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	15.85%
37.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	15.83%
38.	РОСЭКСИМБАНК	14.87%
39.	ПСКБ	14.58%
40.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	14.04%
41.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	13.18%
42.	КРЕДИТИНВЕСТ	13.13%
43.	СЭБ БАНК	12.69%
44.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	12.53%
45.	МКБ	12.27%
46.	МТС-БАНК	12.05%
47.	ССТБ	11.79%
48.	ГЕФЕСТ	11.51%
49.	КУРГАН	11.17%
50.	ЯРИНТЕРБАНК	10.98%
51.	ПФС-БАНК	10.66%
52.	ЗИРААТ МОСКВА	10.62%
53.	РКЦ ДВ	10.30%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	3
2.	ТОЙОТА БАНК	2
3.	ИНТЕРПРОМБАНК	2
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
5.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	2
6.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
7.	ЗАУБЕР БАНК	2
8.	ГЕОБАНК	2
9.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
10.	ФИНЧЕР	2
11.	АТБ БАНК	2
12.	НДБАНК	2
13.	ЗЕМКОМБАНК	2
14.	СПБ БАНК	2
15.	ИТУРУП	2
16.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	2