Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.10.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	МЕТАЛЛУРГ	150.55%
2.	СЕЛЬМАШБАНК	60.37%
3.	МП БАНК	43.77%
4.	СЭБ БАНК	39.07%
5.	РАУНД	38.14%
6.	НАРОДНЫЙ БАНК	34.63%
7.	ЭКО-ИНВЕСТ	34.04%
8.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	28.43%
9.	НОВЫЙ ВЕК	26.07%
10.	КУРГАН	21.59%
11.	ВЭЙБАНК	21.43%
12.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	20.45%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ПОЧТА БАНК	47.90%
2.	ЦИФРА БАНК	58.07%
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	64.81%
4.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	97.30%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	75.09%
2.	ЭЛЕКСНЕТ	55.49%
3.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	44.62%
4.	ФИНЧЕР	41.41%
5.	ВЕСТ	39.32%
6.	ГЕОБАНК	38.10%
7.	ЗАУБЕР БАНК	37.51%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	СТРЕЛА	110.04%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	РМП	93.75%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	КЕТОВСКИЙ	99.93%
2.	СЛАВИЯ	64.22%
3.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	61.91%
4.	ЕАТПБАНК	54.96%
5.	ГЕНБАНК	50.57%
6.	КРАНБАНК	49.17%
7.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	41.72%
8.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	40.34%
9.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	33.21%
10.	СИНАРА	31.12%
11.	КУРГАН	30.68%
12.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	30.58%
13.	МЕТАЛЛУРГ	28.03%
14.	ДЕВОН-КРЕДИТ	27.81%
15.	БЛАНК БАНК	25.51%
16.	АВАНГАРД	24.45%
17.	ПРОХЛАДНЫЙ	23.87%
18.	СИБСОЦБАНК	23.43%
19.	КУБ	22.48%
20.	РНКБ БАНК	21.59%
21.	ТКПБ	20.96%
22.	РУНА-БАНК	20.85%
23.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	20.53%
24.	ГЕОБАНК	20.33%
25.	РОСТФИНАНС	19.71%
26.	АРЗАМАС	19.42%
27.	ФОРА-БАНК	18.93%
28.	КУРСКПРОМБАНК	18.46%
29.	ПОЧТОБАНК	18.45%
30.	ДАТАБАНК	17.82%
31.	ЗЕМСКИЙ БАНК	17.60%
32.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	17.14%
33.	АВТОГРАДБАНК	17.09%
34.	АКЦЕПТ	15.81%
35.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	15.41%
36.	УРАЛСИБ	15.19%
37.	ЗАУБЕР БАНК	15.09%
38.	САРОВБИЗНЕСБАНК	15.04%
39.	МВС БАНК	14.90%
40.	КРОСНА-БАНК	14.70%
41.	ЧЕЛИНДБАНК	14.24%
42.	КРЕДИТИНВЕСТ	14.21%
43.	СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ	13.40%
44.	КУЗНЕЦКИЙ	12.80%
45.	НОДА	12.63%
46.	ЧБРР	12.40%
47.	ЛОКО-БАНК	12.24%
48.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	12.17%
49.	СТРОЙЛЕСБАНК	12.08%
50.	КАМКОМБАНК	12.03%
51.	ЙОШКАР-ОЛА	11.92%
52.	КБЭР КАЗАНИ	11.68%
53.	ИТ БАНК	11.51%
54.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	11.23%
55.	АТБ БАНК	11.09%
56.	НИБ	10.97%
57.	ТАТСОЦБАНК	10.80%
58.	САММИТ БАНК	10.49%
59.	АГОРА	10.20%
60.	ДОМ-БАНК	10.09%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	40.16%
2.	ПЕРЕСВЕТ	36.80%
3.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	34.41%
4.	ТОЙОТА БАНК	32.60%
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	29.35%
6.	ПОЧТА БАНК	26.08%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	40.27%
2.	ТОЙОТА БАНК	30.73%
3.	ТИНЬКОФФ БАНК	26.27%
4.	ХКФ БАНК	25.15%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	РМП	13.21%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ГЕОБАНК	369.31%
2.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	263.67%
3.	ГУТА-БАНК	149.93%
4.	СТРЕЛА	107.71%
5.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	97.55%
6.	ВКАБАНК	80.61%
7.	ЯНДЕКС БАНК	66.21%
8.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	57.24%
9.	ФИНЧЕР	52.05%
10.	НАТИКСИС БАНК	50.27%
11.	НОВОБАНК	46.43%
12.	ИК БАНК	45.29%
13.	МЕТАЛЛУРГ	43.65%
14.	ЮНИСТРИМ	42.56%
15.	Р-ИНКАС	38.48%
16.	РАУНД	37.96%
17.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	35.21%
18.	МОДУЛЬБАНК	33.58%
19.	ЕРП	28.11%
20.	КАПИТАЛ	26.45%
21.	ИТУРУП	26.17%
22.	ПЕРСПЕКТИВА	26.07%
23.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	25.47%
24.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	23.99%
25.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	23.84%
26.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	21.46%
27.	МОСКОМБАНК	21.24%
28.	ОРГБАНК	21.12%
29.	ДОЙЧЕ БАНК	21.02%
30.	НОРДЕА БАНК	19.87%
31.	ЭЛЕКСНЕТ	18.16%
32.	АРЕСБАНК	17.80%
33.	АЙСИБИСИ БАНК	17.33%
34.	АГОРА	16.83%
35.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	16.71%
36.	ХИМИК	16.66%
37.	МАКСИМА	16.51%
38.	НЕЙВА	16.35%
39.	НОВОКИБ	15.55%
40.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	15.37%
41.	УРАЛСИБ	15.23%
42.	МИДЗУХО МОСКВА	14.12%
43.	ФК ОТКРЫТИЕ	13.43%
44.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	13.22%
45.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	13.16%
46.	ЭКОНОМБАНК	13.01%
47.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	12.84%
48.	АРЗАМАС	12.24%
49.	СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК	12.24%
50.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	12.19%
51.	СИНКО-БАНК	11.81%
52.	ЗАРЕЧЬЕ	11.40%
53.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	11.37%
54.	МБ БАНК	10.78%
55.	ГЛОБУС	10.76%
56.	ЭЛИТА	10.76%
57.	ФОЛЬКСВАГЕН РУС	10.44%
58.	ВИКИНГ	10.41%
59.	ИНГОССТРАХ БАНК	10.19%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
2.	МЕТАЛЛУРГ	3
3.	ГЕОБАНК	3
4.	ФИНЧЕР	2
5.	ЭЛЕКСНЕТ	2
6.	ТОЙОТА БАНК	2
7.	СТРЕЛА	2
8.	РМП	2
9.	АРЗАМАС	2
10.	УРАЛСИБ	2
11.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	2
12.	ПОЧТА БАНК	2
13.	ЗАУБЕР БАНК	2
14.	КУРГАН	2
15.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	2
16.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
17.	РАУНД	2
18.	АГОРА	2