Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.01.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ВЯТИЧ	6653.84%
2.	ГУТА-БАНК	642.63%
3.	АРЕСБАНК	82.54%
4.	ПЛАТИНА	56.45%
5.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	44.63%
6.	КУБАНЬТОРГБАНК	43.73%
7.	ИНТЕРПРОМБАНК	36.26%
8.	ЖИЛКРЕДИТ	34.21%
9.	УНИФОНДБАНК	33.33%
10.	ОЗОН БАНК	31.24%
11.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	30.06%
12.	ТОЙОТА БАНК	27.21%
13.	ДРАЙВ КЛИК БАНК	26.59%
14.	АЙСИБИСИ БАНК	24.13%
15.	АЛТЫНБАНК	23.04%
16.	ИПБ	21.83%
17.	ВЭЙБАНК	21.43%
18.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	20.69%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	24.75%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	27.37%
3.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	27.76%
4.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	53.99%
5.	ХКФ БАНК	54.64%
6.	БАЛТИНВЕСТБАНК	69.73%
7.	ПОЧТА БАНК	70.35%
8.	ИНВЕСТТОРГБАНК	77.38%
9.	ТИНЬКОФФ БАНК	77.58%
10.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	82.57%
11.	ВОСТОЧНЫЙ	89.66%
12.	ПОЙДЁМ!	93.08%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЕКСНЕТ	56.56%
2.	ИНКАХРАН	56.09%
3.	РКЦ ДВ	50.96%
4.	ФИНЧЕР	47.80%
5.	Р-ИНКАС	46.61%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	29.73%
7.	ГЕОБАНК	25.27%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	177.76%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	80.17%
2.	ГРИНКОМБАНК	52.65%
3.	КЕТОВСКИЙ	50.90%
4.	КОЛЬЦО УРАЛА	47.97%
5.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	47.60%
6.	РУСЬ	46.88%
7.	КРАНБАНК	45.08%
8.	КС БАНК	44.09%
9.	ВЕНЕЦ	43.38%
10.	НОРВИК БАНК	41.69%
11.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	38.72%
12.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	37.33%
13.	ЕАТПБАНК	36.21%
14.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	35.78%
15.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	35.56%
16.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	33.82%
17.	РНКБ БАНК	33.45%
18.	ЗЕМСКИЙ БАНК	33.14%
19.	ПРОХЛАДНЫЙ	32.93%
20.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	31.09%
21.	МЕТАЛЛУРГ	30.85%
22.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	30.06%
23.	ЙОШКАР-ОЛА	29.32%
24.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	29.28%
25.	КРЕДИТИНВЕСТ	28.53%
26.	ИВАНОВО	27.02%
27.	ПОЧТОБАНК	25.23%
28.	ФОРА-БАНК	24.80%
29.	АВАНГАРД	24.71%
30.	ДАТАБАНК	24.23%
31.	СИБСОЦБАНК	23.05%
32.	КУРСКПРОМБАНК	21.30%
33.	КУБ	21.30%
34.	ГЕОБАНК	20.54%
35.	БИНБАНК	20.47%
36.	АТБ БАНК	20.09%
37.	РОСТФИНАНС	19.64%
38.	АРЗАМАС	19.51%
39.	РАДИОТЕХБАНК	19.49%
40.	НБД-БАНК	19.17%
41.	КУРГАН	19.06%
42.	БЛАНК БАНК	17.05%
43.	РУНА-БАНК	16.87%
44.	ЧЕЛИНДБАНК	16.34%
45.	НОДА	15.79%
46.	ТИМЕР БАНК	15.54%
47.	НВКБАНК	15.39%
48.	ТКПБ	15.30%
49.	ЧБРР	14.97%
50.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	14.96%
51.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	14.10%
52.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	13.59%
53.	СПИРИТБАНК	12.82%
54.	ЗАУБЕР БАНК	12.33%
55.	АЛТЫНБАНК	12.32%
56.	УРАЛ ФД	12.05%
57.	ГЕНБАНК	11.49%
58.	КУЗНЕЦКИЙ	11.46%
59.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.24%
60.	МПСБ	10.96%
61.	ЕВРОАЛЬЯНС	10.94%
62.	БАЛАКОВО-БАНК	10.85%
63.	КБЭР КАЗАНИ	10.64%
64.	ДОЛИНСК	10.44%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	54.01%
2.	РУСФИНАНС БАНК	44.68%
3.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	39.32%
4.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	36.75%
5.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	36.60%
6.	ХКФ БАНК	35.91%
7.	БКФ	26.49%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	25.99%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	45.63%
2.	РУСФИНАНС БАНК	36.76%
3.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	36.54%
4.	БМ-БАНК	34.41%
5.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	32.92%
6.	ХКФ БАНК	30.54%
7.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	27.89%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	13.42%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ПЕРСПЕКТИВА	6571.94%
2.	НБТ	141.70%
3.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	133.84%
4.	ЭЛПЛАТ	84.65%
5.	ЦИФРА БАНК	79.33%
6.	ПЛАТЕЖНЫЙ СТАНДАРТ	77.78%
7.	ИНКАХРАН	75.59%
8.	РКЦ ДВ	68.75%
9.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	53.28%
10.	РАУНД	51.74%
11.	РИБ	50.29%
12.	ККБ	49.80%
13.	ОРБАНК	48.05%
14.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	43.12%
15.	СПБ БАНК	42.60%
16.	НБС	41.30%
17.	КРЕДИТИНВЕСТ	39.95%
18.	ПСКБ	36.84%
19.	ДОМ-БАНК	35.91%
20.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	34.93%
21.	ВЯТИЧ	34.16%
22.	ПЛАТИНА	34.04%
23.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	32.23%
24.	ДАЛЕНА	32.16%
25.	НДБАНК	30.97%
26.	ВКАБАНК	29.70%
27.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	29.67%
28.	НМБ	26.28%
29.	НЕФТЕПРОМБАНК	24.88%
30.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	24.05%
31.	ВНЕШФИНБАНК	23.87%
32.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	23.65%
33.	РНКБ БАНК	23.58%
34.	НАТИКСИС БАНК	23.07%
35.	ЭПС	22.65%
36.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	22.55%
37.	РОСТФИНАНС	22.05%
38.	МБ БАНК	21.83%
39.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	21.83%
40.	БЛАНК БАНК	21.53%
41.	СЭБ БАНК	20.75%
42.	РОССИЯ	20.70%
43.	ДРУЖБА	20.51%
44.	ЗАУБЕР БАНК	20.40%
45.	ФОЛЬКСВАГЕН РУС	19.88%
46.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	19.60%
47.	АВЕРС	19.59%
48.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	19.23%
49.	СПЕЦСТРОЙБАНК	18.30%
50.	АРЕСБАНК	18.21%
51.	КОНТУР.БАНК	18.09%
52.	РЕСУРС-ТРАСТ	18.08%
53.	ДОЛИНСК	17.60%
54.	АЙСИБИСИ БАНК	17.43%
55.	РЕАЛИСТ БАНК	17.41%
56.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	17.39%
57.	ЭЛИТА	16.99%
58.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	16.30%
59.	РОСДОРБАНК	16.28%
60.	ГЕФЕСТ	15.63%
61.	СОЛИДАРНОСТЬ	15.51%
62.	ЭКСПОБАНК	15.27%
63.	БАНК РЕАЛИСТ	14.71%
64.	МИДЗУХО МОСКВА	14.59%
65.	ГЕОБАНК	14.26%
66.	АТБ БАНК	14.09%
67.	НОВЫЙ ВЕК	13.98%
68.	АГОРА	13.81%
69.	ЛОКО-БАНК	13.71%
70.	ЗАПСИБКОМБАНК	13.47%
71.	НРБАНК	13.30%
72.	СМП БАНК	12.81%
73.	ФОРА-БАНК	12.64%
74.	ТАГАНРОГБАНК	12.57%
75.	НОРВИК БАНК	11.96%
76.	АЛЬБА АЛЬЯНС	11.96%
77.	АКЦЕПТ	11.53%
78.	НИКО-БАНК	11.24%
79.	ВБРР	11.12%
80.	НОВОКИБ	10.89%
81.	ПОЧТА БАНК	10.81%
82.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	10.28%
83.	ИНТЕРПРОМБАНК	10.21%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ХКФ БАНК	3
2.	ГЕОБАНК	3
3.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	3
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
5.	ФОРА-БАНК	2
6.	ВЯТИЧ	2
7.	АТБ БАНК	2
8.	ПОЧТА БАНК	2
9.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	2
10.	ТИНЬКОФФ БАНК	2
11.	ИНКАХРАН	2
12.	РКЦ ДВ	2
13.	БЛАНК БАНК	2
14.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	2
15.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
16.	НОРВИК БАНК	2
17.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	2
18.	РУСФИНАНС БАНК	2
19.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
20.	ИНТЕРПРОМБАНК	2
21.	ДОЛИНСК	2
22.	АРЕСБАНК	2
23.	РОСТФИНАНС	2
24.	РНКБ БАНК	2
25.	АЛТЫНБАНК	2
26.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	2
27.	АЙСИБИСИ БАНК	2
28.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	2
29.	ЗАУБЕР БАНК	2
30.	ПЛАТИНА	2