Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.06.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АЛТЫНБАНК	197.87%
2.	МЕТАЛЛУРГ	110.28%
3.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	86.22%
4.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	45.00%
5.	МП БАНК	44.23%
6.	ЦИФРА БАНК	36.38%
7.	НБС	29.82%
8.	РСИ	22.44%
9.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	20.04%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	20.40%
2.	ПОЧТА БАНК	33.88%
3.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	35.75%
4.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	49.75%
5.	ИНВЕСТТОРГБАНК	94.17%
6.	ХКФ БАНК	97.59%
7.	ПОЙДЁМ!	97.72%
8.	РОСКОМСНАББАНК	99.32%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	53.83%
2.	ЮНИСТРИМ	44.73%
3.	ФИНЧЕР	42.62%
4.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	42.55%
5.	ГЕОБАНК	41.69%
6.	Р-ИНКАС	26.69%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ПИР БАНК	10000.00%
2.	КЕТОВСКИЙ	69.36%
3.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	64.60%
4.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	62.58%
5.	ЕАТПБАНК	50.95%
6.	РОСТФИНАНС	49.85%
7.	ПОЧТОБАНК	48.29%
8.	РНКБ БАНК	45.34%
9.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	37.94%
10.	КУРГАН	37.51%
11.	ПРАЙМ ФИНАНС	33.24%
12.	МВС БАНК	29.00%
13.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	28.70%
14.	ИВАНОВО	27.70%
15.	ДАТАБАНК	27.66%
16.	МЕТАЛЛУРГ	26.54%
17.	СПИРИТБАНК	26.46%
18.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	25.60%
19.	АТБ БАНК	25.42%
20.	КУРСКПРОМБАНК	24.17%
21.	РАДИОТЕХБАНК	22.33%
22.	ГЕОБАНК	22.28%
23.	КС БАНК	21.73%
24.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	21.01%
25.	КОЛЬЦО УРАЛА	20.68%
26.	АВТОГРАДБАНК	20.66%
27.	СИБСОЦБАНК	20.65%
28.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	19.99%
29.	ЗАУБЕР БАНК	19.57%
30.	ПРОИНВЕСТБАНК	19.56%
31.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	18.53%
32.	НС БАНК	18.15%
33.	КРЕДИТИНВЕСТ	17.18%
34.	БАЛАКОВО-БАНК	16.94%
35.	КАМКОМБАНК	16.78%
36.	ЙОШКАР-ОЛА	16.55%
37.	ЧБРР	16.36%
38.	РТС-БАНК	16.29%
39.	СВЯЗЬ-БАНК	16.10%
40.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	15.71%
41.	ЧЕЛИНДБАНК	15.68%
42.	УРАЛПРОМБАНК	15.22%
43.	ТКПБ	15.11%
44.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	14.95%
45.	НМБ	14.89%
46.	КБЭР КАЗАНИ	14.75%
47.	РАМ БАНК	14.68%
48.	КУБ	14.65%
49.	ЖИВАГО БАНК	14.35%
50.	ЛАНТА-БАНК	14.01%
51.	КУЗНЕЦКИЙ	13.90%
52.	СДМ-БАНК	13.79%
53.	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	13.66%
54.	КОР	13.06%
55.	АГРОСОЮЗ	13.04%
56.	ЯРИНТЕРБАНК	12.89%
57.	ЕВРОАЛЬЯНС	12.81%
58.	ВЕНЕЦ	12.78%
59.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	12.70%
60.	УРАЛТРАНСБАНК	12.01%
61.	АЛТЫНБАНК	11.92%
62.	ИНГОССТРАХ БАНК	11.73%
63.	ЭНЕРГОБАНК	11.59%
64.	ДОЛИНСК	11.37%
65.	ПРОБАНК	11.28%
66.	НОДА	11.27%
67.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	11.01%
68.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	10.70%
69.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.58%
70.	РФИ БАНК	10.37%
71.	КРОСНА-БАНК	10.06%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	104.34%
2.	РУСФИНАНС БАНК	40.26%
3.	ТОЙОТА БАНК	39.64%
4.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	28.74%
5.	ХКФ БАНК	25.03%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	80.98%
2.	ТРАСТ	41.60%
3.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	40.93%
4.	РУСФИНАНС БАНК	38.31%
5.	ТОЙОТА БАНК	36.82%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА	195.77%
2.	МБА-МОСКВА	190.83%
3.	АВТОВАЗБАНК	179.67%
4.	ОРГБАНК	157.79%
5.	РУСНАРБАНК	103.06%
6.	ГЕОБАНК	90.77%
7.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	82.13%
8.	РГС БАНК	81.09%
9.	ЮНИСТРИМ	64.51%
10.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	59.09%
11.	СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК	46.94%
12.	ЦИФРА БАНК	46.33%
13.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	46.09%
14.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	44.05%
15.	АЛЬТЕРНАТИВА	37.91%
16.	АРЕСБАНК	35.91%
17.	МБ БАНК	35.57%
18.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	34.40%
19.	МОСКОММЕРЦБАНК	25.44%
20.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	23.75%
21.	ЗЕМКОМБАНК	23.07%
22.	СОЛИД БАНК	22.70%
23.	НАТИКСИС БАНК	19.62%
24.	ЕДИНАЯ КАССА	18.70%
25.	РКЦ ДВ	18.00%
26.	РФИ БАНК	17.58%
27.	СЕЛЬМАШБАНК	17.23%
28.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	17.22%
29.	АГОРА	17.21%
30.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	16.93%
31.	СКИБ	16.25%
32.	БИНБАНК	15.98%
33.	НБВК	15.93%
34.	ТЕКСБАНК	14.97%
35.	МЕТАЛЛУРГ	14.85%
36.	ИПБ	14.65%
37.	УГЛЕМЕТБАНК	13.92%
38.	РЕСО КРЕДИТ	13.35%
39.	АЛТЫНБАНК	13.31%
40.	РАУНД	13.16%
41.	БНП ПАРИБА БАНК	13.11%
42.	ДЕРЖАВА	13.02%
43.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	12.92%
44.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	12.48%
45.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	12.44%
46.	НК БАНК	12.44%
47.	ЯРИНТЕРБАНК	11.99%
48.	БАЛТИНВЕСТБАНК	11.95%
49.	КОНТИНЕНТАЛЬ	11.81%
50.	ПРОИНВЕСТБАНК	11.71%
51.	ВЕНЕЦ	11.44%
52.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	11.09%
53.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	11.06%
54.	БКФ	10.99%
55.	ПРИМТЕРКОМБАНК	10.54%
56.	АЙСИБИСИ БАНК	10.46%
57.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	10.19%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ГЕОБАНК	3
2.	АЛТЫНБАНК	3
3.	МЕТАЛЛУРГ	3
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
5.	ЮНИСТРИМ	2
6.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	2
7.	ТОЙОТА БАНК	2
8.	ЯРИНТЕРБАНК	2
9.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	2
10.	ПРОИНВЕСТБАНК	2
11.	ХКФ БАНК	2
12.	РУСФИНАНС БАНК	2
13.	РФИ БАНК	2
14.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	2
15.	ЦИФРА БАНК	2
16.	ВЕНЕЦ	2