Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.12.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ССТБ	399.00%
2.	РФИ БАНК	314.29%
3.	СВЯЗЬ-БАНК	71.25%
4.	УРАЛПРОМБАНК	50.28%
5.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	39.68%
6.	ВИКИНГ	30.07%
7.	СТРЕЛА	27.99%
8.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	25.17%
9.	СЕЛЬМАШБАНК	22.73%
10.	МС РУС	21.26%
11.	ГЛОБУС	20.40%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ХКФ БАНК	21.56%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	28.64%
3.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	30.86%
4.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	34.88%
5.	БАЛТИНВЕСТБАНК	47.85%
6.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	70.23%
7.	ФОРШТАДТ	79.75%
8.	ПОЧТА БАНК	81.02%
9.	ТИНЬКОФФ БАНК	82.75%
10.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	87.25%
11.	ПТБ	93.79%
12.	ВОСТОЧНЫЙ	94.31%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЕКСНЕТ	79.50%
2.	ИНКАХРАН	55.43%
3.	ФИНЧЕР	40.43%
4.	ГЕОБАНК	36.99%
5.	ПРЕМИУМ	34.04%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	31.37%
7.	ЗАУБЕР БАНК	26.50%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ГРИНКОМБАНК	56.53%
2.	КРАНБАНК	52.95%
3.	СДМ-БАНК	50.32%
4.	КЕТОВСКИЙ	46.82%
5.	ЕАТПБАНК	45.73%
6.	РНКБ БАНК	45.08%
7.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	44.68%
8.	КС БАНК	44.27%
9.	ЗЕМСКИЙ БАНК	43.82%
10.	АКЦЕПТ	41.78%
11.	МЕТАЛЛУРГ	41.33%
12.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	39.66%
13.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	35.08%
14.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	33.02%
15.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	32.69%
16.	ФОРА-БАНК	31.66%
17.	КУБ	29.52%
18.	НС БАНК	28.20%
19.	СПУТНИК	27.99%
20.	ПРОХЛАДНЫЙ	27.61%
21.	ИВАНОВО	27.53%
22.	КУРСКПРОМБАНК	26.33%
23.	НОДА	26.32%
24.	ПОЧТОБАНК	26.24%
25.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	25.79%
26.	ДАТАБАНК	25.55%
27.	БАНК РЕАЛИСТ	24.34%
28.	СИБСОЦБАНК	21.90%
29.	ЙОШКАР-ОЛА	21.80%
30.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	21.58%
31.	РАДИОТЕХБАНК	21.23%
32.	КРЕДИТИНВЕСТ	21.18%
33.	АВАНГАРД	20.61%
34.	БЫСТРОБАНК	20.11%
35.	ГТ БАНК	19.97%
36.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	19.75%
37.	ГЕОБАНК	18.86%
38.	СВЯЗЬ-БАНК	18.83%
39.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	18.75%
40.	АВТОГРАДБАНК	18.32%
41.	КУРГАН	18.19%
42.	БИНБАНК	18.08%
43.	РУНА-БАНК	18.05%
44.	АРЗАМАС	17.37%
45.	ВОЗРОЖДЕНИЕ	16.89%
46.	ФОРБАНК	16.21%
47.	ЧБРР	16.10%
48.	КУЗБАССХИМБАНК	15.57%
49.	МАЙКОПБАНК	15.23%
50.	ЧЕЛИНДБАНК	15.17%
51.	ЗАУБЕР БАНК	15.13%
52.	ВЕНЕЦ	15.07%
53.	РОСТФИНАНС	14.82%
54.	ЯРИНТЕРБАНК	14.77%
55.	ТКПБ	14.52%
56.	АТБ БАНК	14.42%
57.	НВКБАНК	14.34%
58.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	14.09%
59.	СПИРИТБАНК	13.85%
60.	ДЕВОН-КРЕДИТ	13.76%
61.	БАЛАКОВО-БАНК	13.42%
62.	МПСБ	12.38%
63.	ЗЛАТКОМБАНК	12.27%
64.	ГЕНБАНК	12.13%
65.	ПРОМСВЯЗЬБАНК	11.69%
66.	КБЭР КАЗАНИ	11.55%
67.	АСПЕКТ	11.54%
68.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.10%
69.	РФИ БАНК	10.19%
70.	КУЗНЕЦКИЙ	10.07%
71.	ГОРБАНК	10.05%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	57.36%
2.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	44.11%
3.	РУСФИНАНС БАНК	37.60%
4.	ТОЙОТА БАНК	36.32%
5.	ПЕРЕСВЕТ	34.68%
6.	ТРАСТ	34.39%
7.	ПТБ	33.04%
8.	ТРОЙКА-Д БАНК	32.28%
9.	РАМ БАНК	29.73%
10.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	28.64%
11.	ХКФ БАНК	28.14%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	26.04%
13.	ДОНХЛЕББАНК	25.73%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	50.69%
2.	РУСФИНАНС БАНК	34.58%
3.	ТРОЙКА-Д БАНК	32.01%
4.	ПТБ	29.32%
5.	ДОНХЛЕББАНК	29.06%
6.	РАМ БАНК	26.68%
7.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	26.60%
8.	ТОЙОТА БАНК	25.50%
9.	ПЕРЕСВЕТ	25.37%
10.	ХКФ БАНК	25.02%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	23.58%
2.	СТРОЙЛЕСБАНК	12.25%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	85.92%
2.	НОВОКИБ	84.77%
3.	ОРГБАНК	84.26%
4.	РУСНАРБАНК	78.02%
5.	РФИ БАНК	72.83%
6.	НОВОБАНК	61.06%
7.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	59.03%
8.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	52.49%
9.	ТРАСТ	48.07%
10.	АВЕРС	41.71%
11.	ИНКАХРАН	39.66%
12.	СОВКОМБАНК	38.33%
13.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	37.66%
14.	СПУТНИК	33.63%
15.	ЭЛИТА	32.97%
16.	СВЯЗЬ-БАНК	31.62%
17.	ЗЛАТКОМБАНК	30.01%
18.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	29.28%
19.	ЛАНТА-БАНК	26.97%
20.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	26.60%
21.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	26.58%
22.	ГУТА-БАНК	26.21%
23.	ВИТАБАНК	24.36%
24.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	22.48%
25.	НБВК	21.41%
26.	НЕФТЕПРОМБАНК	21.32%
27.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	21.09%
28.	ГЛОБУС	20.29%
29.	ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ	18.60%
30.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	18.37%
31.	РГС БАНК	17.72%
32.	ФОЛЬКСВАГЕН РУС	17.61%
33.	УРАЛПРОМБАНК	17.35%
34.	ЮНИКРЕДИТ БАНК	16.19%
35.	СПЕЦСТРОЙБАНК	16.17%
36.	ЗИРААТ МОСКВА	16.06%
37.	НБС	16.05%
38.	МБ БАНК	15.94%
39.	НМБ	15.78%
40.	НОВИКОМБАНК	15.40%
41.	ДАЛЕНА	15.37%
42.	РОССИЯ	14.81%
43.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	14.57%
44.	ИС БАНК	14.48%
45.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	14.31%
46.	ПРИМТЕРКОМБАНК	14.02%
47.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	13.91%
48.	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	13.78%
49.	ПРОИНВЕСТБАНК	13.36%
50.	ИНГОССТРАХ БАНК	13.02%
51.	РАМ БАНК	12.93%
52.	КИВИ БАНК	12.83%
53.	ЕРП	12.13%
54.	СЕЛЬМАШБАНК	12.05%
55.	НБД-БАНК	12.02%
56.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	11.99%
57.	АГРОПРОМКРЕДИТ	11.77%
58.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	11.72%
59.	МКБ	11.07%
60.	НАТИКСИС БАНК	11.05%
61.	НДБАНК	10.96%
62.	ПЛАТИНА	10.83%
63.	ДОЙЧЕ БАНК	10.74%
64.	ПРОБАНК	10.66%
65.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	10.49%
66.	НОВЫЙ ВЕК	10.45%
67.	АССОЦИАЦИЯ	10.28%
68.	КРЕДИТИНВЕСТ	10.16%
69.	НАРОДНЫЙ БАНК	10.07%
70.	ДЕВОН-КРЕДИТ	10.03%
71.	ИСБ	10.00%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РАМ БАНК	3
2.	ПТБ	3
3.	ХКФ БАНК	3
4.	СВЯЗЬ-БАНК	3
5.	РФИ БАНК	3
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
7.	ТРАСТ	2
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	2
9.	ТРОЙКА-Д БАНК	2
10.	ГЕОБАНК	2
11.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
12.	СПУТНИК	2
13.	ЗАУБЕР БАНК	2
14.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	2
15.	ПЕРЕСВЕТ	2
16.	ДОНХЛЕББАНК	2
17.	ИНКАХРАН	2
18.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
19.	СЕЛЬМАШБАНК	2
20.	УРАЛПРОМБАНК	2
21.	ТОЙОТА БАНК	2
22.	ЗЛАТКОМБАНК	2
23.	СТРОЙЛЕСБАНК	2
24.	ДЕВОН-КРЕДИТ	2
25.	ГЛОБУС	2
26.	РУСФИНАНС БАНК	2
27.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	2