Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.11.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	МБ БАНК	4063.68%
2.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	420.00%
3.	АРЕСБАНК	131.49%
4.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	61.90%
5.	СГБ	60.07%
6.	АЙСИБИСИ БАНК	52.25%
7.	ККБ	46.17%
8.	ЭКО-ИНВЕСТ	41.69%
9.	КИВИ БАНК	38.37%
10.	ОЗОН БАНК	27.56%
11.	АЛТЫНБАНК	21.07%
12.	ТОЙОТА БАНК	20.60%
13.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	20.31%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	22.19%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	35.79%
3.	ХКФ БАНК	65.48%
4.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	75.03%
5.	ПОЧТА БАНК	78.44%
6.	ТИНЬКОФФ БАНК	90.08%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	54.77%
2.	ФИНЧЕР	45.11%
3.	ГЕОБАНК	39.70%
4.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	30.47%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	МБ БАНК	119.94%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЕАТПБАНК	60.44%
2.	ГРИНКОМБАНК	58.28%
3.	СДМ-БАНК	56.11%
4.	ЗЕМСКИЙ БАНК	49.72%
5.	КРАНБАНК	48.25%
6.	АКЦЕПТ	48.17%
7.	КЕТОВСКИЙ	48.14%
8.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	44.44%
9.	НОРВИК БАНК	43.67%
10.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	42.65%
11.	КОЛЬЦО УРАЛА	40.13%
12.	КС БАНК	36.20%
13.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	35.07%
14.	РНКБ БАНК	34.78%
15.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	34.53%
16.	МЕТАЛЛУРГ	30.86%
17.	ПРОХЛАДНЫЙ	30.52%
18.	РАДИОТЕХБАНК	30.27%
19.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	27.89%
20.	РОСТФИНАНС	27.22%
21.	ФОРА-БАНК	25.57%
22.	СПИРИТБАНК	25.44%
23.	СИБСОЦБАНК	25.27%
24.	ДАТАБАНК	24.56%
25.	КУРСКПРОМБАНК	23.91%
26.	ПОЧТОБАНК	21.83%
27.	ИВАНОВО	21.50%
28.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	21.09%
29.	АВАНГАРД	20.55%
30.	ГЕОБАНК	20.52%
31.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	20.50%
32.	КУРГАН	20.13%
33.	РАМ БАНК	20.03%
34.	НБД-БАНК	18.77%
35.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	18.35%
36.	РУНА-БАНК	18.27%
37.	АВТОГРАДБАНК	17.83%
38.	КРЕДИТИНВЕСТ	17.64%
39.	ЙОШКАР-ОЛА	17.45%
40.	НОДА	17.37%
41.	ЛАНТА-БАНК	16.01%
42.	ЧЕЛИНДБАНК	15.72%
43.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	15.54%
44.	ФОРБАНК	15.48%
45.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	15.03%
46.	ПРОИНВЕСТБАНК	14.61%
47.	ЗАУБЕР БАНК	14.59%
48.	ЧБРР	14.25%
49.	ЯРИНТЕРБАНК	13.77%
50.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	12.97%
51.	РФИ БАНК	12.85%
52.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	12.54%
53.	МТИ БАНК	12.51%
54.	МВС БАНК	12.21%
55.	ДОНХЛЕББАНК	12.10%
56.	ВЕНЕЦ	11.77%
57.	АТБ БАНК	11.44%
58.	ТКПБ	11.34%
59.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	11.07%
60.	ДОЛИНСК	10.48%
61.	ГЕНБАНК	10.47%
62.	МПСБ	10.34%
63.	НМБ	10.04%
64.	МЕГАПОЛИС	10.02%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	67.79%
2.	РАМ БАНК	34.77%
3.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	26.49%
4.	ПТБ	25.72%
5.	ТОЙОТА БАНК	25.14%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	59.87%
2.	ЭКОНОМИКС-БАНК	51.82%
3.	РАМ БАНК	34.08%
4.	АГРОСОЮЗ	30.36%
5.	ПТБ	25.25%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	1000.00%
2.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	590.22%
3.	НЕЙВА	190.14%
4.	СКИБ	176.36%
5.	ГЕОБАНК	166.27%
6.	РЕСО КРЕДИТ	112.62%
7.	Р-ИНКАС	97.15%
8.	ЦМРБАНК	74.15%
9.	МБ БАНК	59.89%
10.	РКЦ ДВ	58.68%
11.	МЕТАЛЛУРГ	51.20%
12.	ЕРП	46.42%
13.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	42.86%
14.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	36.99%
15.	УМ-БАНК	33.11%
16.	ИНБАНК	31.43%
17.	НК БАНК	30.51%
18.	ЮНИСТРИМ	30.39%
19.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	29.00%
20.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	25.94%
21.	РУССОБАНК	24.17%
22.	НОРДЕА БАНК	23.75%
23.	СГБ	23.18%
24.	НДБАНК	23.14%
25.	ЗЕМКОМБАНК	23.00%
26.	РУСЬРЕГИОНБАНК	22.16%
27.	ЭКСПОБАНК	21.89%
28.	БАНКХАУС ЭРБЕ	19.50%
29.	АЛТЫНБАНК	19.40%
30.	УРИ БАНК	17.86%
31.	ГЛОБУС	15.90%
32.	ЕДИНАЯ КАССА	15.64%
33.	ФОРШТАДТ	15.58%
34.	ВИКИНГ	15.32%
35.	СДМ-БАНК	15.30%
36.	МЕТКОМБАНК	14.97%
37.	РАУНД	14.67%
38.	ПРОМСВЯЗЬБАНК	13.98%
39.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	13.69%
40.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	13.62%
41.	ИРС	13.55%
42.	СПУТНИК	12.79%
43.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	12.48%
44.	ВБРР	12.33%
45.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	12.31%
46.	БНП ПАРИБА БАНК	12.18%
47.	АЛЬТЕРНАТИВА	12.03%
48.	НБТ	11.10%
49.	БКФ	10.96%
50.	АТБ БАНК	10.63%
51.	ИТ БАНК	10.31%
52.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	10.16%
53.	РУНА-БАНК	10.11%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
2.	ГЕОБАНК	3
3.	РАМ БАНК	3
4.	МБ БАНК	3
5.	МЕТАЛЛУРГ	2
6.	ТОЙОТА БАНК	2
7.	СДМ-БАНК	2
8.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	2
9.	РУНА-БАНК	2
10.	СГБ	2
11.	АЛТЫНБАНК	2
12.	ПТБ	2
13.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
14.	АТБ БАНК	2