Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.10.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	КИВИ БАНК	1584.98%
2.	МБ БАНК	375.00%
3.	РЕСО КРЕДИТ	98.41%
4.	СЕЛЬМАШБАНК	37.58%
5.	УРИ БАНК	37.45%
6.	ССТБ	22.36%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	20.24%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	34.88%
3.	ПОЧТА БАНК	58.22%
4.	ХКФ БАНК	81.15%
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	90.35%
6.	ПОЙДЁМ!	97.85%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	56.12%
2.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	52.97%
3.	ГЕОБАНК	50.34%
4.	ФИНЧЕР	42.30%
5.	Р-ИНКАС	40.79%
6.	ЗАУБЕР БАНК	26.17%
7.	ЮНИСТРИМ	26.02%
8.	АЛЬТЕРНАТИВА	25.03%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ПИР БАНК	127.23%
2.	КРАНБАНК	63.76%
3.	ГРИНКОМБАНК	61.38%
4.	КЕТОВСКИЙ	59.07%
5.	МВС БАНК	56.89%
6.	ГЛОБУС	56.52%
7.	ЕАТПБАНК	51.68%
8.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	41.74%
9.	МЕТАЛЛУРГ	39.79%
10.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	38.44%
11.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	35.86%
12.	РНКБ БАНК	35.32%
13.	ИТ БАНК	34.16%
14.	СПУТНИК	33.71%
15.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	28.21%
16.	ТКПБ	27.86%
17.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	25.72%
18.	УРАЛТРАНСБАНК	24.67%
19.	АКЦЕПТ	23.51%
20.	ДАТАБАНК	22.91%
21.	ИВАНОВО	22.80%
22.	НС БАНК	22.55%
23.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	22.54%
24.	ГЕОБАНК	22.30%
25.	РУНА-БАНК	20.90%
26.	АВАНГАРД	20.90%
27.	КУРГАН	20.89%
28.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	19.74%
29.	ЙОШКАР-ОЛА	19.42%
30.	КРЕДИТИНВЕСТ	19.37%
31.	РАДИОТЕХБАНК	19.31%
32.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	18.68%
33.	ПОЧТОБАНК	18.63%
34.	МАЙКОПБАНК	18.36%
35.	ФОРА-БАНК	18.34%
36.	ВОЛОГЖАНИН	16.65%
37.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	16.54%
38.	КУБ	16.00%
39.	ЧБРР	15.80%
40.	АТБ БАНК	15.76%
41.	КАМКОМБАНК	15.49%
42.	АК БАРС БАНК	15.18%
43.	ЧЕЛИНДБАНК	15.02%
44.	БЫСТРОБАНК	14.92%
45.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	14.78%
46.	АЛТЫНБАНК	14.68%
47.	НОДА	13.96%
48.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	13.87%
49.	ДОНХЛЕББАНК	13.86%
50.	СНЕЖИНСКИЙ	13.69%
51.	МТИ БАНК	13.44%
52.	КОР	13.39%
53.	ЯРИНТЕРБАНК	12.53%
54.	АВТОГРАДБАНК	11.99%
55.	ПРОИНВЕСТБАНК	11.94%
56.	ГЕНБАНК	11.92%
57.	КУЗНЕЦКИЙ	11.86%
58.	ИПБ	11.74%
59.	РФИ БАНК	11.67%
60.	ПРАЙМ ФИНАНС	11.54%
61.	КБЭР КАЗАНИ	11.48%
62.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.23%
63.	ДЕВОН-КРЕДИТ	11.13%
64.	НИБ	10.89%
65.	СПИРИТБАНК	10.81%
66.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.70%
67.	КАЛУГА	10.64%
68.	ЗАУБЕР БАНК	10.62%
69.	ПЕРВОМАЙСКИЙ	10.34%
70.	ДОМ-БАНК	10.19%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	74.46%
2.	РУСФИНАНС БАНК	36.99%
3.	ПЕРЕСВЕТ	30.40%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	25.54%
5.	ТОЙОТА БАНК	25.19%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	61.60%
2.	РУСФИНАНС БАНК	32.42%
3.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	30.21%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	252.10%
2.	НДБАНК	204.46%
3.	РЕСО КРЕДИТ	156.75%
4.	АРЕСБАНК	116.09%
5.	ВЯТИЧ	61.45%
6.	СПБ БАНК	57.16%
7.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	53.85%
8.	ДЕРЖАВА	53.41%
9.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	47.49%
10.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	38.54%
11.	САРАТОВ	35.74%
12.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	34.67%
13.	ГЕОБАНК	32.05%
14.	КРЕДИТИНВЕСТ	28.19%
15.	НМБ	26.13%
16.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	25.00%
17.	МОДУЛЬБАНК	24.79%
18.	КИВИ БАНК	23.75%
19.	РГС БАНК	22.97%
20.	НАТИКСИС БАНК	21.63%
21.	ПФС-БАНК	18.77%
22.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	18.27%
23.	ТАГАНРОГБАНК	17.68%
24.	СВОЙ БАНК	17.41%
25.	СМБСР БАНК	17.03%
26.	СЕЛЬМАШБАНК	16.75%
27.	АБСОЛЮТ БАНК	16.38%
28.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	16.05%
29.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	14.73%
30.	ЖИЛСТРОЙБАНК	14.14%
31.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	13.93%
32.	ТЕКСБАНК	13.01%
33.	НОРВИК БАНК	12.44%
34.	СПЕЦСТРОЙБАНК	12.25%
35.	АЛЬТЕРНАТИВА	11.43%
36.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	11.00%
37.	МОСКВА	10.56%
38.	РМП	10.32%
39.	ТЕНДЕР-БАНК	10.23%
40.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	10.18%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ГЕОБАНК	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	АЛЬТЕРНАТИВА	2
4.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
5.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
6.	РУСФИНАНС БАНК	2
7.	КИВИ БАНК	2
8.	ЗАУБЕР БАНК	2
9.	РЕСО КРЕДИТ	2
10.	СЕЛЬМАШБАНК	2