Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.07.2017

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	1790.26%
2.	ЗИРААТ МОСКВА	163.12%
3.	НДБАНК	101.84%
4.	УНИФОНДБАНК	100.00%
5.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	54.17%
6.	НМБ	53.40%
7.	ПОЧТА БАНК	36.86%
8.	РУНЭТБАНК	33.15%
9.	МТИ БАНК	31.78%
10.	ДОМ-БАНК	28.59%
11.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	27.30%
12.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	26.07%
13.	НБС	23.59%
14.	БАНК НА ГОНЧАРНОЙ	23.39%
15.	АРСЕНАЛ	20.92%
16.	ЛАЙТБАНК	20.39%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	22.15%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	29.40%
3.	ПОЧТА БАНК	33.13%
4.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	35.29%
5.	ПОЙДЁМ!	38.98%
6.	МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ	39.92%
7.	РЕЗЕРВ	66.72%
8.	БКФ	68.08%
9.	КАНСКИЙ	75.92%
10.	БЖФ	86.69%
11.	ИНВЕСТТОРГБАНК	89.89%
12.	ЮГРА	90.51%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЕКСНЕТ	76.50%
2.	ЛОГОС	45.46%
3.	ЛИДЕР	44.34%
4.	ЮНИСТРИМ	39.29%
5.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	38.52%
6.	ГЕОБАНК	38.45%
7.	21 ВЕК	36.95%
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.08%
9.	ЕВРОСТАНДАРТ	34.37%
10.	ФИНЧЕР	34.33%
11.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	32.54%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	121.85%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	АГОРА	58.61%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЛАЙТБАНК	10000.00%
2.	ЭЛЕКСИР	10000.00%
3.	МВС БАНК	118.90%
4.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	84.32%
5.	КУРГАН	71.17%
6.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	69.98%
7.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	63.02%
8.	ПОЧТОБАНК	62.02%
9.	ЛОГОС	60.76%
10.	ПИР БАНК	50.29%
11.	21 ВЕК	49.54%
12.	ЭЛЬБИН	49.53%
13.	ФИНЧЕР	48.92%
14.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	44.88%
15.	КРЕДИТИНВЕСТ	43.69%
16.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	39.21%
17.	АРБ-ИНКАСС	38.58%
18.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	37.13%
19.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	37.06%
20.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	36.10%
21.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	35.99%
22.	КРАНБАНК	35.08%
23.	АНЕЛИК РУ	34.38%
24.	РЕЗЕРВ	33.28%
25.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	31.36%
26.	ДАТАБАНК	30.94%
27.	КРАЙИНВЕСТБАНК	30.10%
28.	АКЦЕПТ	28.06%
29.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	27.59%
30.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	26.60%
31.	МЕТАЛЛУРГ	26.48%
32.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	26.41%
33.	ДОМ-БАНК	26.03%
34.	ТААТТА	24.97%
35.	АК БАНК	23.96%
36.	АСПЕКТ	23.66%
37.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	23.62%
38.	ЮНИСТРИМ	23.29%
39.	ЗАПСИБКОМБАНК	23.13%
40.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	22.83%
41.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	22.25%
42.	КУЗБАССХИМБАНК	21.91%
43.	РФИ БАНК	21.20%
44.	ГЕОБАНК	20.88%
45.	ФОРА-БАНК	20.69%
46.	НООСФЕРА	20.56%
47.	УРАЛПРОМБАНК	20.41%
48.	ГОРБАНК	20.39%
49.	ЙОШКАР-ОЛА	20.20%
50.	ФОРБАНК	20.09%
51.	УМУТ	20.04%
52.	РЕГИОНФИНАНСБАНК	19.86%
53.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	19.60%
54.	СПИРИТБАНК	18.28%
55.	МСКБ	17.75%
56.	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	17.49%
57.	ВКАБАНК	17.34%
58.	АГРОСОЮЗ	17.01%
59.	НВКБАНК	16.73%
60.	ЧБРР	16.61%
61.	РАДИОТЕХБАНК	16.39%
62.	ЕВРОАЛЬЯНС	16.27%
63.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	16.01%
64.	ТКПБ	16.00%
65.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	15.55%
66.	НБД-БАНК	15.41%
67.	АТБ БАНК	15.29%
68.	ПРОИНВЕСТБАНК	14.76%
69.	АЛТЫНБАНК	14.69%
70.	ДОЛИНСК	14.11%
71.	РНКБ БАНК	13.90%
72.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	13.85%
73.	СОЛИД БАНК	12.82%
74.	РКЦ ДВ	12.71%
75.	ЕАТПБАНК	12.50%
76.	ГЕФЕСТ	12.44%
77.	АВАНГАРД	12.22%
78.	БАЛАКОВО-БАНК	12.20%
79.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.86%
80.	ЗЕНИТ	11.82%
81.	ЯРИНТЕРБАНК	11.74%
82.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	11.70%
83.	НОДА	11.68%
84.	ХЛЫНОВ	11.31%
85.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	11.27%
86.	ЭЛЕКСНЕТ	11.15%
87.	РИАБАНК	11.03%
88.	ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК	10.81%
89.	АКЦЕНТ	10.56%
90.	ЖИВАГО БАНК	10.38%
91.	РГС БАНК	10.37%
92.	КАЛУГА	10.36%
93.	ВЭЛТОН БАНК	10.23%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МТЕМПБАНК	748.86%
2.	ЛЭНД КРЕДИТ	134.93%
3.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	111.81%
4.	ЮГРА	85.99%
5.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	80.82%
6.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	63.78%
7.	РУСФИНАНС БАНК	46.92%
8.	РЕЗЕРВ	43.51%
9.	КАНСКИЙ	36.35%
10.	ПОЙДЁМ!	36.34%
11.	ТОЙОТА БАНК	35.24%
12.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	30.18%
13.	РОСТ БАНК	28.12%
14.	ВВБ	27.52%
15.	ТРАСТ	26.75%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МТЕМПБАНК	755.10%
2.	ЮГРА	96.76%
3.	ТАЙДОН	95.63%
4.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	81.65%
5.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	73.92%
6.	ЛЭНД КРЕДИТ	71.28%
7.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	69.28%
8.	РУСФИНАНС БАНК	41.68%
9.	РОСТ БАНК	34.82%
10.	ТОЙОТА БАНК	34.03%
11.	КАНСКИЙ	33.65%
12.	ПОЙДЁМ!	27.17%
13.	ХКФ БАНК	25.62%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ССТБ	14.02%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	МБА-МОСКВА	1130.54%
2.	РЕЗЕРВ	509.44%
3.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	94.29%
4.	МОСКВА	78.61%
5.	КРЫЛОВСКИЙ	75.97%
6.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	64.89%
7.	АГРОРОС	60.84%
8.	ОРГБАНК	54.76%
9.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	42.77%
10.	НОВОКИБ	42.59%
11.	СПБ БАНК	40.79%
12.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	40.45%
13.	МОДУЛЬБАНК	35.59%
14.	ПСКБ	34.62%
15.	АНЕЛИК РУ	33.99%
16.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	33.33%
17.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	32.62%
18.	СПЕЦСТРОЙБАНК	31.86%
19.	ФИНСЕРВИС	30.05%
20.	ДАНСКЕ БАНК	29.49%
21.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	29.39%
22.	АЛЬБА АЛЬЯНС	27.38%
23.	НАТИКСИС БАНК	25.38%
24.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	25.21%
25.	СЕЛЬМАШБАНК	25.16%
26.	АРЕСБАНК	24.45%
27.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	24.32%
28.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	24.28%
29.	ПРИМТЕРКОМБАНК	24.27%
30.	КИВИ БАНК	23.99%
31.	ДОЙЧЕ БАНК	22.40%
32.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	21.81%
33.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	21.38%
34.	ВНЕШФИНБАНК	20.93%
35.	НЕЙВА	20.25%
36.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	19.58%
37.	ВЯТИЧ	19.39%
38.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	17.12%
39.	ТРАСТ	16.44%
40.	НОРВИК БАНК	16.28%
41.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	15.93%
42.	РМП	15.11%
43.	ДЕНИЗМОСКВА	14.83%
44.	РЕАЛИСТ БАНК	14.75%
45.	ВЭЛТОН БАНК	14.66%
46.	АЙСИБИСИ БАНК	14.08%
47.	ДОМ-БАНК	14.01%
48.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	13.90%
49.	МТС-БАНК	13.88%
50.	НБС	13.03%
51.	АГРОПРОМКРЕДИТ	12.54%
52.	АРБ-ИНКАСС	12.50%
53.	СИТИБАНК	12.40%
54.	НБТ	12.32%
55.	НООСФЕРА	12.24%
56.	ДАЛЕНА	12.03%
57.	ЭКСПЕРТ БАНК	12.02%
58.	МОСКВА-СИТИ	11.94%
59.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	11.63%
60.	РИАЛ-КРЕДИТ	11.26%
61.	ТИНЬКОФФ БАНК	11.10%
62.	МТИ БАНК	10.70%
63.	ПОЧТА БАНК	10.68%
64.	СИНЕРГИЯ	10.59%
65.	БАЛТИНВЕСТБАНК	10.48%
66.	УМ-БАНК	10.40%
67.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	10.04%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РЕЗЕРВ	4
2.	ДОМ-БАНК	3
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
4.	ПОЙДЁМ!	3
5.	ПОЧТА БАНК	3
6.	ЮГРА	3
7.	КАНСКИЙ	3
8.	21 ВЕК	2
9.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
10.	ЛОГОС	2
11.	ЛЭНД КРЕДИТ	2
12.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
13.	ГЕОБАНК	2
14.	ЮНИСТРИМ	2
15.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
16.	ТРАСТ	2
17.	РОСТ БАНК	2
18.	НООСФЕРА	2
19.	АРБ-ИНКАСС	2
20.	АНЕЛИК РУ	2
21.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	2
22.	ТОЙОТА БАНК	2
23.	ЭЛЕКСНЕТ	2
24.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	2
25.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
26.	РУСФИНАНС БАНК	2
27.	ФИНЧЕР	2
28.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	2
29.	ЛАЙТБАНК	2
30.	МТИ БАНК	2
31.	МТЕМПБАНК	2
32.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	2
33.	НБС	2
34.	ВЭЛТОН БАНК	2