Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.06.2017

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	231.06%
2.	РЕСО КРЕДИТ	53.47%
3.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	42.23%
4.	НОВЫЙ ВЕК	36.39%
5.	СЕЛЬМАШБАНК	36.38%
6.	РБА	33.37%
7.	ВЭЛТОН БАНК	32.76%
8.	МТИ БАНК	28.79%
9.	СТРЕЛА	28.57%
10.	РФИ БАНК	24.39%
11.	ПОЧТА БАНК	22.60%
12.	МС РУС	21.70%
13.	ПРАЙМ ФИНАНС	20.65%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	23.07%
2.	ПОЧТА БАНК	27.66%
3.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	36.71%
4.	ПОЙДЁМ!	38.51%
5.	ЮГРА	40.20%
6.	ВИКИНГ	43.77%
7.	АК БАРС БАНК	52.50%
8.	РЕЗЕРВ	56.26%
9.	БКФ	59.76%
10.	ИНВЕСТТОРГБАНК	77.37%
11.	ТИНЬКОФФ БАНК	87.38%
12.	ВОСТОЧНЫЙ	95.54%
13.	ХКФ БАНК	96.85%
14.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	99.25%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИДБЭК	72.62%
2.	ФИНЧЕР	62.49%
3.	ЛИДЕР	53.15%
4.	21 ВЕК	49.70%
5.	ЛОГОС	45.62%
6.	ГЕОБАНК	41.92%
7.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	38.17%
8.	ЮНИСТРИМ	37.99%
9.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	31.74%
10.	РЕЗЕРВ	31.06%
11.	ЕВРОСТАНДАРТ	29.84%
12.	АНЕЛИК РУ	27.24%
13.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	25.53%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	102.60%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЕКСИР	10000.00%
2.	ЛАЙТБАНК	167.56%
3.	МВС БАНК	104.72%
4.	ФИДБЭК	101.24%
5.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	85.31%
6.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	83.34%
7.	ПОЧТОБАНК	73.93%
8.	КУРГАН	64.11%
9.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	61.42%
10.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	54.00%
11.	21 ВЕК	51.45%
12.	ФИНЧЕР	49.01%
13.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	46.82%
14.	МС РУС	44.81%
15.	ЛОГОС	42.78%
16.	ЭЛЬБИН	39.21%
17.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	38.34%
18.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	37.17%
19.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	36.52%
20.	КС БАНК	35.62%
21.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	33.53%
22.	АНЕЛИК РУ	32.88%
23.	ЖИВАГО БАНК	32.48%
24.	ПРЕМЬЕР КРЕДИТ	30.71%
25.	УМУТ	30.45%
26.	КРАЙИНВЕСТБАНК	30.22%
27.	ДАТАБАНК	29.70%
28.	ТКПБ	28.86%
29.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	27.11%
30.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	26.44%
31.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	26.08%
32.	КРЕДИТИНВЕСТ	25.79%
33.	РФИ БАНК	25.54%
34.	КОНФИДЭНС БАНК	25.21%
35.	ЮНИСТРИМ	24.94%
36.	ДОМ-БАНК	24.29%
37.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	23.98%
38.	ТААТТА	23.61%
39.	ГОРБАНК	23.41%
40.	ПИР БАНК	23.25%
41.	КРОСНА-БАНК	22.95%
42.	ГЕОБАНК	21.27%
43.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	21.17%
44.	АТБ БАНК	20.75%
45.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	20.69%
46.	КБЭР КАЗАНИ	20.53%
47.	МЕТАЛЛУРГ	20.07%
48.	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	19.46%
49.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	19.41%
50.	РЕГИОНФИНАНСБАНК	19.30%
51.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	18.73%
52.	ЕВРОСТАНДАРТ	18.37%
53.	КАЛУГА	18.32%
54.	СОЛИД БАНК	17.65%
55.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	17.36%
56.	ЙОШКАР-ОЛА	17.25%
57.	РЕЗЕРВ	16.53%
58.	НООСФЕРА	16.51%
59.	НИБ	16.45%
60.	ПРОИНВЕСТБАНК	15.95%
61.	ГЕФЕСТ	15.84%
62.	СПИРИТБАНК	15.70%
63.	ЕАТПБАНК	15.67%
64.	МСКБ	15.23%
65.	СВЯЗЬ-БАНК	14.95%
66.	АК БАНК	14.85%
67.	КАМКОМБАНК	14.82%
68.	ФОРА-БАНК	14.75%
69.	ЕВРОАЛЬЯНС	14.67%
70.	ЧБРР	14.53%
71.	ЗАПСИБКОМБАНК	14.19%
72.	АЛТЫНБАНК	13.82%
73.	РАДИОТЕХБАНК	13.64%
74.	АВАНГАРД	13.61%
75.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	12.89%
76.	БАЛАКОВО-БАНК	12.57%
77.	РНКБ БАНК	12.07%
78.	ВКАБАНК	12.02%
79.	РКЦ ДВ	11.91%
80.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	11.69%
81.	НДБАНК	11.53%
82.	АВТОГРАДБАНК	10.87%
83.	НК БАНК	10.79%
84.	РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК	10.32%
85.	КУЗНЕЦКИЙ	10.22%
86.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	10.08%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МТЕМПБАНК	1397.26%
2.	ТАЙДОН	94.36%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	85.29%
4.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	81.36%
5.	КАНСКИЙ	58.25%
6.	ЮГРА	48.07%
7.	РУСФИНАНС БАНК	46.62%
8.	ТОЙОТА БАНК	43.94%
9.	РОСТ БАНК	43.46%
10.	ПОЙДЁМ!	40.22%
11.	ЛЭНД КРЕДИТ	34.96%
12.	ПОЧТА БАНК	32.53%
13.	ТИНЬКОФФ БАНК	31.89%
14.	ВВБ	30.41%
15.	НФК	29.95%
16.	АВЕРС	25.16%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МТЕМПБАНК	483.83%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	74.96%
3.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	73.43%
4.	КАНСКИЙ	55.54%
5.	ЮГРА	51.97%
6.	РОСТ БАНК	49.54%
7.	ТОЙОТА БАНК	45.42%
8.	РУСФИНАНС БАНК	39.91%
9.	ПОЙДЁМ!	35.16%
10.	НФК	32.44%
11.	ТИНЬКОФФ БАНК	27.84%
12.	ЛЭНД КРЕДИТ	27.16%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	НМБ	11.74%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ПСКБ	169.91%
2.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	110.70%
3.	ОРГБАНК	110.02%
4.	ИНКАРОБАНК	105.45%
5.	НАТИКСИС БАНК	92.70%
6.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	88.51%
7.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	64.44%
8.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	62.00%
9.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	61.22%
10.	ПРАЙМ ФИНАНС	50.05%
11.	РУСБС	47.64%
12.	НОВЫЙ ВЕК	45.65%
13.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	42.46%
14.	УГЛЕМЕТБАНК	42.11%
15.	СЭБ БАНК	42.01%
16.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	40.28%
17.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	37.86%
18.	ЗЕМКОМБАНК	37.65%
19.	РФИ БАНК	30.41%
20.	НДБАНК	30.04%
21.	БКС БАНК	27.72%
22.	ЭКОНОМИКС-БАНК	27.65%
23.	ЗИРААТ МОСКВА	26.77%
24.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	23.97%
25.	ПРИМОРЬЕ	23.52%
26.	РИБ	23.46%
27.	РУНА-БАНК	22.41%
28.	НОВЫЙ СИМВОЛ	21.85%
29.	МКБ	21.80%
30.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	21.16%
31.	НЕЙВА	21.12%
32.	ЯНДЕКС БАНК	20.90%
33.	СЕЛЬМАШБАНК	20.58%
34.	НК БАНК	19.90%
35.	ВЯТИЧ	18.51%
36.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	16.80%
37.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	16.30%
38.	КРОКУС-БАНК	15.94%
39.	МОРСКОЙ БАНК	15.31%
40.	АЛЕФ-БАНК	15.04%
41.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	14.83%
42.	МБ РУС БАНК	13.97%
43.	ГЕОБАНК	13.81%
44.	СПЕЦСТРОЙБАНК	13.05%
45.	КРЫЛОВСКИЙ	12.44%
46.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	11.79%
47.	ФИНАМ	11.35%
48.	РОСБАНК	11.17%
49.	КАЛУГА	11.14%
50.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	11.00%
51.	ИТ БАНК	10.71%
52.	КРОНА-БАНК	10.68%
53.	СБРР	10.36%
54.	ГЕФЕСТ	10.26%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ПОЙДЁМ!	3
2.	РЕЗЕРВ	3
3.	ПОЧТА БАНК	3
4.	РФИ БАНК	3
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
7.	ГЕОБАНК	3
8.	ЮГРА	3
9.	АНЕЛИК РУ	2
10.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
11.	ЛОГОС	2
12.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
13.	ЮНИСТРИМ	2
14.	ЕВРОСТАНДАРТ	2
15.	МТЕМПБАНК	2
16.	ТОЙОТА БАНК	2
17.	РОСТ БАНК	2
18.	ЛЭНД КРЕДИТ	2
19.	НФК	2
20.	РУСФИНАНС БАНК	2
21.	КАНСКИЙ	2
22.	ФИНЧЕР	2
23.	КАЛУГА	2
24.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
25.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	2
26.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	2
27.	21 ВЕК	2
28.	ФИДБЭК	2
29.	ГЕФЕСТ	2
30.	НДБАНК	2
31.	ПРАЙМ ФИНАНС	2
32.	МС РУС	2
33.	НК БАНК	2
34.	НОВЫЙ ВЕК	2
35.	СЕЛЬМАШБАНК	2