Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.04.2017

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	РУНЭТБАНК	979.74%
2.	ССТБ	75.88%
3.	ЛОГОС	71.97%
4.	ПРОБАНК	55.18%
5.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	50.00%
6.	ПРАЙМ ФИНАНС	31.99%
7.	ИНКАРОБАНК	28.11%
8.	РАМ БАНК	26.99%
9.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	21.56%
10.	СПЕЦСТРОЙБАНК	20.28%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	МТЕМПБАНК	18.29%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	27.62%
3.	ПОЧТА БАНК	27.78%
4.	ПОЙДЁМ!	27.93%
5.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	31.19%
6.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	40.03%
7.	БКФ	46.56%
8.	ЮГРА	60.73%
9.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	63.96%
10.	ИНВЕСТТОРГБАНК	64.51%
11.	РЭБ	71.04%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	77.08%
13.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	82.01%
14.	КАНСКИЙ	82.27%
15.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	93.96%
16.	РЕСО КРЕДИТ	97.92%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИДБЭК	71.14%
2.	21 ВЕК	54.86%
3.	ЛОГОС	45.44%
4.	ЛИДЕР	38.70%
5.	ФИНЧЕР	38.10%
6.	ЮНИСТРИМ	35.16%
7.	ЕВРОСТАНДАРТ	32.97%
8.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	32.65%
9.	АНЕЛИК РУ	30.83%
10.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	30.35%
11.	ГЕОБАНК	28.20%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ФИДБЭК	101.93%
2.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	92.86%
3.	ВЛАДПРОМБАНК	66.80%
4.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	66.45%
5.	АКЦЕПТ	55.30%
6.	КУРГАН	54.81%
7.	МВС БАНК	52.45%
8.	АНЕЛИК РУ	52.01%
9.	КС БАНК	49.78%
10.	ФИНЧЕР	48.68%
11.	ВКАБАНК	48.11%
12.	ЛОГОС	43.16%
13.	УМУТ	42.28%
14.	21 ВЕК	41.92%
15.	ПОЧТОБАНК	38.03%
16.	ЭЛЬБИН	37.48%
17.	ЛАЙТБАНК	36.82%
18.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	36.56%
19.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	36.10%
20.	АВТОКРЕДИТБАНК	35.87%
21.	НИБ	35.27%
22.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	31.61%
23.	ЖИВАГО БАНК	30.69%
24.	КУРСКПРОМБАНК	29.83%
25.	КБЭР КАЗАНИ	29.46%
26.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	28.54%
27.	МЕТАЛЛУРГ	27.90%
28.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	27.21%
29.	РЕЗЕРВ	26.93%
30.	БУМ-БАНК	26.71%
31.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.94%
32.	УССУРИ	25.76%
33.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	25.47%
34.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	24.63%
35.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	23.48%
36.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	23.36%
37.	ДАТАБАНК	23.32%
38.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	22.77%
39.	ДОМ-БАНК	21.41%
40.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	21.24%
41.	КРЕДИТИНВЕСТ	21.09%
42.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	21.05%
43.	СПИРИТБАНК	20.65%
44.	ЮНИСТРИМ	20.42%
45.	ОБР	20.42%
46.	РФИ БАНК	20.16%
47.	ТКПБ	19.95%
48.	ГОРБАНК	19.68%
49.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	18.75%
50.	ЭКСПЕРТ БАНК	18.39%
51.	КАЛУГА	18.31%
52.	ПРОХЛАДНЫЙ	18.00%
53.	ЙОШКАР-ОЛА	17.91%
54.	КУЗНЕЦКИЙ	17.60%
55.	КРАНБАНК	17.29%
56.	КРЫЛОВСКИЙ	17.25%
57.	КАМКОМБАНК	17.22%
58.	НДБАНК	17.02%
59.	АЛТЫНБАНК	16.81%
60.	ЕВРОСТАНДАРТ	16.26%
61.	РАДИОТЕХБАНК	16.07%
62.	ГЕОБАНК	15.97%
63.	НБД-БАНК	15.74%
64.	ВОЗРОЖДЕНИЕ	15.47%
65.	РЕГИОНФИНАНСБАНК	15.29%
66.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	14.84%
67.	ЕВРОАЛЬЯНС	14.79%
68.	ЯРИНТЕРБАНК	14.56%
69.	РОСКОМСНАББАНК	14.55%
70.	ПРОИНВЕСТБАНК	13.96%
71.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	13.90%
72.	ЛАНТА-БАНК	13.63%
73.	УРАЛПРОМБАНК	13.33%
74.	РГС БАНК	13.27%
75.	ТААТТА	13.21%
76.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	13.19%
77.	ГЕФЕСТ	12.67%
78.	ОРАНЖЕВЫЙ	11.72%
79.	ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК	11.36%
80.	КУЗБАССХИМБАНК	11.27%
81.	ФОРА-БАНК	11.23%
82.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	10.99%
83.	УРАЛТРАНСБАНК	10.96%
84.	АВАНГАРД	10.93%
85.	БАЛАКОВО-БАНК	10.87%
86.	АТБ БАНК	10.57%
87.	ЧБРР	10.21%
88.	ЕАТПБАНК	10.01%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МТЕМПБАНК	437.42%
2.	ЮГРА	152.87%
3.	ТАЙДОН	89.33%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	77.99%
5.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	65.14%
6.	РОСТ БАНК	50.86%
7.	СИ ДИ БИ БАНК	50.32%
8.	ТАГАНРОГБАНК	48.02%
9.	РЭБ	45.33%
10.	ТОЙОТА БАНК	43.44%
11.	ТАТАГРОПРОМБАНК	41.65%
12.	МСБ	40.75%
13.	ПОЙДЁМ!	40.21%
14.	ТИНЬКОФФ БАНК	33.37%
15.	ПОЧТА БАНК	33.28%
16.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	33.01%
17.	РУСФИНАНС БАНК	32.20%
18.	НФК	30.27%
19.	РОСКОМСНАББАНК	29.67%
20.	БКФ	26.75%
21.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	25.38%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МТЕМПБАНК	551.73%
2.	ТАТАГРОПРОМБАНК	333.86%
3.	ЮГРА	147.77%
4.	ТАЙДОН	125.70%
5.	ЛЭНД КРЕДИТ	113.64%
6.	СПУРТ	71.14%
7.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	64.36%
8.	БМ-БАНК	64.07%
9.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	62.34%
10.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	58.05%
11.	РОСТ БАНК	51.75%
12.	РЭБ	49.84%
13.	ТАГАНРОГБАНК	41.23%
14.	ТОЙОТА БАНК	39.66%
15.	СИ ДИ БИ БАНК	36.66%
16.	ПОЙДЁМ!	31.76%
17.	МСБ	30.83%
18.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	30.18%
19.	РУСФИНАНС БАНК	29.78%
20.	ТИНЬКОФФ БАНК	28.37%
21.	НФК	27.15%
22.	ОФК БАНК	27.07%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	СОБИНБАНК	10.53%
2.	АК БАРС БАНК	10.23%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	МБА-МОСКВА	527.26%
2.	ЕРП	344.40%
3.	ТЕНДЕР-БАНК	203.27%
4.	СКИБ	132.22%
5.	ПРОБАНК	113.56%
6.	АГРОРОС	75.22%
7.	УМ-БАНК	60.17%
8.	ИШБАНК	54.20%
9.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	47.36%
10.	РУССОБАНК	43.23%
11.	ГЛОБУС	39.49%
12.	РИБ	36.84%
13.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	35.87%
14.	РИТЦ БАНК	34.67%
15.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	34.08%
16.	ИНБАНК	33.53%
17.	РГС БАНК	28.44%
18.	СПЕЦСТРОЙБАНК	28.07%
19.	ИПБ	22.57%
20.	МБ БАНК	21.85%
21.	КИВИ БАНК	20.31%
22.	МС РУС	19.86%
23.	НЕЙВА	19.77%
24.	МОДУЛЬБАНК	19.23%
25.	СИНЕРГИЯ	18.77%
26.	НКЦ	17.95%
27.	ДАНСКЕ БАНК	17.67%
28.	РУСЬРЕГИОНБАНК	17.62%
29.	ЗЕМКОМБАНК	17.56%
30.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	15.83%
31.	ЛЕГИОН	14.72%
32.	ГЕНБАНК	13.93%
33.	ПСКБ	13.38%
34.	ПРОКОММЕРЦБАНК	13.27%
35.	ФОРБАНК	13.20%
36.	НАРОДНЫЙ БАНК	13.10%
37.	НОВОБАНК	13.03%
38.	ОРЕНБУРГ	12.84%
39.	ЕДИНАЯ КАССА	12.66%
40.	ОРГБАНК	11.62%
41.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	11.58%
42.	ФИНТРАСТБАНК	11.35%
43.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	11.26%
44.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	11.08%
45.	БЕРЕЙТ	11.01%
46.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	10.95%
47.	НБД-БАНК	10.73%
48.	ПОЧТА БАНК	10.37%
49.	РБА	10.13%
50.	ДЕРЖАВА	10.12%
51.	РЕАЛИСТ БАНК	10.08%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ПОЧТА БАНК	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	ЮГРА	3
4.	РЭБ	3
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
6.	МТЕМПБАНК	3
7.	ПОЙДЁМ!	3
8.	ЛОГОС	3
9.	РОСКОМСНАББАНК	2
10.	НФК	2
11.	ГЕОБАНК	2
12.	РГС БАНК	2
13.	АНЕЛИК РУ	2
14.	ЮНИСТРИМ	2
15.	ЕВРОСТАНДАРТ	2
16.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
17.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	2
18.	РУСФИНАНС БАНК	2
19.	МСБ	2
20.	ТАТАГРОПРОМБАНК	2
21.	СИ ДИ БИ БАНК	2
22.	ТАГАНРОГБАНК	2
23.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
24.	ФИНЧЕР	2
25.	ТАЙДОН	2
26.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
27.	РОСТ БАНК	2
28.	ТОЙОТА БАНК	2
29.	НБД-БАНК	2
30.	СПЕЦСТРОЙБАНК	2
31.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	2
32.	ПРОБАНК	2
33.	БКФ	2
34.	21 ВЕК	2
35.	ФИДБЭК	2