Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.04.2016

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕВРОСТАНДАРТ	5045.52%
2.	МНИБ	1091.58%
3.	НОВЫЙ ВЕК	348.04%
4.	КИВИ БАНК	135.42%
5.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	122.70%
6.	СПБ БАНК	121.29%
7.	МАЙМА	100.00%
8.	АРСЕНАЛ	48.45%
9.	КРЕДО ФИНАНС	37.81%
10.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	29.80%
11.	ЦИФРА БАНК	22.91%
12.	НАРОДНЫЙ БАНК	22.47%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	15.92%
2.	ПЧРБ БАНК	17.83%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	24.85%
4.	ИНРЕСБАНК	28.61%
5.	ПОЙДЁМ!	33.81%
6.	ПОЧТА БАНК	38.23%
7.	БКФ	40.01%
8.	ИНБАНК	44.42%
9.	АЙМАНИБАНК	50.82%
10.	ИНВЕСТТОРГБАНК	51.06%
11.	ТИНЬКОФФ БАНК	72.38%
12.	ЮГРА	89.64%
13.	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	94.94%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	79.87%
2.	ФИНЧЕР	58.41%
3.	ФИДБЭК	54.63%
4.	АЗИЯ БАНК	49.97%
5.	ЮНИСТРИМ	45.15%
6.	МИРЪ	42.94%
7.	ЛОГОС	41.26%
8.	ЛИДЕР	34.72%
9.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	32.84%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	ЖИЛСТРОЙБАНК	34.28%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	БИНБАНК СУРГУТ	10000.00%
2.	РУСЬРЕГИОНБАНК	118.61%
3.	МИРЪ	114.13%
4.	ФИДБЭК	101.58%
5.	ЭЛЬБИН	90.79%
6.	КРЕДИТИНВЕСТ	84.31%
7.	ГРИС-БАНК	75.62%
8.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	61.09%
9.	АНЕЛИК РУ	60.83%
10.	КОНСТАНС-БАНК	58.93%
11.	КОНФИДЭНС БАНК	58.79%
12.	ВЛАДПРОМБАНК	56.13%
13.	ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ	51.69%
14.	ВКАБАНК	49.67%
15.	ФИНЧЕР	49.13%
16.	ДАТАБАНК	48.59%
17.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	48.14%
18.	ТКПБ	46.58%
19.	КРАНБАНК	43.60%
20.	ТААТТА	43.08%
21.	ЕВРОАЛЬЯНС	43.02%
22.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	42.05%
23.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	41.88%
24.	КЕТОВСКИЙ	40.75%
25.	УССУРИ	36.62%
26.	ФОРА-БАНК	33.55%
27.	НИБ	33.43%
28.	ЕАТПБАНК	32.21%
29.	ДОЛИНСК	32.05%
30.	АК БАНК	30.60%
31.	СОВЕТСКИЙ	30.24%
32.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	28.68%
33.	ЙОШКАР-ОЛА	27.80%
34.	ПОЧТОБАНК	26.94%
35.	ЮНИСТРИМ	26.81%
36.	РАДИОТЕХБАНК	26.60%
37.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	24.27%
38.	ЕРП	23.29%
39.	БУМ-БАНК	22.79%
40.	ДОНКОМБАНК	22.44%
41.	АЛТЫНБАНК	21.63%
42.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	21.43%
43.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	21.33%
44.	КБЭР КАЗАНИ	21.04%
45.	РИТЦ БАНК	20.89%
46.	ЧЕЛИНДБАНК	20.19%
47.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	19.96%
48.	МЕТАЛЛУРГ	19.48%
49.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	19.26%
50.	КС БАНК	18.50%
51.	КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК	18.03%
52.	ЯРИНТЕРБАНК	17.86%
53.	РРИНВЕСТБАНК	17.47%
54.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	17.37%
55.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	17.01%
56.	СТЕЛЛА-БАНК	16.59%
57.	УМУТ	16.27%
58.	КОНТИНЕНТ ФИНАНС	16.16%
59.	АЛЬТЕРНАТИВА	15.81%
60.	ЖИВАГО БАНК	15.57%
61.	БАЛАКОВО-БАНК	15.03%
62.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	15.02%
63.	ХЛЫНОВ	14.96%
64.	БЫСТРОБАНК	14.02%
65.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	13.65%
66.	КРЫЛОВСКИЙ	13.57%
67.	ТОРЖОК	13.17%
68.	РУСКОБАНК	13.07%
69.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	12.86%
70.	МТЕМПБАНК	12.85%
71.	НБД-БАНК	12.84%
72.	ТАТАГРОПРОМБАНК	12.82%
73.	ГОРБАНК	12.75%
74.	КУЗНЕЦКИЙ	12.34%
75.	ЛИПЕЦККОМБАНК	12.01%
76.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	11.92%
77.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	11.91%
78.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	11.80%
79.	КУЗБАССХИМБАНК	11.69%
80.	РЕЗЕРВ	11.59%
81.	РФА	11.57%
82.	НАЛЬЧИК	11.18%
83.	МС РУС	11.14%
84.	НОВАЦИЯ	11.11%
85.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	10.71%
86.	КАМКОМБАНК	10.71%
87.	ПРИОБЬЕ	10.60%
88.	ВИКИНГ	10.56%
89.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	10.54%
90.	ЦЕНТРКОМБАНК	10.39%
91.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	10.36%
92.	ИР-КРЕДИТ	10.34%
93.	ПРОМЭНЕРГОБАНК	10.29%
94.	СДМ-БАНК	10.28%
95.	НБВК	10.26%
96.	АГРОСОЮЗ	10.05%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТЕРРА	816.10%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	99.83%
3.	БФГ-КРЕДИТ	88.38%
4.	ПОЧТА БАНК	71.89%
5.	МБР-БАНК	63.44%
6.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	60.26%
7.	СИРИУС	58.89%
8.	РРИНВЕСТБАНК	45.77%
9.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	43.53%
10.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	42.47%
11.	ТАЙДОН	42.41%
12.	ЕВРОСТАНДАРТ	42.36%
13.	КРЕДО ФИНАНС	40.43%
14.	ПОЙДЁМ!	39.80%
15.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	39.11%
16.	ЮГРА	37.35%
17.	РОСТ БАНК	37.28%
18.	ТИНЬКОФФ БАНК	36.24%
19.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	34.86%
20.	ФК ОТКРЫТИЕ	34.45%
21.	ИНВЕСТТОРГБАНК	33.12%
22.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	31.90%
23.	МВС БАНК	30.74%
24.	ПЧРБ БАНК	30.41%
25.	РОСИНТЕРБАНК	29.25%
26.	РОСКОСМОСБАНК	28.64%
27.	ФИНПРОМБАНК	27.95%
28.	РУСФИНАНС БАНК	27.56%
29.	ТОЙОТА БАНК	26.93%
30.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	26.49%
31.	МБФИ	26.44%
32.	НФК	25.96%
33.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	25.60%
34.	ЕВРОАКСИС БАНК	25.46%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТЕРРА	591.16%
2.	ПЧРБ БАНК	110.31%
3.	МБР-БАНК	88.28%
4.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	84.38%
5.	БФГ-КРЕДИТ	82.67%
6.	ЮГРА	67.06%
7.	ОЛМА-БАНК	64.19%
8.	СИРИУС	60.62%
9.	ПОЧТА БАНК	59.96%
10.	БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ	58.68%
11.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	55.10%
12.	КРЕДО ФИНАНС	54.56%
13.	ДЕРЖАВА	52.30%
14.	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК	47.67%
15.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	44.36%
16.	РОСТ БАНК	44.09%
17.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	41.76%
18.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	41.67%
19.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	39.70%
20.	ФК ОТКРЫТИЕ	37.52%
21.	РАЗВИТИЕ	36.82%
22.	МБА-МОСКВА	36.28%
23.	РУСФИНАНС БАНК	35.01%
24.	ЕВРОАКСИС БАНК	34.29%
25.	ИНВЕСТТОРГБАНК	33.81%
26.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	33.80%
27.	РРИНВЕСТБАНК	33.20%
28.	ТИНЬКОФФ БАНК	32.72%
29.	ЛЭНД КРЕДИТ	31.37%
30.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	31.25%
31.	РОСИНТЕРБАНК	30.43%
32.	НФК	29.77%
33.	ФИНПРОМБАНК	28.21%
34.	ХКФ БАНК	27.37%
35.	МОСТРАНСБАНК	27.24%
36.	ПРИПОЛЯРКОМ	25.26%
37.	ПОЙДЁМ!	25.26%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ТЕКСБАНК	15.00%
2.	РФК-БАНК	12.07%
3.	СТАЛЬ БАНК	11.89%
4.	НОВЫЙ ВЕК	11.00%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	СКИБ	217.00%
2.	ЦИФРА БАНК	140.53%
3.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	93.82%
4.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	74.01%
5.	РУСБС	67.14%
6.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	54.19%
7.	МЕТКОМБАНК	48.00%
8.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	44.55%
9.	КРЫЛОВСКИЙ	44.43%
10.	ВВБ	42.64%
11.	НОВОЕ ВРЕМЯ	40.35%
12.	Ю БИ ЭС БАНК	35.13%
13.	ГОРБАНК	34.36%
14.	НОВЫЙ ВЕК	34.32%
15.	СОВЕТСКИЙ	31.48%
16.	МЕТРОПОЛЬ	31.21%
17.	ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК	30.32%
18.	ЭКОНОМИКС-БАНК	30.00%
19.	МОСКОМБАНК	29.97%
20.	РЕАЛИСТ БАНК	29.61%
21.	СВОЙ БАНК	29.46%
22.	ТАТСОЦБАНК	28.20%
23.	ДС-БАНК	27.61%
24.	ИК БАНК	26.44%
25.	ССТБ	23.70%
26.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	22.17%
27.	НЕВСКИЙ БАНК	22.09%
28.	ВИТАБАНК	20.08%
29.	АВЕРС	19.50%
30.	ВБРР	19.37%
31.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	18.17%
32.	НК БАНК	17.43%
33.	РИБ	17.07%
34.	СТАЛЬ БАНК	16.73%
35.	МВС БАНК	16.71%
36.	РОСТФИНАНС	16.30%
37.	СПБ БАНК	15.92%
38.	НООСФЕРА	15.19%
39.	КРЕДПРОМБАНК	15.16%
40.	НДБАНК	14.92%
41.	СТЕЛЛА-БАНК	14.90%
42.	НКЦ	14.83%
43.	БАНК НА ГОНЧАРНОЙ	14.51%
44.	МАЙСКИЙ	13.84%
45.	ИНТЕРКООПБАНК	13.83%
46.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	13.82%
47.	БУЛГАР БАНК	12.98%
48.	ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ	12.82%
49.	ИС БАНК	12.65%
50.	ОБРАЗОВАНИЕ	12.63%
51.	КОНСТАНС-БАНК	12.36%
52.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	12.25%
53.	РУССОБАНК	12.24%
54.	КРЕДИТИНВЕСТ	12.16%
55.	БКС БАНК	12.08%
56.	ПФС-БАНК	11.74%
57.	ИНБАНК	11.70%
58.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	11.65%
59.	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	11.03%
60.	ВЕСТИНТЕРБАНК	10.89%
61.	ЭЛЬБИН	10.87%
62.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	10.86%
63.	СЭБ БАНК	10.81%
64.	АВТО ФИНАНС БАНК	10.69%
65.	СМБ-БАНК	10.41%
66.	ТААТТА	10.26%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	КРЕДО ФИНАНС	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	ПЧРБ БАНК	3
4.	ПОЧТА БАНК	3
5.	ПОЙДЁМ!	3
6.	КОНСТАНС-БАНК	3
7.	ИНВЕСТТОРГБАНК	3
8.	ЮГРА	3
9.	НОВЫЙ ВЕК	3
10.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
11.	РРИНВЕСТБАНК	3
12.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	3
13.	СИРИУС	2
14.	МБР-БАНК	2
15.	ПУЛЬС СТОЛИЦЫ	2
16.	БФГ-КРЕДИТ	2
17.	СТЕЛЛА-БАНК	2
18.	СОВЕТСКИЙ	2
19.	ТААТТА	2
20.	КРЫЛОВСКИЙ	2
21.	ГОРБАНК	2
22.	ТЕРРА	2
23.	ЕВРОСТАНДАРТ	2
24.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
25.	РОСТ БАНК	2
26.	НФК	2
27.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	2
28.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	2
29.	ЕВРОАКСИС БАНК	2
30.	СТАЛЬ БАНК	2
31.	РУСФИНАНС БАНК	2
32.	ФИНПРОМБАНК	2
33.	КРЕДИТИНВЕСТ	2
34.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	2
35.	ФК ОТКРЫТИЕ	2
36.	МВС БАНК	2
37.	РОСИНТЕРБАНК	2
38.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
39.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	2
40.	ФИДБЭК	2
41.	ЮНИСТРИМ	2
42.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
43.	ФИНЧЕР	2
44.	ИНБАНК	2
45.	СПБ БАНК	2
46.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	2
47.	ЦИФРА БАНК	2
48.	ЭЛЬБИН	2
49.	МИРЪ	2