Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.11.2016

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	МП БАНК	14727.59%
2.	ЦИФРА БАНК	587.23%
3.	ПРИМТЕРКОМБАНК	342.72%
4.	НБК-БАНК	129.04%
5.	АНЕЛИК РУ	128.26%
6.	КРЕДПРОМБАНК	115.00%
7.	УНИФОНДБАНК	100.00%
8.	НКБ	67.05%
9.	ИШБАНК	42.69%
10.	РМП	42.25%
11.	КУБ	35.66%
12.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	26.55%
13.	ЭКО-ИНВЕСТ	25.20%
14.	ПОЧТА БАНК	25.07%
15.	ДАНСКЕ БАНК	21.76%
16.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	20.20%
17.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	20.04%
18.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	20.02%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	21.35%
2.	ПОЙДЁМ!	33.32%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	34.44%
4.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	44.50%
5.	ПОЧТА БАНК	60.14%
6.	ИНБАНК	60.41%
7.	СОВЕТСКИЙ	63.36%
8.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	72.08%
9.	ТИНЬКОФФ БАНК	77.92%
10.	БКФ	78.10%
11.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	79.81%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНЧЕР	52.30%
2.	ФИДБЭК	49.42%
3.	ГЕОБАНК	39.06%
4.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.41%
5.	ЮНИСТРИМ	34.70%
6.	ЛОГОС	33.85%
7.	ЛИДЕР	33.72%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	120.23%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	СОВКОМБАНК	3358.98%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЛАЙТБАНК	10000.00%
2.	ВЛАДПРОМБАНК	10000.00%
3.	НИБ	106.98%
4.	ФИДБЭК	102.39%
5.	ЭЛЬБИН	76.10%
6.	РУСЬРЕГИОНБАНК	75.81%
7.	ПОЧТОБАНК	68.98%
8.	КУРГАН	66.27%
9.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	52.32%
10.	ФИНЧЕР	50.16%
11.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	48.31%
12.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	46.77%
13.	НКБ	42.58%
14.	БУМ-БАНК	42.46%
15.	КРЕДИТИНВЕСТ	41.44%
16.	ТААТТА	41.02%
17.	АНЕЛИК РУ	40.93%
18.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	37.95%
19.	ДАТАБАНК	36.66%
20.	МС РУС	36.06%
21.	РЕЗЕРВ	34.47%
22.	СПИРИТБАНК	33.70%
23.	АЛТЫНБАНК	32.98%
24.	ВКАБАНК	32.34%
25.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	31.27%
26.	ДОЛИНСК	28.33%
27.	ЕРП	27.94%
28.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	27.76%
29.	МЕТАЛЛУРГ	27.14%
30.	БУЛГАР БАНК	26.86%
31.	КОНТИНЕНТАЛЬ	26.64%
32.	КРАНБАНК	25.62%
33.	ЮНИСТРИМ	24.43%
34.	ЕАТПБАНК	23.34%
35.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	21.67%
36.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	21.16%
37.	НОДА	21.13%
38.	НООСФЕРА	21.10%
39.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	21.07%
40.	ЙОШКАР-ОЛА	20.95%
41.	СТАЛЬ БАНК	20.83%
42.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	20.30%
43.	ТКПБ	19.47%
44.	ПРАЙМ ФИНАНС	18.98%
45.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	18.01%
46.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	17.94%
47.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	17.43%
48.	РНКБ БАНК	17.30%
49.	КБЭР КАЗАНИ	16.97%
50.	ГОРБАНК	16.81%
51.	ФОРА-БАНК	16.62%
52.	КОНТУР.БАНК	16.27%
53.	БАЛАКОВО-БАНК	15.84%
54.	АТБ БАНК	15.73%
55.	ГЕОБАНК	15.72%
56.	ДОМ-БАНК	15.15%
57.	НДБАНК	15.04%
58.	УРАЛПРОМБАНК	14.96%
59.	ЯРИНТЕРБАНК	14.87%
60.	НАЛЬЧИК	14.74%
61.	ЕВРОАЛЬЯНС	14.19%
62.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	14.13%
63.	КРЫЛОВСКИЙ	13.90%
64.	ЛОГОС	13.46%
65.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	13.08%
66.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	13.06%
67.	БТФ	12.79%
68.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	12.56%
69.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	12.24%
70.	НВКБАНК	12.23%
71.	ГЕФЕСТ	11.91%
72.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	11.90%
73.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	11.71%
74.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	11.65%
75.	КУЗНЕЦКИЙ	11.52%
76.	НБД-БАНК	11.34%
77.	РУСЮГБАНК	11.22%
78.	ОБР	10.98%
79.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	10.60%
80.	ЖИВАГО БАНК	10.59%
81.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.50%
82.	ГЛОБУС	10.30%
83.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	10.13%
84.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	10.06%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МИРЪ	159.71%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	80.88%
3.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	74.59%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	71.43%
5.	РФА	60.75%
6.	СИРИУС	53.84%
7.	МЕТРОПОЛЬ	48.95%
8.	РУСФИНАНС БАНК	48.36%
9.	ПОЧТА БАНК	40.40%
10.	ПОЙДЁМ!	40.35%
11.	РОСТ БАНК	36.52%
12.	НФК	32.96%
13.	НОВАЦИЯ	30.70%
14.	ТИНЬКОФФ БАНК	30.44%
15.	ГРИНКОМБАНК	27.88%
16.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	25.94%
17.	КАНСКИЙ	25.60%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МИРЪ	186.06%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	86.99%
3.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	71.94%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	69.57%
5.	КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ	53.37%
6.	СИРИУС	50.93%
7.	МЕТРОПОЛЬ	39.66%
8.	РУСФИНАНС БАНК	38.42%
9.	ГРИНКОМБАНК	36.14%
10.	РОСТ БАНК	33.63%
11.	НОВАЦИЯ	33.55%
12.	ФОРУС БАНК	31.31%
13.	ПОЙДЁМ!	30.90%
14.	ТИНЬКОФФ БАНК	30.36%
15.	НФК	26.05%
16.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	25.67%
17.	ПОЧТА БАНК	25.49%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	РМП	19.01%
2.	СОВКОМБАНК	10.26%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	МП БАНК	759.40%
2.	СПБ БАНК	280.83%
3.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	174.33%
4.	ПСКБ	149.45%
5.	ПРИМТЕРКОМБАНК	74.28%
6.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	68.79%
7.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	66.67%
8.	МБ БАНК	63.46%
9.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	56.54%
10.	РАМ БАНК	45.06%
11.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	44.00%
12.	НКБ	41.06%
13.	ВИТАБАНК	38.91%
14.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	31.53%
15.	РЕСУРС-ТРАСТ	30.71%
16.	УРИ БАНК	26.41%
17.	ЭЛЬБИН	23.53%
18.	ОФК БАНК	22.98%
19.	ИНБАНК	22.38%
20.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	21.54%
21.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	20.77%
22.	БАНК НА ГОНЧАРНОЙ	19.22%
23.	МЕТРОПОЛЬ	18.63%
24.	НОВОКИБ	18.05%
25.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	17.87%
26.	ИШБАНК	17.58%
27.	НЕЙВА	17.55%
28.	АВЕРС	16.44%
29.	РУНА-БАНК	16.34%
30.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	16.06%
31.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	15.18%
32.	ДАНСКЕ БАНК	14.81%
33.	РУСЬРЕГИОНБАНК	14.08%
34.	РЕГИОНФИНАНСБАНК	13.91%
35.	УНИФОНДБАНК	13.41%
36.	АВТО ФИНАНС БАНК	13.30%
37.	ЗИРААТ МОСКВА	12.41%
38.	КБЭР КАЗАНИ	12.36%
39.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	12.36%
40.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	11.83%
41.	ЛАНТА-БАНК	11.68%
42.	ТАТСОЦБАНК	11.37%
43.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	11.00%
44.	МВС БАНК	10.48%
45.	БАЛАКОВО-БАНК	10.46%
46.	СЛАВИЯ	10.34%
47.	РОСЭКСИМБАНК	10.01%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ПОЧТА БАНК	4
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	ПОЙДЁМ!	3
4.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	3
5.	МЕТРОПОЛЬ	3
6.	НКБ	3
7.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	3
9.	ГЕОБАНК	2
10.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	2
11.	МП БАНК	2
12.	СОВКОМБАНК	2
13.	ЭЛЬБИН	2
14.	ЛОГОС	2
15.	ЮНИСТРИМ	2
16.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	2
17.	РОСТ БАНК	2
18.	РУСФИНАНС БАНК	2
19.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
20.	ГРИНКОМБАНК	2
21.	НОВАЦИЯ	2
22.	СИРИУС	2
23.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
24.	НФК	2
25.	ФИНЧЕР	2
26.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	2
27.	МИРЪ	2
28.	РУСЬРЕГИОНБАНК	2
29.	ФИДБЭК	2
30.	РМП	2
31.	ИШБАНК	2
32.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	2
33.	КБЭР КАЗАНИ	2
34.	ДАНСКЕ БАНК	2
35.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
36.	УНИФОНДБАНК	2
37.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	2
38.	ПРИМТЕРКОМБАНК	2
39.	АНЕЛИК РУ	2
40.	ИНБАНК	2
41.	БАЛАКОВО-БАНК	2