Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.10.2016

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	РУНЭТБАНК	101.53%
2.	ККБ	97.82%
3.	ПОЧТА БАНК	60.63%
4.	НБС	56.95%
5.	НОВЫЙ ВЕК	53.63%
6.	СПБ БАНК	48.31%
7.	УМ-БАНК	47.06%
8.	ЕВРОСТАНДАРТ	45.45%
9.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК	21.02%
10.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	20.45%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	БАШПРОМБАНК	16.17%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	19.46%
3.	ПОЙДЁМ!	30.61%
4.	РАЗВИТИЕ	33.26%
5.	ПОЧТА БАНК	35.83%
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	36.89%
7.	АЙМАНИБАНК	40.68%
8.	БКФ	51.53%
9.	БАНКХАУС ЭРБЕ	63.66%
10.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	69.72%
11.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	74.31%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	76.58%
13.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	78.42%
14.	СОВЕТСКИЙ	88.76%
15.	ИНБАНК	95.28%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНЧЕР	62.47%
2.	ФИДБЭК	50.93%
3.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	48.44%
4.	ЛИДЕР	44.27%
5.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	41.00%
6.	ЛОГОС	35.24%
7.	ЮНИСТРИМ	33.29%
8.	ГЕОБАНК	30.90%
9.	КРЫЛОВСКИЙ	26.31%
10.	АНЕЛИК РУ	25.89%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЛАЙТБАНК	10000.00%
2.	ВЛАДПРОМБАНК	10000.00%
3.	ФИДБЭК	102.87%
4.	КУРГАН	88.84%
5.	РУСЬРЕГИОНБАНК	76.45%
6.	РИТЦ БАНК	75.97%
7.	21 ВЕК	70.63%
8.	ЭЛЬБИН	65.89%
9.	РОСТФИНАНС	56.23%
10.	КРЕДИТИНВЕСТ	53.04%
11.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	52.15%
12.	ФИНЧЕР	49.76%
13.	КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ	49.33%
14.	ТААТТА	47.69%
15.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	47.15%
16.	СИБЭС	42.22%
17.	АНЕЛИК РУ	40.07%
18.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	38.25%
19.	МС РУС	34.58%
20.	ОРАНЖЕВЫЙ	33.56%
21.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	33.03%
22.	ДОЛИНСК	32.72%
23.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	32.48%
24.	РЕЗЕРВ	31.28%
25.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	30.83%
26.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	30.23%
27.	БЫСТРОБАНК	29.88%
28.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	29.24%
29.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	28.30%
30.	ПОЧТОБАНК	27.53%
31.	ЕРП	26.56%
32.	МЕТАЛЛУРГ	26.23%
33.	НИБ	25.38%
34.	АКТИВ БАНК	23.73%
35.	ЮНИСТРИМ	23.60%
36.	ЕАТПБАНК	23.45%
37.	РНКБ БАНК	23.31%
38.	ЖИВАГО БАНК	22.84%
39.	РАЗВИТИЕ	22.43%
40.	ФОРА-БАНК	21.66%
41.	НОДА	21.53%
42.	КУЗБАССХИМБАНК	21.39%
43.	ТАТАГРОПРОМБАНК	20.69%
44.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	20.13%
45.	ДАТАБАНК	19.74%
46.	НИКО-БАНК	19.28%
47.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	19.20%
48.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	19.13%
49.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	17.56%
50.	КБЭР КАЗАНИ	17.41%
51.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	17.23%
52.	БУМ-БАНК	17.22%
53.	КРАНБАНК	16.82%
54.	КОНТУР.БАНК	16.53%
55.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	16.45%
56.	ЙОШКАР-ОЛА	16.38%
57.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	16.03%
58.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	15.75%
59.	ГЕОБАНК	15.60%
60.	ГОРБАНК	15.52%
61.	СВЯЗЬ-БАНК	15.37%
62.	АГРОСОЮЗ	15.33%
63.	КРЫЛОВСКИЙ	15.09%
64.	ТКПБ	15.00%
65.	ОБР	14.94%
66.	УМУТ	14.53%
67.	ВКАБАНК	14.53%
68.	НООСФЕРА	14.48%
69.	ЕВРОАЛЬЯНС	14.47%
70.	ЯРИНТЕРБАНК	14.25%
71.	СТРОЙЛЕСБАНК	14.08%
72.	ДОМ-БАНК	14.04%
73.	НБТ	13.89%
74.	ЛОГОС	13.26%
75.	ОНЕГО	13.21%
76.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	12.71%
77.	НОКССБАНК	12.70%
78.	ПРАЙМ ФИНАНС	12.69%
79.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	12.64%
80.	РУСЮГБАНК	12.47%
81.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	12.10%
82.	АЛТЫНБАНК	12.03%
83.	АТБ БАНК	11.89%
84.	БАЛАКОВО-БАНК	11.47%
85.	ВОКБАНК	11.00%
86.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.93%
87.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	10.54%
88.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	10.20%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МП БАНК	165.47%
2.	РАЗВИТИЕ	123.61%
3.	ИНФОРМПРОГРЕСС	76.53%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	54.60%
5.	ПОЧТА БАНК	50.11%
6.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	50.05%
7.	РУСФИНАНС БАНК	43.31%
8.	ПОЙДЁМ!	37.41%
9.	ТИНЬКОФФ БАНК	36.28%
10.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	31.99%
11.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	31.45%
12.	НБС	31.40%
13.	РФА	30.90%
14.	РОСТ БАНК	30.29%
15.	КАНСКИЙ	29.85%
16.	ТОЙОТА БАНК	29.08%
17.	НФК	28.66%
18.	БМ-БАНК	28.47%
19.	ХКФ БАНК	25.15%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МП БАНК	226.11%
2.	РАЗВИТИЕ	124.69%
3.	ИНФОРМПРОГРЕСС	79.06%
4.	РОСТ БАНК	66.24%
5.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	50.33%
6.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	46.43%
7.	ПОЙДЁМ!	40.29%
8.	РУСФИНАНС БАНК	38.44%
9.	МЕТРОПОЛЬ	37.61%
10.	ТЕНДЕР-БАНК	34.93%
11.	БМ-БАНК	34.92%
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	33.95%
13.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	31.16%
14.	НБС	30.90%
15.	ПОЧТА БАНК	29.19%
16.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	28.98%
17.	ТОЙОТА БАНК	28.01%
18.	ВОСТОЧНЫЙ	27.02%
19.	ГРИНКОМБАНК	26.34%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	СПБ БАНК	228.94%
2.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	120.62%
3.	КОММЕРЧЕСКИЙ ФИНТЕХ	86.22%
4.	ИНБАНК	84.91%
5.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	48.76%
6.	НКБ	41.20%
7.	ЭНТУЗИАСТБАНК	32.85%
8.	СНГБ	30.89%
9.	АЛЖАН	29.65%
10.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	27.91%
11.	НОДА	27.01%
12.	ЛОГОС	26.38%
13.	ИС БАНК	25.83%
14.	КУРГАН	25.70%
15.	РУСНАРБАНК	24.56%
16.	МЕТКОМБАНК	23.64%
17.	НАТИКСИС БАНК	21.72%
18.	ПРИОБЬЕ	20.35%
19.	РБА	18.54%
20.	УНИФОНДБАНК	17.67%
21.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	17.40%
22.	НК БАНК	16.68%
23.	НБТ	16.52%
24.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	15.73%
25.	ТОРЖОК	15.57%
26.	КИВИ БАНК	14.81%
27.	МОСКОМБАНК	14.69%
28.	БСТ-БАНК	14.67%
29.	АКСОНБАНК	14.39%
30.	ККБ	14.30%
31.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК	14.23%
32.	НФК	14.20%
33.	МТИ БАНК	13.77%
34.	КОНТИНЕНТАЛЬ	13.62%
35.	НООСФЕРА	13.32%
36.	РФК-БАНК	13.02%
37.	ЗАУБЕР БАНК	12.80%
38.	ХИМИК	12.79%
39.	АРЕСБАНК	12.54%
40.	ССТБ	11.75%
41.	СНЕЖИНСКИЙ	11.28%
42.	НОВОБАНК	11.14%
43.	ЮМАНИ	10.94%
44.	ФИНСТАР БАНК	10.61%
45.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	10.13%
46.	ИТУРУП	10.12%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РАЗВИТИЕ	4
2.	ПОЧТА БАНК	4
3.	ЛОГОС	3
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
6.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	3
7.	ПОЙДЁМ!	3
8.	НБС	3
9.	КУРГАН	2
10.	МП БАНК	2
11.	АНЕЛИК РУ	2
12.	КРЫЛОВСКИЙ	2
13.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	2
14.	ЮНИСТРИМ	2
15.	ГЕОБАНК	2
16.	ИНФОРМПРОГРЕСС	2
17.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
18.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
19.	НОДА	2
20.	НООСФЕРА	2
21.	ТОЙОТА БАНК	2
22.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
23.	РУСФИНАНС БАНК	2
24.	БМ-БАНК	2
25.	НФК	2
26.	РОСТ БАНК	2
27.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
28.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК	2
29.	НБТ	2
30.	ИНБАНК	2
31.	ФИНЧЕР	2
32.	ФИДБЭК	2
33.	СПБ БАНК	2
34.	ККБ	2