Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.08.2015

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ДОРИС БАНК	25801.12%
2.	ВЕСТИНТЕРБАНК	115.80%
3.	МЕТАЛЛУРГ	105.17%
4.	МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ	86.44%
5.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК	68.27%
6.	СИ ДИ БИ БАНК	58.63%
7.	МОСКВА-СИТИ	41.72%
8.	РИАЛ-КРЕДИТ	32.69%
9.	СНГБ	32.19%
10.	СТРЕЛА	28.50%
11.	АНЕЛИК РУ	27.13%
12.	МС РУС	25.91%
13.	БТФ	25.86%
14.	ССТБ	25.39%
15.	ПОЧТА БАНК	24.81%
16.	ЗЕМКОМБАНК	23.80%
17.	ТОЙОТА БАНК	23.80%
18.	МП БАНК	23.08%
19.	ВЭЛТОН БАНК	22.75%
20.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	21.31%
21.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	20.53%
22.	ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК	20.38%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	19.44%
2.	ПОЙДЁМ!	19.90%
3.	ПОЧТА БАНК	31.02%
4.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	45.72%
5.	БКФ	52.63%
6.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	53.53%
7.	ИНБАНК	70.76%
8.	РЕЗЕРВ	73.70%
9.	ТИНЬКОФФ БАНК	77.18%
10.	ЭЛ БАНК	86.00%
11.	АЙВИ БАНК	91.52%
12.	ВИКИНГ	92.93%
13.	БЕНИФИТ-БАНК	94.00%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	76.35%
2.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	46.83%
3.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	40.46%
4.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	39.66%
5.	ЮНИСТРИМ	39.01%
6.	ЛОГОС	37.34%
7.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	36.77%
8.	ФИНЧЕР	32.59%
9.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	27.91%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	ЖИЛСТРОЙБАНК	31.33%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	АГОРА	93.34%
2.	КОШЕЛЕВ-БАНК	57.92%
3.	АК БАРС БАНК	50.97%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЬБИН	10000.00%
2.	БИНБАНК СУРГУТ	159.16%
3.	ИПОЗЕМБАНК	105.52%
4.	КУРГАН	98.67%
5.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	76.99%
6.	НЕРЮНГРИБАНК	72.10%
7.	УМУТ	70.03%
8.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	67.52%
9.	КОНСТАНС-БАНК	64.24%
10.	ВКАБАНК	52.50%
11.	КРАНБАНК	49.90%
12.	МИРЪ	49.75%
13.	ФИНЧЕР	48.79%
14.	БУМ-БАНК	47.60%
15.	БМБ	47.00%
16.	БАЛАКОВО-БАНК	46.80%
17.	ДАТАБАНК	46.62%
18.	БИНБАНК ТВЕРЬ	45.83%
19.	ДОРИС БАНК	43.95%
20.	АНЕЛИК РУ	43.86%
21.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	43.15%
22.	ЕНИСЕЙ	36.47%
23.	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	36.24%
24.	УССУРИ	35.94%
25.	ДОЛИНСК	35.86%
26.	АКЦЕНТ	35.50%
27.	ТААТТА	35.26%
28.	СТЕЛЛА-БАНК	34.76%
29.	1БАНК	33.58%
30.	КОЛЬЦО УРАЛА	33.54%
31.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	31.79%
32.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	29.76%
33.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	29.17%
34.	ИР-КРЕДИТ	28.98%
35.	ЕРП	27.84%
36.	ЙОШКАР-ОЛА	27.33%
37.	ЕАТПБАНК	26.99%
38.	ПОЧТОБАНК	26.55%
39.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	26.52%
40.	МАЙКОПБАНК	26.41%
41.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	25.89%
42.	ФОРУС БАНК	25.87%
43.	ЧАСТНЫЙ РКЦ	25.18%
44.	ХЛЫНОВ	24.94%
45.	БИНБАНК СМОЛЕНСК	24.20%
46.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	24.16%
47.	КБЭР КАЗАНИ	24.12%
48.	СОВЕТСКИЙ	24.05%
49.	МС РУС	24.01%
50.	БДБ	23.90%
51.	КАМКОМБАНК	23.59%
52.	КРОСНА-БАНК	23.59%
53.	ИСБ	23.57%
54.	ТКПБ	22.71%
55.	РУСКОБАНК	22.44%
56.	ТОРЖОК	22.30%
57.	СДМ-БАНК	21.84%
58.	НОВАЦИЯ	21.67%
59.	МТЕМПБАНК	21.07%
60.	ГОРБАНК	20.96%
61.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	20.93%
62.	ТАТАГРОПРОМБАНК	20.78%
63.	МСКБ	20.11%
64.	ЭЛИТА	19.89%
65.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	19.77%
66.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	19.05%
67.	ДОН-ТЕКСБАНК	18.95%
68.	ЮНИСТРИМ	18.82%
69.	ЦЕРИХ	18.66%
70.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	18.51%
71.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	18.03%
72.	АВАНГАРД	17.52%
73.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	17.47%
74.	ГТ БАНК	17.30%
75.	КРЫЛОВСКИЙ	17.27%
76.	АКЦЕПТ	17.23%
77.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	17.14%
78.	ДОНКОМБАНК	16.91%
79.	НБД-БАНК	16.75%
80.	СМАРТБАНК	16.68%
81.	БОГОРОДСКИЙ	16.58%
82.	ФОРШТАДТ	16.35%
83.	ДЖАСТ БАНК	16.32%
84.	РУСБС	15.79%
85.	ЛЕНОБЛБАНК	15.72%
86.	НВКБАНК	15.51%
87.	РБР	15.37%
88.	ЕВРОАЛЬЯНС	15.16%
89.	ИТБ	15.10%
90.	ВЕНЕЦ	14.59%
91.	БЖФ	14.39%
92.	ЛОГОС	14.33%
93.	ФОРБАНК	13.96%
94.	ПРИОБЬЕ	13.83%
95.	АТБ БАНК	13.64%
96.	ЯРИНТЕРБАНК	13.60%
97.	НАЦКОРПБАНК	13.30%
98.	МБР-БАНК	13.20%
99.	ГРИС-БАНК	12.95%
100.	РЕЗЕРВ	12.91%
101.	ДОМ-БАНК	12.87%
102.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	12.23%
103.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	11.90%
104.	ГЕНБАНК	11.89%
105.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	11.88%
106.	АКИБАНК	11.83%
107.	БИНБАНК МУРМАНСК	11.83%
108.	ГЛОБУС	11.79%
109.	РКБ	11.68%
110.	ОРЕНБУРГ	11.51%
111.	РОСАВТОБАНК	11.49%
112.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	11.39%
113.	ДАЛТА-БАНК	11.19%
114.	САММИТ БАНК	11.14%
115.	РАДИОТЕХБАНК	10.93%
116.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	10.81%
117.	КРОНА-БАНК	10.57%
118.	СПУТНИК	10.36%
119.	ДОНХЛЕББАНК	10.21%
120.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	10.16%
121.	ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ	10.12%
122.	МЕГАПОЛИС	10.02%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МГБ	181.36%
2.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	161.92%
3.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	123.70%
4.	ПРОФИТ БАНК	107.27%
5.	ТЕРРА	67.15%
6.	ПОЧТА БАНК	59.55%
7.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	54.53%
8.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	49.27%
9.	ПОЙДЁМ!	48.70%
10.	МВС БАНК	48.63%
11.	ЛЭНД КРЕДИТ	45.80%
12.	ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК	44.45%
13.	БЕНИФИТ-БАНК	39.99%
14.	ТИНЬКОФФ БАНК	38.34%
15.	ЮГРА	34.54%
16.	МБ РУС БАНК	33.28%
17.	НФК	31.98%
18.	РОСКОМСНАББАНК	31.11%
19.	ДИЛ-БАНК	30.87%
20.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	29.51%
21.	БМВ БАНК	29.43%
22.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	28.94%
23.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	27.53%
24.	МИКО-БАНК	26.48%
25.	РЕЗЕРВ	26.21%
26.	РОСТ БАНК	26.16%
27.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	25.82%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МГБ	1922.92%
2.	ПРОФИТ БАНК	487.38%
3.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	89.39%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	54.39%
5.	ПОЧТА БАНК	46.34%
6.	ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК	46.23%
7.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	41.80%
8.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	41.57%
9.	ТИНЬКОФФ БАНК	38.67%
10.	ПОЙДЁМ!	38.24%
11.	НФК	33.74%
12.	БМВ БАНК	33.05%
13.	ТЕРРА	32.18%
14.	МБ РУС БАНК	27.86%
15.	РЕЗЕРВ	27.59%
16.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	27.16%
17.	РУСФИНАНС БАНК	25.92%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	47.97%
2.	АГОРА	36.96%
3.	ЖИЛСТРОЙБАНК	16.62%
4.	АК БАРС БАНК	16.22%
5.	СТАЛЬ БАНК	15.72%
6.	ПОЧТОБАНК	14.42%
7.	НДБАНК	13.76%
8.	КОШЕЛЕВ-БАНК	11.78%
9.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	10.40%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	1351.17%
2.	ДАЛЕНА	132.33%
3.	СОВЕРЕН БАНК	85.87%
4.	МЕТРОПОЛЬ	58.75%
5.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	57.77%
6.	Н-БАНК	54.94%
7.	АРКСБАНК	47.83%
8.	РБС	46.33%
9.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	42.45%
10.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	40.26%
11.	МВС БАНК	38.68%
12.	АРСЕНАЛ	36.54%
13.	ТАТСОЦБАНК	32.45%
14.	ВОЛОГДАБАНК	31.32%
15.	ИДЕЯ БАНК	31.02%
16.	ГЕФЕСТ	30.72%
17.	РУССОБАНК	30.30%
18.	АЗИЯ БАНК	28.77%
19.	СНГБ	28.76%
20.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	28.55%
21.	МС РУС	28.39%
22.	МИКО-БАНК	27.90%
23.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК	27.56%
24.	РЕСУРС-ТРАСТ	27.05%
25.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	26.40%
26.	МОСОБЛБАНК	25.68%
27.	ФИНСЕРВИС	25.45%
28.	НЕВСКИЙ БАНК	25.31%
29.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	24.74%
30.	СЭБ БАНК	24.56%
31.	БКС БАНК	24.19%
32.	ЛОГОС	24.06%
33.	ЮГРА	22.78%
34.	БТФ	22.07%
35.	ИНБАНК	21.96%
36.	РЕАЛИСТ БАНК	21.89%
37.	ЭКОНОМИКС-БАНК	21.34%
38.	СМАРТБАНК	21.33%
39.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	21.33%
40.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	21.02%
41.	БЕНИФИТ-БАНК	20.29%
42.	ОБРАЗОВАНИЕ	20.19%
43.	КОШЕЛЕВ-БАНК	19.97%
44.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	19.89%
45.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	19.86%
46.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	19.74%
47.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	19.61%
48.	ЕАТПБАНК	19.35%
49.	БАЛТИКА	18.46%
50.	ДС-БАНК	17.79%
51.	РФИ БАНК	17.73%
52.	ЭНТУЗИАСТБАНК	17.71%
53.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	17.70%
54.	ЗАРЕЧЬЕ	17.58%
55.	ГОЛДМАН САКС БАНК	17.51%
56.	ЗИРААТ МОСКВА	17.43%
57.	ГЕНБАНК	17.29%
58.	ЛАДА-КРЕДИТ	17.20%
59.	ФИНПРОМБАНК	16.40%
60.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	16.34%
61.	ИНТЕРКОММЕРЦ	16.06%
62.	ЗЕМСКИЙ БАНК	15.98%
63.	СИНКО-БАНК	15.62%
64.	РУСЮГБАНК	15.55%
65.	ФЛОРА-МОСКВА	15.13%
66.	СМП БАНК	14.92%
67.	НОВОПОКРОВСКИЙ	14.79%
68.	ЮНИСТРИМ	14.63%
69.	РЕГНУМ БАНК	14.59%
70.	СПЕЦСТРОЙБАНК	14.53%
71.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	13.92%
72.	ПЛАТИНА	13.52%
73.	КИВИ БАНК	13.09%
74.	РОСКОМСНАББАНК	13.09%
75.	МОДУЛЬБАНК	12.97%
76.	ДАНСКЕ БАНК	12.94%
77.	АГРОСОЮЗ	12.91%
78.	ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА	12.34%
79.	КАПИТАЛБАНК	12.06%
80.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	12.03%
81.	ПРОБИЗНЕСБАНК	11.98%
82.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	11.94%
83.	ВВБ	11.86%
84.	ИС БАНК	11.22%
85.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	11.22%
86.	УРАЛПРИВАТБАНК	11.09%
87.	НМБ	11.01%
88.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	11.01%
89.	ЕВРОАКСИС БАНК	10.93%
90.	РОСЭКСИМБАНК	10.74%
91.	ЮМАНИ	10.71%
92.	СЛАВИЯ	10.58%
93.	ДЕНИЗМОСКВА	10.54%
94.	ИТБ	10.44%
95.	ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ	10.42%
96.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	10.37%
97.	ТЕНДЕР-БАНК	10.22%
98.	АГОРА	10.19%
99.	НОВИКОМБАНК	10.17%
100.	МБР-БАНК	10.14%
101.	СОВКОМБАНК	10.10%
102.	НБК-БАНК	10.08%
103.	МКБ	10.05%
104.	УГЛЕМЕТБАНК	10.01%
105.	КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК	10.01%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РЕЗЕРВ	4
2.	ПОЧТА БАНК	4
3.	ПОЙДЁМ!	3
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
5.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
6.	БЕНИФИТ-БАНК	3
7.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	3
8.	КОШЕЛЕВ-БАНК	3
9.	ЛОГОС	3
10.	ЮНИСТРИМ	3
11.	МС РУС	3
12.	АГОРА	3
13.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
14.	ЖИЛСТРОЙБАНК	2
15.	АК БАРС БАНК	2
16.	МБ РУС БАНК	2
17.	ФИНЧЕР	2
18.	ЮГРА	2
19.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	2
20.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	2
21.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	2
22.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК	2
23.	ИТБ	2
24.	НФК	2
25.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	2
26.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	2
27.	ЕАТПБАНК	2
28.	ПОЧТОБАНК	2
29.	СМАРТБАНК	2
30.	МИКО-БАНК	2
31.	БТФ	2
32.	БМВ БАНК	2
33.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
34.	КОНСТАНС-БАНК	2
35.	РОСКОМСНАББАНК	2
36.	ТЕРРА	2
37.	МБР-БАНК	2
38.	СНГБ	2
39.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	2
40.	МГБ	2
41.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	2
42.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	2
43.	АНЕЛИК РУ	2
44.	ПРОФИТ БАНК	2
45.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	2
46.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
47.	ГЕНБАНК	2
48.	ИНБАНК	2
49.	ДОРИС БАНК	2
50.	ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК	2
51.	МВС БАНК	2