Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.05.2015

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЛАДА-КРЕДИТ	10444.43%
2.	АРСЕНАЛ	189.36%
3.	РМП	120.26%
4.	НСТ-БАНК	101.98%
5.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	88.85%
6.	ТОЙОТА БАНК	72.88%
7.	СИНКО-БАНК	57.20%
8.	КОШЕЛЕВ-БАНК	53.46%
9.	ВЯТИЧ	40.79%
10.	КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ	39.81%
11.	ДАНСКЕ БАНК	38.02%
12.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	36.68%
13.	РАУНД	32.68%
14.	АНЕЛИК РУ	29.41%
15.	ЦИФРА БАНК	28.99%
16.	ИНТЕРКООПБАНК	27.50%
17.	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ	26.22%
18.	ПФС-БАНК	24.28%
19.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	22.69%
20.	КРЕДО ФИНАНС	22.47%
21.	АВТО ФИНАНС БАНК	21.65%
22.	НБК-БАНК	20.49%
23.	РУССОБАНК	20.34%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ОБПИ	24.30%
2.	ПОЙДЁМ!	24.81%
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	27.92%
4.	БКФ	51.39%
5.	ПОЧТА БАНК	54.97%
6.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	55.69%
7.	СВЯЗНОЙ БАНК	64.24%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	73.12%
9.	БАШПРОМБАНК	73.81%
10.	НБС	75.46%
11.	СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	76.75%
12.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	80.99%
13.	МЕТРОБАНК	86.46%
14.	ИНБАНК	87.88%
15.	КЛИЕНТСКИЙ	92.92%
16.	АРСЕНАЛ	95.16%
17.	КОНСТАНС-БАНК	96.89%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	72.88%
2.	КРЫЛОВСКИЙ	50.54%
3.	ФИНЧЕР	40.52%
4.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	39.06%
5.	ЮНИСТРИМ	35.61%
6.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	35.09%
7.	ЛОГОС	33.75%
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	30.59%
9.	МИРЪ	25.50%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	ВУЗ-БАНК	53.22%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	РИТЦ БАНК	167.54%
2.	ОБПИ	151.28%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	10000.00%
2.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	10000.00%
3.	ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ	10000.00%
4.	ЭЛЬБИН	10000.00%
5.	БИНБАНК СУРГУТ	159.77%
6.	ВЛАДПРОМБАНК	129.71%
7.	МИРЪ	110.08%
8.	СПУТНИК	94.13%
9.	ЕАТПБАНК	84.61%
10.	АКЦЕПТ	81.16%
11.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	67.13%
12.	ПРИОБЬЕ	64.66%
13.	ТААТТА	61.52%
14.	ЛЕНОБЛБАНК	56.31%
15.	НЕРЮНГРИБАНК	54.30%
16.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	53.78%
17.	ФОРА-БАНК	50.83%
18.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	50.27%
19.	ТЭСТ	50.20%
20.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	49.84%
21.	ЕНИСЕЙ	49.63%
22.	МТЕМПБАНК	49.45%
23.	ФИНЧЕР	48.70%
24.	МАКСИМУМ	48.42%
25.	МВКБ	47.67%
26.	БАЛАКОВО-БАНК	46.57%
27.	ВКАБАНК	45.89%
28.	МИРАФ-БАНК	43.83%
29.	КОЛЬЦО УРАЛА	42.90%
30.	МЕТРОПОЛЬ	42.64%
31.	ОПМ-БАНК	42.57%
32.	КРЕДИТИНВЕСТ	41.80%
33.	НКБ	41.27%
34.	ДОЛИНСК	40.42%
35.	ДАТАБАНК	40.07%
36.	ИВАНОВО	39.73%
37.	СИНЕРГИЯ	39.55%
38.	БМБ	38.92%
39.	ПОЧТОБАНК	38.75%
40.	ДОНХЛЕББАНК	37.19%
41.	СТЕЛЛА-БАНК	35.58%
42.	УМУТ	34.70%
43.	АТБ БАНК	33.67%
44.	РЕЗЕРВ	32.72%
45.	ДОНКОМБАНК	30.89%
46.	АНЕЛИК РУ	30.63%
47.	АЛДАНЗОЛОТОБАНК	30.54%
48.	КРАЙИНВЕСТБАНК	30.17%
49.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	29.67%
50.	ВЕНЕЦ	29.58%
51.	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	29.44%
52.	СОВЕТСКИЙ	28.58%
53.	ЙОШКАР-ОЛА	27.99%
54.	КОНСТАНС-БАНК	27.85%
55.	КОНТУР.БАНК	25.31%
56.	КАМКОМБАНК	25.16%
57.	ТКПБ	24.24%
58.	НИБ	24.19%
59.	СИБСОЦБАНК	24.06%
60.	АГРОСОЮЗ	23.93%
61.	КБЭР КАЗАНИ	23.37%
62.	РКБ	23.04%
63.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	22.66%
64.	БИНБАНК СМОЛЕНСК	22.38%
65.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	22.25%
66.	ТОРЖОК	22.22%
67.	МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК	21.96%
68.	КРОСНА-БАНК	21.75%
69.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	21.41%
70.	ГТ БАНК	21.37%
71.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	21.26%
72.	МАСТ-БАНК	20.87%
73.	ЕРП	20.68%
74.	СДМ-БАНК	20.43%
75.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	20.40%
76.	ГОРБАНК	19.56%
77.	ТАЙМ БАНК	18.86%
78.	ДОН-ТЕКСБАНК	18.16%
79.	АРСЕНАЛ	17.32%
80.	ЭЛИТА	17.23%
81.	ЕВРОАЛЬЯНС	16.96%
82.	ЕВРОКОММЕРЦ	16.94%
83.	НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ	16.92%
84.	РЕНЕССАНС	16.27%
85.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	16.26%
86.	ГЕЛЕНДЖИК-БАНК	16.23%
87.	ФИНАМ	16.10%
88.	ИПБ	15.92%
89.	ЦЕРИХ	15.84%
90.	ЮНИСТРИМ	15.70%
91.	ТРОЙКА-Д БАНК	15.22%
92.	МИНБАНК	15.03%
93.	БЖФ	14.92%
94.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	14.80%
95.	ГЛОБУС	14.78%
96.	РЕГНУМ БАНК	14.74%
97.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	14.66%
98.	ПРОФЕССИОНАЛ БАНК	14.61%
99.	КУЗНЕЦКИЙ	14.44%
100.	ДОМ-БАНК	14.41%
101.	СОЛИДАРНОСТЬ	14.04%
102.	МТС-БАНК	13.99%
103.	ЛАДА-КРЕДИТ	13.92%
104.	МС РУС	13.71%
105.	ЖИВАГО БАНК	13.58%
106.	ЯРИНТЕРБАНК	13.55%
107.	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК	13.53%
108.	АКИБАНК	13.50%
109.	КЛИЕНТСКИЙ	13.31%
110.	ПРЕОДОЛЕНИЕ	13.16%
111.	ОНЕГО	13.16%
112.	КРЫЛОВСКИЙ	13.15%
113.	ПРОИНВЕСТБАНК	12.99%
114.	ИПОЗЕМБАНК	12.88%
115.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	12.69%
116.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	12.46%
117.	АВТОГРАДБАНК	12.29%
118.	ВЕГА-БАНК	12.25%
119.	КАЛУГА	12.12%
120.	МЕТАЛЛУРГ	11.96%
121.	БДБ	11.67%
122.	НАЦКОРПБАНК	11.11%
123.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	11.01%
124.	СТРОЙЛЕСБАНК	10.68%
125.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	10.53%
126.	УРАЛТРАНСБАНК	10.44%
127.	ПРОМРЕГИОНБАНК	10.36%
128.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	10.26%
129.	ФОРБАНК	10.14%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПРОФИТ БАНК	351.33%
2.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	124.75%
3.	ТЕРРА	89.21%
4.	ДАЛЕТБАНК	87.32%
5.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	65.67%
6.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	59.50%
7.	КЛИЕНТСКИЙ	58.55%
8.	МИКО-БАНК	56.14%
9.	ВУЗ-БАНК	53.66%
10.	ОБПИ	53.48%
11.	ПОЙДЁМ!	52.54%
12.	ИНБАНК	51.74%
13.	ДЕРЖАВА	48.91%
14.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	46.76%
15.	СВЯЗНОЙ БАНК	46.37%
16.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	44.86%
17.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	44.22%
18.	ТОЙОТА БАНК	39.41%
19.	ФК ОТКРЫТИЕ	38.46%
20.	АВТОВАЗБАНК	38.41%
21.	НОВЫЙ ВЕК	37.09%
22.	ПРИПОЛЯРКОМ	37.08%
23.	ЛЭНД КРЕДИТ	36.09%
24.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	35.07%
25.	ТАГАНРОГБАНК	34.46%
26.	МБ РУС БАНК	33.14%
27.	МГБ	32.53%
28.	РСКБ	32.27%
29.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	31.34%
30.	ЕВРОАКСИС БАНК	29.18%
31.	ЮГРА	28.87%
32.	РОСКОСМОСБАНК	27.00%
33.	АКЦИЯ	26.56%
34.	К2 БАНК	26.49%
35.	ЭНО	26.46%
36.	НРБАНК	26.29%
37.	НФК	25.62%
38.	ТИНЬКОФФ БАНК	25.58%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПРОФИТ БАНК	418.84%
2.	СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	370.58%
3.	СВЯЗНОЙ БАНК	194.55%
4.	ОБПИ	119.49%
5.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	115.29%
6.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	98.03%
7.	ДАЛЕТБАНК	88.91%
8.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	71.44%
9.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	66.54%
10.	ВУЗ-БАНК	55.62%
11.	ДЕРЖАВА	54.34%
12.	ИНБАНК	52.73%
13.	КЛИЕНТСКИЙ	52.09%
14.	ПОЙДЁМ!	51.13%
15.	АКЦИЯ	48.69%
16.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	44.34%
17.	ЕВРОАКСИС БАНК	43.51%
18.	ЛЭНД КРЕДИТ	42.48%
19.	МЕТРОБАНК	41.95%
20.	ПРИПОЛЯРКОМ	39.94%
21.	ТОЙОТА БАНК	39.77%
22.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	39.30%
23.	РОСКОСМОСБАНК	38.85%
24.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	38.45%
25.	АВТОВАЗБАНК	37.24%
26.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	36.95%
27.	НОВЫЙ ВЕК	35.78%
28.	ФК ОТКРЫТИЕ	34.50%
29.	БМВ БАНК	34.48%
30.	К2 БАНК	33.71%
31.	ФИНПРОМБАНК	33.43%
32.	РМБ БАНК	32.25%
33.	ЮГРА	31.05%
34.	ХОВАНСКИЙ	30.75%
35.	МГБ	30.68%
36.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	29.54%
37.	ТАТАГРОПРОМБАНК	29.52%
38.	МБ РУС БАНК	27.30%
39.	ТИНЬКОФФ БАНК	26.14%
40.	РУСЬ	25.37%
41.	ТАГАНРОГБАНК	25.20%
42.	МАК-БАНК	25.07%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ОБПИ	23.41%
2.	НДБАНК	23.26%
3.	АГОРА	14.68%
4.	КОНСТАНС-БАНК	13.73%
5.	ЖИЛСТРОЙБАНК	12.36%
6.	РФИ БАНК	10.73%
7.	АК БАРС БАНК	10.02%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦИФРА БАНК	12126.69%
2.	ЕВРОИНВЕСТ	8810.57%
3.	ЛАДА-КРЕДИТ	419.42%
4.	КИВИ БАНК	107.18%
5.	БКС БАНК	105.46%
6.	КУБАНЬТОРГБАНК	79.97%
7.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	70.58%
8.	ВНЕШФИНБАНК	56.48%
9.	ЭНО	52.68%
10.	ВЭЙБАНК	49.87%
11.	ПФС-БАНК	49.47%
12.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	45.26%
13.	РИТЦ БАНК	44.43%
14.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	42.61%
15.	НСТ-БАНК	40.95%
16.	СКИБ	38.29%
17.	ТЕРРА	38.23%
18.	РБС	34.66%
19.	ЭНТУЗИАСТБАНК	31.72%
20.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	30.35%
21.	МОСТРАНСБАНК	29.43%
22.	КОШЕЛЕВ-БАНК	29.40%
23.	ДОРИС БАНК	26.70%
24.	РМП	26.09%
25.	БИНБАНК СУРГУТ	25.90%
26.	КРЕМЛЕВСКИЙ	24.96%
27.	НАРАТ	24.94%
28.	СОЦИНВЕСТБАНК	23.97%
29.	ДЖАСТ БАНК	23.52%
30.	АВТО ФИНАНС БАНК	22.05%
31.	МТИ БАНК	20.54%
32.	РНКБ БАНК	19.86%
33.	РОСТФИНАНС	18.91%
34.	АВЕРС	18.80%
35.	ИС БАНК	18.73%
36.	МИКО-БАНК	17.72%
37.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	17.31%
38.	МЕТАЛЛУРГ	17.14%
39.	ДОНХЛЕББАНК	17.07%
40.	МОСКОМБАНК	16.81%
41.	МОСОБЛБАНК	16.70%
42.	НДБАНК	16.31%
43.	СБРР	16.29%
44.	МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК	15.79%
45.	МИРАФ-БАНК	15.45%
46.	ТЕНДЕР-БАНК	15.31%
47.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	15.11%
48.	РУНА-БАНК	14.81%
49.	ВПБ	14.59%
50.	НАТИКСИС БАНК	14.10%
51.	ПЕТРОКОММЕРЦ	13.70%
52.	ДОЙЧЕ БАНК	13.21%
53.	НАРОДНЫЙ БАНК	13.00%
54.	МАКСИМУМ	12.35%
55.	ТЭСТ	12.29%
56.	СОВЕРЕН БАНК	12.15%
57.	УМ-БАНК	11.89%
58.	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	11.75%
59.	ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК	11.67%
60.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	11.66%
61.	ЭКСПОБАНК	11.53%
62.	ПРАЙМ ФИНАНС	11.09%
63.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	10.93%
64.	ИПБ	10.93%
65.	РЭБ	10.71%
66.	ФОРБАНК	10.52%
67.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	10.34%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ОБПИ	5
2.	КЛИЕНТСКИЙ	4
3.	КОНСТАНС-БАНК	4
4.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	3
5.	АРСЕНАЛ	3
6.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
7.	ПОЙДЁМ!	3
8.	ИНБАНК	3
9.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	3
10.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
11.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	3
12.	ВУЗ-БАНК	3
13.	ТОЙОТА БАНК	3
14.	ЛАДА-КРЕДИТ	3
15.	СВЯЗНОЙ БАНК	3
16.	АКЦИЯ	2
17.	РОСКОСМОСБАНК	2
18.	ЮГРА	2
19.	ЭНО	2
20.	ТЭСТ	2
21.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	2
22.	БИНБАНК СУРГУТ	2
23.	МАКСИМУМ	2
24.	ДОНХЛЕББАНК	2
25.	ЕВРОАКСИС БАНК	2
26.	НДБАНК	2
27.	К2 БАНК	2
28.	РИТЦ БАНК	2
29.	ДАЛЕТБАНК	2
30.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
31.	МИКО-БАНК	2
32.	ТЕРРА	2
33.	ПРОФИТ БАНК	2
34.	МЕТАЛЛУРГ	2
35.	ИПБ	2
36.	ФОРБАНК	2
37.	ДЕРЖАВА	2
38.	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	2
39.	ЛЭНД КРЕДИТ	2
40.	ТАГАНРОГБАНК	2
41.	МБ РУС БАНК	2
42.	ПРИПОЛЯРКОМ	2
43.	НОВЫЙ ВЕК	2
44.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	2
45.	ФК ОТКРЫТИЕ	2
46.	АВТОВАЗБАНК	2
47.	МГБ	2
48.	МИРАФ-БАНК	2
49.	АНЕЛИК РУ	2
50.	ЦИФРА БАНК	2
51.	СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	2
52.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	2
53.	НСТ-БАНК	2
54.	ЮНИСТРИМ	2
55.	ПФС-БАНК	2
56.	КРЫЛОВСКИЙ	2
57.	МЕТРОБАНК	2
58.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	2
59.	АВТО ФИНАНС БАНК	2
60.	ФИНЧЕР	2
61.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
62.	КОШЕЛЕВ-БАНК	2
63.	МИРЪ	2
64.	РМП	2