Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.03.2015

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ГАНЗАКОМБАНК	180.25%
2.	ЭКО-ИНВЕСТ	97.27%
3.	ТЕНДЕР-БАНК	86.42%
4.	МРБ	70.90%
5.	ХОЛДИНВЕСТБАНК	66.44%
6.	ПОЧТА БАНК	56.58%
7.	СОЦИУМ-БАНК	52.40%
8.	АВТО ФИНАНС БАНК	48.55%
9.	ДОРИС БАНК	39.88%
10.	ИНТЕЗА	39.47%
11.	РБС	38.42%
12.	ДАНСКЕ БАНК	35.40%
13.	АЛТЫНБАНК	30.32%
14.	НДБАНК	28.76%
15.	ИНФОРМПРОГРЕСС	28.05%
16.	МС РУС	25.52%
17.	КРОССИНВЕСТБАНК	25.15%
18.	ТРАНСПОРТНЫЙ	24.85%
19.	УРИ БАНК	24.02%
20.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	23.84%
21.	РБР	21.04%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	6.14%
2.	ПОЙДЁМ!	25.40%
3.	НБС	29.45%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	30.17%
5.	СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	35.50%
6.	СВЯЗНОЙ БАНК	42.58%
7.	БАШПРОМБАНК	58.31%
8.	ПОЧТА БАНК	58.42%
9.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	65.63%
10.	ТИНЬКОФФ БАНК	73.81%
11.	МОСОБЛБАНК	74.38%
12.	ИНБАНК	75.40%
13.	КЛИЕНТСКИЙ	78.89%
14.	СОДРУЖЕСТВО	81.07%
15.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	89.74%
16.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	94.38%
17.	ИНФОРМПРОГРЕСС	96.58%
18.	ГОРБАНК	97.65%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	72.34%
2.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	37.23%
3.	ФИНЧЕР	35.22%
4.	ЮНИСТРИМ	34.66%
5.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	33.90%
6.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	31.26%
7.	ЛОГОС	28.79%
8.	КРЫЛОВСКИЙ	28.18%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	57.64%
2.	АЗИЯ БАНК	35.34%
3.	ГАНЗАКОМБАНК	30.51%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	БИНБАНК СУРГУТ	10000.00%
2.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	10000.00%
3.	ЭЛЬБИН	10000.00%
4.	ДОЛИНСК	10000.00%
5.	НКБ	10000.00%
6.	ВЛАДПРОМБАНК	118.30%
7.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	100.00%
8.	МИРЪ	86.41%
9.	АКЦЕПТ	82.28%
10.	КРЕДИТИНВЕСТ	78.08%
11.	ПОЧТОБАНК	74.58%
12.	БОГОРОДСКИЙ	74.45%
13.	СПУТНИК	74.22%
14.	ЕАТПБАНК	65.05%
15.	УМУТ	64.27%
16.	НЕРЮНГРИБАНК	62.84%
17.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	60.06%
18.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	56.16%
19.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	54.78%
20.	ГЕНБАНК	51.39%
21.	ФИНЧЕР	48.70%
22.	ДОНКОМБАНК	47.23%
23.	СИБНЕФТЕБАНК	46.12%
24.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	45.96%
25.	ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК	41.94%
26.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	41.81%
27.	АЛДАНЗОЛОТОБАНК	39.96%
28.	КУРСКПРОМБАНК	39.79%
29.	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	39.10%
30.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	38.77%
31.	КОНСТАНС-БАНК	35.79%
32.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	35.65%
33.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	35.18%
34.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	33.94%
35.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	33.24%
36.	СМБ-БАНК	32.75%
37.	ТКПБ	32.45%
38.	НВКБАНК	31.36%
39.	СЛАВИЯ	29.99%
40.	КАМКОМБАНК	29.77%
41.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	27.45%
42.	ПРИОБЬЕ	26.57%
43.	МИНБАНК	26.52%
44.	СТЕЛЛА-БАНК	26.33%
45.	КБЭР КАЗАНИ	26.09%
46.	РУСБС	24.93%
47.	БАЛАКОВО-БАНК	24.47%
48.	МАСТ-БАНК	24.12%
49.	ЖИВАГО БАНК	24.03%
50.	РГС БАНК	23.60%
51.	БДБ	22.47%
52.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	21.73%
53.	КЕТОВСКИЙ	21.47%
54.	ТАТАГРОПРОМБАНК	21.16%
55.	ЯРИНТЕРБАНК	21.14%
56.	ЙОШКАР-ОЛА	20.97%
57.	БИНБАНК СМОЛЕНСК	20.89%
58.	ДОМ-БАНК	20.68%
59.	НИБ	20.37%
60.	ФОРА-БАНК	20.21%
61.	ПРОИНВЕСТБАНК	20.03%
62.	БМБ	19.91%
63.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	19.89%
64.	АНЕЛИК РУ	19.44%
65.	ВИКИНГ	19.40%
66.	АГРОСОЮЗ	19.26%
67.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	19.05%
68.	КОНТУР.БАНК	18.35%
69.	ЕРП	17.94%
70.	УРАЛКАПИТАЛБАНК	17.86%
71.	АТБ БАНК	17.35%
72.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	17.19%
73.	ГТ БАНК	17.19%
74.	ЮНИСТРИМ	16.86%
75.	КУЗНЕЦКИЙ	16.69%
76.	МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК	16.25%
77.	ИПОЗЕМБАНК	16.21%
78.	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК	16.20%
79.	НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ	16.12%
80.	ТОРЖОК	15.95%
81.	КАЛУГА	15.86%
82.	ПРОФЕССИОНАЛ БАНК	15.79%
83.	ЖИЛСТРОЙБАНК	15.49%
84.	МЕТРОПОЛЬ	15.28%
85.	ВЕНЕЦ	15.21%
86.	ТЭСТ	15.05%
87.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	14.91%
88.	ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	14.71%
89.	СИБСОЦБАНК	14.69%
90.	СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ	14.52%
91.	БАЙКАЛБАНК	14.37%
92.	МБР-БАНК	14.31%
93.	МОСТРАНСБАНК	13.89%
94.	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	13.86%
95.	КОР	13.82%
96.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	13.73%
97.	ГЕЛЕНДЖИК-БАНК	13.61%
98.	МИРАФ-БАНК	13.55%
99.	АЛТЫНБАНК	13.53%
100.	ПТБ	13.48%
101.	ПРОМРЕГИОНБАНК	12.93%
102.	ЕКАТЕРИНИНСКИЙ	12.83%
103.	САРОВБИЗНЕСБАНК	12.68%
104.	МС РУС	12.63%
105.	БЖФ	12.63%
106.	ТАЙМ БАНК	12.57%
107.	ЭНТУЗИАСТБАНК	12.45%
108.	РОСТФИНАНС	12.36%
109.	РЕГНУМ БАНК	12.30%
110.	АКИБАНК	12.17%
111.	ФИНАМ	12.17%
112.	ИНГОССТРАХ БАНК	11.96%
113.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	11.94%
114.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	11.73%
115.	БСТ-БАНК	11.63%
116.	УРАЛПРОМБАНК	11.55%
117.	АВТОГРАДБАНК	11.50%
118.	БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ	11.49%
119.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	11.42%
120.	ВКАБАНК	10.79%
121.	НАЦКОРПБАНК	10.77%
122.	УРАЛТРАНСБАНК	10.71%
123.	МЕГАПОЛИС	10.63%
124.	АРКСБАНК	10.58%
125.	ЕВРОКРЕДИТ	10.55%
126.	ЕВРОАЛЬЯНС	10.53%
127.	ЕВРОМЕТ	10.50%
128.	БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ	10.21%
129.	СВЯЗЬ-БАНК	10.20%
130.	ТРОЙКА-Д БАНК	10.06%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	710.91%
2.	ТАНДЕМ	228.22%
3.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	98.58%
4.	ПРОФИТ БАНК	81.58%
5.	МИКО-БАНК	69.99%
6.	ИНФОРМПРОГРЕСС	68.33%
7.	КУЗБАССХИМБАНК	58.98%
8.	РСКБ	56.14%
9.	ТЕРРА	56.04%
10.	ЕДИНСТВЕННЫЙ	52.49%
11.	РОСКОМСНАББАНК	51.13%
12.	МГБ	44.09%
13.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	41.41%
14.	ЮГРА	41.25%
15.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	41.18%
16.	НБС	41.03%
17.	ОБПИ	39.46%
18.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	39.20%
19.	РФА	38.69%
20.	ПРОМСБЕРБАНК	38.68%
21.	КЛИЕНТСКИЙ	38.44%
22.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	36.51%
23.	МАЙСКИЙ	35.88%
24.	КОНГРЕСС-БАНК	35.48%
25.	ИНРЕСБАНК	33.04%
26.	ФК ОТКРЫТИЕ	32.19%
27.	ТОР КРЕДИТ	31.60%
28.	РТБК	31.58%
29.	НОВЫЙ ВЕК	30.46%
30.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	29.58%
31.	АВТОВАЗБАНК	29.40%
32.	ПОЙДЁМ!	27.30%
33.	РУСФИНАНС БАНК	25.60%
34.	МВС БАНК	25.54%
35.	РКБ	25.53%
36.	РУСБС	25.50%
37.	СОДРУЖЕСТВО	25.49%
38.	ТИНЬКОФФ БАНК	25.11%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	1071.65%
2.	ТАНДЕМ	322.78%
3.	ПРОФИТ БАНК	151.21%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	99.02%
5.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	98.88%
6.	МГБ	97.24%
7.	НБС	92.23%
8.	ДАЛЕТБАНК	72.35%
9.	УРАЛКАПИТАЛБАНК	70.24%
10.	ЕДИНСТВЕННЫЙ	64.19%
11.	РОСКОМСНАББАНК	61.98%
12.	К2 БАНК	57.76%
13.	ОБПИ	57.09%
14.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	54.25%
15.	КУЗБАССХИМБАНК	53.35%
16.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	52.87%
17.	КЛИЕНТСКИЙ	52.19%
18.	КОНГРЕСС-БАНК	51.95%
19.	ДАГЭНЕРГОБАНК	48.77%
20.	ЮГРА	48.26%
21.	РСКБ	45.32%
22.	РУСФИНАНС БАНК	44.69%
23.	МИКО-БАНК	40.59%
24.	ПОЙДЁМ!	40.07%
25.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	39.98%
26.	РФА	39.11%
27.	РТБК	36.71%
28.	РМБ БАНК	35.19%
29.	ЕВРОАКСИС БАНК	34.16%
30.	ИНРЕСБАНК	33.93%
31.	ФК ОТКРЫТИЕ	30.63%
32.	АВТОВАЗБАНК	30.30%
33.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	30.14%
34.	РУСБС	29.97%
35.	НОВЫЙ ВЕК	29.32%
36.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	27.52%
37.	НФК	27.23%
38.	ТИНЬКОФФ БАНК	26.73%
39.	БМВ БАНК	26.24%
40.	ГРАНД ИНВЕСТ БАНК	26.19%
41.	БТФ	25.33%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	УРАЛКАПИТАЛБАНК	67.85%
2.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	34.55%
3.	АВАНГАРД	12.02%
4.	СОДРУЖЕСТВО	11.25%
5.	ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК	11.22%
6.	ПЧРБ БАНК	10.65%
7.	КОНСТАНС-БАНК	10.10%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	НРД	1500.00%
2.	СПБ БАНК	195.73%
3.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	96.46%
4.	РКЦ ДВ	57.63%
5.	ТАТСОЦБАНК	49.06%
6.	ДЕРЖАВА	47.42%
7.	РЕЗЕРВ	42.81%
8.	ОЗОН БАНК	37.05%
9.	ИНФОРМПРОГРЕСС	35.38%
10.	ГОЛДМАН САКС БАНК	35.29%
11.	ВВБ	34.65%
12.	АРКСБАНК	34.32%
13.	НЕЙВА	27.55%
14.	ПРОМСБЕРБАНК	26.78%
15.	СЛАВЯНБАНК	26.46%
16.	АМБ БАНК	26.14%
17.	ИТБ	25.43%
18.	ЮМК БАНК	25.11%
19.	МБР-БАНК	25.07%
20.	ДАЛЕНА	24.34%
21.	ВЕСТИНТЕРБАНК	23.36%
22.	ПРИМТЕРКОМБАНК	23.33%
23.	РФИ БАНК	23.27%
24.	ВЭЙБАНК	21.97%
25.	ДАНСКЕ БАНК	21.52%
26.	СИРИУС	21.21%
27.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	21.00%
28.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	19.25%
29.	ВКАБАНК	17.59%
30.	НЕРЮНГРИБАНК	17.31%
31.	ТРАНСПОРТНЫЙ	17.21%
32.	РМП	16.87%
33.	ИШБАНК	16.49%
34.	РУСЬРЕГИОНБАНК	16.18%
35.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	15.16%
36.	ЕВРОКОММЕРЦ	15.05%
37.	АТБ БАНК	13.89%
38.	ВНЕШФИНБАНК	13.73%
39.	ГЕНБАНК	13.56%
40.	ЭНТУЗИАСТБАНК	13.30%
41.	ДС-БАНК	12.56%
42.	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	12.45%
43.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	12.31%
44.	ЗАУБЕР БАНК	12.28%
45.	КРОССИНВЕСТБАНК	11.49%
46.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	11.29%
47.	ПФС-БАНК	10.80%
48.	АЗИЯ БАНК	10.65%
49.	ЭКСПОБАНК	10.49%
50.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	10.47%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ИНФОРМПРОГРЕСС	4
2.	НБС	3
3.	ПОЙДЁМ!	3
4.	ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК	3
5.	ТАЛЬМЕНКА-БАНК	3
6.	КЛИЕНТСКИЙ	3
7.	СОДРУЖЕСТВО	3
8.	УРАЛКАПИТАЛБАНК	3
9.	КОНСТАНС-БАНК	3
10.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	3
11.	БАНКИРСКИЙ ДОМ	3
12.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
13.	РУСБС	3
14.	ПРОМСБЕРБАНК	2
15.	РОСКОМСНАББАНК	2
16.	ВКАБАНК	2
17.	МГБ	2
18.	АЗИЯ БАНК	2
19.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
20.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	2
21.	ФИНЧЕР	2
22.	ЮНИСТРИМ	2
23.	ЕДИНСТВЕННЫЙ	2
24.	АТБ БАНК	2
25.	ПРОФИТ БАНК	2
26.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	2
27.	НЕРЮНГРИБАНК	2
28.	ТАНДЕМ	2
29.	МИКО-БАНК	2
30.	ГЕНБАНК	2
31.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	2
32.	РСКБ	2
33.	АРКСБАНК	2
34.	КУЗБАССХИМБАНК	2
35.	АЛТЫНБАНК	2
36.	КОНГРЕСС-БАНК	2
37.	АВТОВАЗБАНК	2
38.	ЭНТУЗИАСТБАНК	2
39.	РФА	2
40.	МБР-БАНК	2
41.	РТБК	2
42.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	2
43.	ДАНСКЕ БАНК	2
44.	МС РУС	2
45.	КРОССИНВЕСТБАНК	2
46.	ТРАНСПОРТНЫЙ	2
47.	ИНРЕСБАНК	2
48.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	2
49.	ГАНЗАКОМБАНК	2
50.	ЮГРА	2
51.	ФК ОТКРЫТИЕ	2
52.	ПОЧТА БАНК	2
53.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
54.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	2
55.	РУСФИНАНС БАНК	2
56.	ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ	2
57.	ОБПИ	2
58.	НОВЫЙ ВЕК	2