Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Инсайдерская информация Банка России

(упорядочено по убыванию даты публикации)

Сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 апреля 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "Транснациональный банк" (ООО), рег. № 2108, г. Москва (приказ Банка России от 13 апреля 2015 года №ОД-785).
Дата публикации: 13.04.2015 08:38:33
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

05.03.2015 года завершена плановая тематическая проверка кредитной организации КБ "Транснациональный банк" (ООО) (регистрационный номер кредитной организации 2108) (119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2 ). Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Дата публикации: 12.03.2015 18:02:52
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

Сообщение о принятых Банком России решениях о привлечении кредитных организаций и (или) должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами кредитных организаций, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(предупреждение в отношении кредитной организации)
Регистрационный номер кредитной организации: 2108
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Постановление о привлечении к административной ответственности (Дата): 20.03.2014
Постановление о привлечении к административной ответственности (Номер): 45-14-Ю/0072/3120
Номер части статьи 15.27 КоАП, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности: ч. 1 ст. 15.27 КоАП
Дата вступления постановления в законную силу: 07.04.2014
Дата публикации: 15.04.2014 16:04:27
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

Сообщение о принятых Банком России решениях о привлечении кредитных организаций и (или) должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами кредитных организаций, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(административный штраф в отношении кредитной организации)
Регистрационный номер кредитной организации: 2108
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Постановление о привлечении к административной ответственности (Дата): 04.03.2014
Постановление о привлечении к административной ответственности (Номер): 45-14-Ю/0036/3110
Номер части статьи 15.27 КоАП, на основании которой лицо привлечено к административной ответственности: ч. 1 ст. 15.27 КоАП
Дата вступления постановления в законную силу: 18.03.2014
Дата публикации: 26.03.2014 16:46:50
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

13.01.2014 года завершена внеплановая тематическая проверка кредитной организации КБ "Транснациональный банк" (ООО) (регистрационный номер кредитной организации 2108) ( 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2 ). Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дата публикации: 24.01.2014 17:18:16
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

Сообщение о принятых Банком России решениях о привлечении кредитных организаций и (или) должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами кредитных организаций, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(предупреждение в отношении кредитной организации)
Регистрационный номер кредитной организации: 2108
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Постановление о привлечении к административной ответственности (дата): 13.06.2012
Постановление о привлечении к административной ответственности (номер): 45-12-Ю/0179/3120
Дата вступления постановления в законную силу: 29.06.2012

Дата публикации: 09.07.2012 15:05:37
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

17.02.2012 года завершена плановая тематическая проверка филиала кредитной организации КБ "Транснациональный банк" (ООО) - "Балткредит" (регистрационный номер кредитной организации 2108, порядковый номер филиала 6) ( 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д. 14, литер А ). Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дата публикации: 01.03.2012 17:20:29
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка

Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок

03.02.2012 года завершена плановая комплексная проверка кредитной организации КБ "Транснациональный банк" (ООО) (регистрационный номер кредитной организации 2108) ( 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2 ). Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дата публикации: 17.02.2012 15:53:32
Сообщение на сайте ЦБ: Ссылка