Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.09.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	КИВИ БАНК	509.52%
2.	СПБ БАНК	279.90%
3.	БЛАНК БАНК	151.95%
4.	КАПИТАЛ	75.67%
5.	ЯНДЕКС БАНК	53.94%
6.	ЦИФРА БАНК	35.87%
7.	РЕСО КРЕДИТ	27.47%
8.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	26.49%
9.	ВАКОБАНК	25.34%
10.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	25.06%
11.	МОДУЛЬБАНК	24.41%
12.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	22.22%
13.	ОЗОН БАНК	21.83%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	21.99%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	32.53%
3.	ВИКИНГ	65.25%
4.	ПОЧТА БАНК	74.36%
5.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	77.43%
6.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	89.01%
7.	ПОЙДЁМ!	90.13%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	52.61%
2.	ГЕОБАНК	40.98%
3.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	39.27%
4.	ФИНЧЕР	35.32%
5.	ЮНИСТРИМ	25.22%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	БЛАНК БАНК	129.09%
2.	ЯНДЕКС БАНК	108.64%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ПИР БАНК	129.26%
2.	КЕТОВСКИЙ	116.86%
3.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	71.15%
4.	ГРИНКОМБАНК	63.24%
5.	РОСТФИНАНС	63.00%
6.	АКЦЕПТ	59.65%
7.	КРАНБАНК	51.18%
8.	СДМ-БАНК	50.53%
9.	КС БАНК	39.70%
10.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	38.02%
11.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	37.60%
12.	ИТ БАНК	36.44%
13.	КОЛЬЦО УРАЛА	36.07%
14.	ЗЕМСКИЙ БАНК	35.89%
15.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	34.83%
16.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	33.72%
17.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	31.63%
18.	ПРОХЛАДНЫЙ	31.04%
19.	РНКБ БАНК	29.83%
20.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	29.67%
21.	ЕАТПБАНК	28.86%
22.	ИВАНОВО	28.30%
23.	МЕТАЛЛУРГ	27.01%
24.	СИБСОЦБАНК	26.24%
25.	ДАТАБАНК	25.81%
26.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	25.73%
27.	СПИРИТБАНК	25.49%
28.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	24.47%
29.	КРЕДИТИНВЕСТ	23.67%
30.	КУРГАН	22.13%
31.	КУЗБАССХИМБАНК	21.80%
32.	МВС БАНК	21.74%
33.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	21.52%
34.	ЧБРР	21.08%
35.	ГЕОБАНК	20.53%
36.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	20.07%
37.	КРОСНА-БАНК	19.79%
38.	ПОЧТОБАНК	19.39%
39.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	18.95%
40.	НБД-БАНК	18.80%
41.	ЙОШКАР-ОЛА	17.98%
42.	ГЛОБУС	17.45%
43.	УРАЛТРАНСБАНК	17.30%
44.	СПУТНИК	16.61%
45.	НОДА	16.56%
46.	РАДИОТЕХБАНК	16.22%
47.	АТБ БАНК	15.96%
48.	ПРАЙМ ФИНАНС	15.67%
49.	АК БАРС БАНК	15.65%
50.	АВТОГРАДБАНК	15.58%
51.	ЧЕЛИНДБАНК	15.35%
52.	КУБ	15.08%
53.	АРЗАМАС	14.95%
54.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	14.78%
55.	ТКПБ	14.68%
56.	РУНА-БАНК	13.90%
57.	НБС	13.23%
58.	КУЗНЕЦКИЙ	12.38%
59.	КОР	12.37%
60.	ЯРИНТЕРБАНК	12.05%
61.	ПРОИНВЕСТБАНК	11.86%
62.	КАМКОМБАНК	11.74%
63.	РОССЕЛЬХОЗБАНК	11.71%
64.	МТИ БАНК	11.66%
65.	ГЕНБАНК	11.65%
66.	ЭНЕРГОБАНК	11.59%
67.	ЗАУБЕР БАНК	11.33%
68.	ДОНХЛЕББАНК	10.86%
69.	ДОЛИНСК	10.83%
70.	ДЕВОН-КРЕДИТ	10.74%
71.	РФИ БАНК	10.26%
72.	КБЭР КАЗАНИ	10.01%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	83.40%
2.	ПЕРЕСВЕТ	38.02%
3.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	33.33%
4.	РУСФИНАНС БАНК	31.61%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	66.41%
2.	ПЕРЕСВЕТ	28.29%
3.	РУСФИНАНС БАНК	27.19%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.70%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	287.18%
2.	БАНКХАУС ЭРБЕ	201.46%
3.	ЭКОНОМИКС-БАНК	155.35%
4.	ЯНДЕКС БАНК	108.59%
5.	БЛАНК БАНК	96.22%
6.	НОВОКИБ	73.46%
7.	МОДУЛЬБАНК	63.36%
8.	ИШБАНК	41.17%
9.	Р-ИНКАС	40.49%
10.	АВЕРС	38.65%
11.	СОЦИУМ-БАНК	38.43%
12.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	37.82%
13.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	36.66%
14.	СПЕЦСТРОЙБАНК	36.30%
15.	НОВЫЙ ВЕК	35.79%
16.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	32.33%
17.	ЗЕМКОМБАНК	31.88%
18.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	31.66%
19.	АЙСИБИСИ БАНК	30.34%
20.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	29.47%
21.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	27.47%
22.	НБС	27.09%
23.	СЭБ БАНК	27.02%
24.	МТИ БАНК	26.82%
25.	ВИТАБАНК	26.42%
26.	ГЛОБУС	25.81%
27.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	24.65%
28.	РУСНАРБАНК	23.30%
29.	ПФС-БАНК	22.88%
30.	НАТИКСИС БАНК	22.44%
31.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	21.99%
32.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	21.58%
33.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	20.51%
34.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	20.10%
35.	СИСТЕМА	19.60%
36.	ЗАУБЕР БАНК	19.38%
37.	ГУТА-БАНК	19.36%
38.	ЖИВАГО БАНК	18.39%
39.	21 ВЕК	18.18%
40.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	18.11%
41.	ЭКСПОБАНК	18.09%
42.	ПРИМТЕРКОМБАНК	17.48%
43.	БКС БАНК	17.24%
44.	ДЕНИЗМОСКВА	17.14%
45.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	17.12%
46.	РТС-БАНК	16.75%
47.	РИАЛ-КРЕДИТ	16.38%
48.	НОВОБАНК	16.03%
49.	МОСКВА-СИТИ	15.82%
50.	ВУЗ-БАНК	15.09%
51.	КРЕМЛЕВСКИЙ	15.05%
52.	АРЗАМАС	15.05%
53.	ПСКБ	14.81%
54.	МИДЗУХО МОСКВА	14.69%
55.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	14.57%
56.	ТОРЖОК	14.20%
57.	ССТБ	13.94%
58.	ТРАНССТРОЙБАНК	13.46%
59.	ИПБ	13.27%
60.	АГОРА	12.93%
61.	КИВИ БАНК	12.74%
62.	РКЦ ДВ	12.68%
63.	БАЛТИНВЕСТБАНК	12.55%
64.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	12.50%
65.	ЭКО-ИНВЕСТ	12.44%
66.	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК	12.43%
67.	НК БАНК	12.34%
68.	БЫСТРОБАНК	12.00%
69.	ОРГБАНК	11.84%
70.	МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК	11.76%
71.	АТБ БАНК	11.60%
72.	БКФ	11.28%
73.	РЕСУРС-ТРАСТ	11.21%
74.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	10.95%
75.	УРАЛФИНАНС	10.92%
76.	ВАКОБАНК	10.89%
77.	ДАНСКЕ БАНК	10.78%
78.	КАПИТАЛ	10.62%
79.	БМ-БАНК	10.58%
80.	НЭКЛИС-БАНК	10.44%
81.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	10.35%
82.	НРБАНК	10.31%
83.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	10.18%
84.	ФОРБАНК	10.10%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	БЛАНК БАНК	3
2.	ЯНДЕКС БАНК	3
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
4.	МТИ БАНК	2
5.	РУСФИНАНС БАНК	2
6.	ПЕРЕСВЕТ	2
7.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	2
8.	АРЗАМАС	2
9.	ГЛОБУС	2
10.	АТБ БАНК	2
11.	КИВИ БАНК	2
12.	ГЕОБАНК	2
13.	НБС	2
14.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	2
15.	РЕСО КРЕДИТ	2
16.	ЗАУБЕР БАНК	2
17.	КАПИТАЛ	2
18.	ВАКОБАНК	2
19.	МОДУЛЬБАНК	2
20.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	2
21.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	2