Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.08.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКО-ИНВЕСТ	677.82%
2.	РЕСО КРЕДИТ	68.72%
3.	ВИКИНГ	46.45%
4.	СИТИБАНК	44.16%
5.	ГУТА-БАНК	43.68%
6.	ЦИФРА БАНК	40.58%
7.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	37.55%
8.	ПЕРЕСВЕТ	35.36%
9.	ВАКОБАНК	30.59%
10.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	29.81%
11.	НАРОДНЫЙ БАНК	24.34%
12.	ЗАУБЕР БАНК	23.37%
13.	КИВИ БАНК	22.94%
14.	ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК	22.51%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	20.75%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	34.93%
3.	ПОЧТА БАНК	51.70%
4.	ВИКИНГ	66.94%
5.	ВОСТОЧНЫЙ	83.71%
6.	РУСФИНАНС БАНК	96.05%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	49.97%
2.	ГЕОБАНК	47.59%
3.	ФИНЧЕР	39.51%
4.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	38.24%
5.	ЮНИСТРИМ	31.58%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ТРАСТ	221.16%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	ИСБ	60.39%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ПИР БАНК	10000.00%
2.	ГРИНКОМБАНК	104.29%
3.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	74.11%
4.	КЕТОВСКИЙ	55.23%
5.	ЕАТПБАНК	49.54%
6.	КРАНБАНК	48.57%
7.	ИТ БАНК	43.55%
8.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	42.13%
9.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	41.72%
10.	КС БАНК	40.98%
11.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	37.60%
12.	ЗЕМСКИЙ БАНК	36.93%
13.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	34.04%
14.	РНКБ БАНК	33.47%
15.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	31.61%
16.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	31.60%
17.	АТБ БАНК	30.68%
18.	ЗАПСИБКОМБАНК	29.97%
19.	СИБСОЦБАНК	27.14%
20.	ДАТАБАНК	27.08%
21.	СПИРИТБАНК	26.92%
22.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.78%
23.	МВС БАНК	25.36%
24.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	23.27%
25.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	23.08%
26.	ЙОШКАР-ОЛА	22.87%
27.	КУРГАН	22.80%
28.	КУЗНЕЦКИЙ	22.70%
29.	ВОЛОГЖАНИН	22.56%
30.	МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК	22.11%
31.	ГЕОБАНК	21.82%
32.	МЕТАЛЛУРГ	21.77%
33.	ПРАЙМ ФИНАНС	21.46%
34.	ПОЧТОБАНК	21.44%
35.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	21.30%
36.	РТС-БАНК	20.48%
37.	НБД-БАНК	19.48%
38.	УРАЛТРАНСБАНК	18.29%
39.	РАДИОТЕХБАНК	17.90%
40.	ЧБРР	17.81%
41.	АВТОГРАДБАНК	17.61%
42.	ИСБ	16.66%
43.	ДОНХЛЕББАНК	16.64%
44.	ПТБ	16.12%
45.	НМБ	15.89%
46.	ЖИВАГО БАНК	15.07%
47.	УРАЛПРОМБАНК	14.97%
48.	ЧЕЛИНДБАНК	14.86%
49.	МТИ БАНК	14.12%
50.	ЗАУБЕР БАНК	13.70%
51.	НОДА	13.66%
52.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	13.64%
53.	СНЕЖИНСКИЙ	13.54%
54.	ПРОМСВЯЗЬБАНК	13.54%
55.	ГЕНБАНК	13.50%
56.	ТКПБ	13.28%
57.	КОР	13.15%
58.	КРЕДИТИНВЕСТ	13.09%
59.	КБЭР КАЗАНИ	12.48%
60.	НИБ	12.32%
61.	ЯРИНТЕРБАНК	12.11%
62.	БАЛАКОВО-БАНК	11.94%
63.	ЕВРОАЛЬЯНС	11.90%
64.	ДОМ-БАНК	11.84%
65.	ДЕВОН-КРЕДИТ	11.83%
66.	РУНА-БАНК	11.22%
67.	АЛТЫНБАНК	10.98%
68.	КАМКОМБАНК	10.76%
69.	ЛИПЕЦККОМБАНК	10.54%
70.	ГТ БАНК	10.50%
71.	ГОРБАНК	10.18%
72.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	10.18%
73.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.03%
74.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	10.01%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	101.36%
2.	ТОЙОТА БАНК	46.70%
3.	РУСФИНАНС БАНК	44.53%
4.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	27.47%
5.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	25.62%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	75.19%
2.	ТОЙОТА БАНК	44.93%
3.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	43.31%
4.	РУСФИНАНС БАНК	41.32%
5.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	25.93%
6.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	25.63%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	3318.77%
2.	ЦИФРА БАНК	191.00%
3.	ГЕОБАНК	135.57%
4.	МОДУЛЬБАНК	123.10%
5.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	114.29%
6.	ЦМРБАНК	101.46%
7.	ТРАСТ	94.96%
8.	РИБ	64.18%
9.	АРЕСБАНК	62.59%
10.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	58.98%
11.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	54.03%
12.	АЛЬТЕРНАТИВА	40.74%
13.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	36.28%
14.	ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА	35.20%
15.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	35.14%
16.	РОСТФИНАНС	34.40%
17.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	33.19%
18.	ЮНИСТРИМ	31.77%
19.	НЕЙВА	31.33%
20.	НК БАНК	29.36%
21.	РКЦ ДВ	26.79%
22.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	26.49%
23.	ИНТЕЗА	24.85%
24.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	24.62%
25.	РАУНД	23.73%
26.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	22.43%
27.	ЗИРААТ МОСКВА	21.45%
28.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	21.16%
29.	ЗЕМКОМБАНК	20.88%
30.	СЛАВЯНБАНК	19.92%
31.	СИТИБАНК	19.84%
32.	ФК ОТКРЫТИЕ	16.64%
33.	РУСБС	16.29%
34.	ЕРП	15.42%
35.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	15.37%
36.	МЕТКОМБАНК	14.02%
37.	КРЕМЛЕВСКИЙ	13.49%
38.	ДЕВОН-КРЕДИТ	12.67%
39.	МБ БАНК	11.94%
40.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	11.94%
41.	НОРДЕА БАНК	11.25%
42.	МС РУС	10.78%
43.	РОСЕВРОБАНК	10.43%
44.	ВИТАБАНК	10.28%
45.	ВЕНЕЦ	10.28%
46.	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	10.04%
47.	21 ВЕК	10.00%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	3
2.	РУСФИНАНС БАНК	3
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
4.	ГЕОБАНК	3
5.	ДЕВОН-КРЕДИТ	2
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
7.	ЗАУБЕР БАНК	2
8.	ТОЙОТА БАНК	2
9.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	2
10.	ЮНИСТРИМ	2
11.	СИТИБАНК	2
12.	ВИКИНГ	2
13.	ТРАСТ	2
14.	ЦИФРА БАНК	2
15.	ИСБ	2