Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.07.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ОЗОН БАНК	150.92%
2.	ССТБ	127.49%
3.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	77.41%
4.	РБА	74.91%
5.	РУНЭТБАНК	64.24%
6.	СЕЛЬМАШБАНК	50.72%
7.	ДЕНИЗМОСКВА	34.50%
8.	УНИФОНДБАНК	33.33%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	21.25%
2.	ПОЧТА БАНК	26.80%
3.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	33.82%
4.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	36.23%
5.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	63.19%
6.	ВИКИНГ	72.45%
7.	ПОЙДЁМ!	86.78%
8.	ВОСТОЧНЫЙ	87.83%
9.	БЖФ	89.38%
10.	ХКФ БАНК	92.68%
11.	ГАЗБАНК	96.76%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭЛЕКСНЕТ	79.50%
2.	ИНКАХРАН	53.02%
3.	ГЕОБАНК	46.89%
4.	ФИНЧЕР	45.95%
5.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	44.60%
6.	ЮНИСТРИМ	37.80%
7.	ПРЕМИУМ	34.04%
8.	Р-ИНКАС	27.70%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ПИР БАНК	10000.00%
2.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	74.38%
3.	КЕТОВСКИЙ	58.58%
4.	РОСТФИНАНС	49.44%
5.	ЕАТПБАНК	47.76%
6.	КРАНБАНК	46.25%
7.	ПРАЙМ ФИНАНС	42.53%
8.	ЗЕМСКИЙ БАНК	41.08%
9.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	39.76%
10.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	39.20%
11.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	37.53%
12.	МВС БАНК	36.43%
13.	НМБ	34.47%
14.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	33.83%
15.	СПУТНИК	33.56%
16.	КС БАНК	32.65%
17.	ЛИПЕЦККОМБАНК	30.45%
18.	РНКБ БАНК	29.54%
19.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	29.48%
20.	СПИРИТБАНК	27.64%
21.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	26.91%
22.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	26.51%
23.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.21%
24.	АТБ БАНК	24.69%
25.	ПОЧТОБАНК	23.92%
26.	КУРСКПРОМБАНК	23.37%
27.	СИБСОЦБАНК	22.59%
28.	КРОСНА-БАНК	22.44%
29.	ДАТАБАНК	21.94%
30.	ГЕОБАНК	21.74%
31.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	21.10%
32.	КУРГАН	20.97%
33.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	20.85%
34.	РАДИОТЕХБАНК	20.53%
35.	МЕТАЛЛУРГ	19.39%
36.	ЙОШКАР-ОЛА	19.34%
37.	ВОЛОГЖАНИН	19.33%
38.	КАМКОМБАНК	19.16%
39.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	18.97%
40.	ЗАУБЕР БАНК	18.35%
41.	КУБ	17.42%
42.	ЧБРР	16.74%
43.	ЧЕЛИНДБАНК	16.61%
44.	БЫСТРОБАНК	16.52%
45.	АВТОГРАДБАНК	16.00%
46.	ДОМ-БАНК	15.95%
47.	АЛТЫНБАНК	15.56%
48.	СДМ-БАНК	15.32%
49.	РТС-БАНК	15.23%
50.	АК БАРС БАНК	15.00%
51.	УРАЛПРОМБАНК	14.74%
52.	КРЕДИТИНВЕСТ	14.61%
53.	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	14.58%
54.	КОР	13.87%
55.	ЖИВАГО БАНК	13.87%
56.	ДЕВОН-КРЕДИТ	13.11%
57.	КУЗНЕЦКИЙ	13.09%
58.	ЕВРОАЛЬЯНС	13.00%
59.	КБЭР КАЗАНИ	12.92%
60.	ТКПБ	12.88%
61.	БАЛАКОВО-БАНК	12.24%
62.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	12.10%
63.	СНЕЖИНСКИЙ	12.08%
64.	ГЕНБАНК	12.07%
65.	ТИМЕР БАНК	11.73%
66.	ДОЛИНСК	11.46%
67.	НОДА	11.39%
68.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	11.16%
69.	УРАЛТРАНСБАНК	10.57%
70.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	10.54%
71.	РУНА-БАНК	10.53%
72.	МТИ БАНК	10.31%
73.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	10.26%
74.	ВЕНЕЦ	10.09%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	67.62%
2.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	43.41%
3.	ТОЙОТА БАНК	41.17%
4.	РУСФИНАНС БАНК	40.48%
5.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	33.94%
6.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	28.75%
7.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	26.48%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	51.64%
2.	РУСФИНАНС БАНК	39.97%
3.	ТОЙОТА БАНК	36.84%
4.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	28.16%
5.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	27.55%
6.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	26.62%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	4201.48%
2.	РФК-БАНК	345.68%
3.	БАНКХАУС ЭРБЕ	136.48%
4.	ПСКБ	121.92%
5.	АЛЬБА АЛЬЯНС	91.04%
6.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	74.17%
7.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	73.46%
8.	УРАЛТРАНСБАНК	71.27%
9.	БИНБАНК	67.62%
10.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	67.57%
11.	НОВОКИБ	48.64%
12.	ЕРП	45.49%
13.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	34.84%
14.	СПБ БАНК	32.76%
15.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	32.00%
16.	ЛАНТА-БАНК	31.74%
17.	СМБСР БАНК	28.38%
18.	АК БАРС БАНК	28.18%
19.	НОВОБАНК	25.54%
20.	НБВК	25.11%
21.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	24.41%
22.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	24.08%
23.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	22.25%
24.	ИНКАХРАН	22.01%
25.	БКС БАНК	21.87%
26.	ВКАБАНК	19.63%
27.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	18.88%
28.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	18.60%
29.	ИРС	18.41%
30.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	18.20%
31.	ГРАНД ИНВЕСТ БАНК	17.89%
32.	ДЕНИЗМОСКВА	17.53%
33.	СПУТНИК	16.90%
34.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	16.19%
35.	РИБ	14.95%
36.	ЮНИСТРИМ	14.67%
37.	ЭЛЕКСИР	14.23%
38.	ЛЭНД КРЕДИТ	14.23%
39.	ЯНДЕКС БАНК	14.14%
40.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	13.93%
41.	СЕЛЬМАШБАНК	13.38%
42.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	13.30%
43.	РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК	12.88%
44.	УРАЛФИНАНС	12.86%
45.	ПРИМОРЬЕ	12.72%
46.	ФОРБАНК	11.96%
47.	ФОЛЬКСВАГЕН РУС	11.95%
48.	ПРАЙМ ФИНАНС	11.70%
49.	МБ БАНК	11.37%
50.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	11.05%
51.	ДОНКОМБАНК	10.93%
52.	СОВЕТСКИЙ	10.77%
53.	АВТОВАЗБАНК	10.50%
54.	ЮМАНИ	10.43%
55.	СДМ-БАНК	10.29%
56.	МЕГАПОЛИС	10.28%
57.	БКФ	10.13%
58.	ФОРА-БАНК	10.13%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	3
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	3
4.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	2
5.	СПУТНИК	2
6.	ЮНИСТРИМ	2
7.	ГЕОБАНК	2
8.	ПРАЙМ ФИНАНС	2
9.	СДМ-БАНК	2
10.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
11.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	2
12.	РУСФИНАНС БАНК	2
13.	ТОЙОТА БАНК	2
14.	УРАЛТРАНСБАНК	2
15.	ИНКАХРАН	2
16.	АК БАРС БАНК	2
17.	ДЕНИЗМОСКВА	2
18.	СЕЛЬМАШБАНК	2