Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.03.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	КИВИ БАНК	1258.53%
2.	ОЗОН БАНК	85.71%
3.	ИНКАРОБАНК	52.26%
4.	АЙСИБИСИ БАНК	50.88%
5.	ВЭЛТОН БАНК	39.49%
6.	ДАНСКЕ БАНК	34.86%
7.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	33.61%
8.	ПРИМТЕРКОМБАНК	33.05%
9.	НОВОКИБ	32.81%
10.	МБ БАНК	25.00%
11.	ССТБ	23.74%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	21.31%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	29.37%
3.	ПОЧТА БАНК	33.96%
4.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	49.34%
5.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	50.15%
6.	ИНВЕСТТОРГБАНК	57.14%
7.	БЖФ	68.51%
8.	ПТБ	88.18%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИНЧЕР	53.10%
2.	ЮНИСТРИМ	52.70%
3.	ЛОГОС	52.10%
4.	ИНКАХРАН	42.47%
5.	ГЕОБАНК	39.67%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	36.95%
7.	Р-ИНКАС	35.19%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	АЛЖАН	140.49%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	АЛЖАН	143.12%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	МВС БАНК	92.23%
2.	ПИР БАНК	88.57%
3.	ЛОГОС	80.69%
4.	КЕТОВСКИЙ	60.59%
5.	ФИНЧЕР	53.61%
6.	КРАНБАНК	50.53%
7.	КУРГАН	48.63%
8.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	45.35%
9.	РНКБ БАНК	44.62%
10.	ПОЧТОБАНК	42.43%
11.	КС БАНК	42.14%
12.	ИНКАХРАН	41.18%
13.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	37.39%
14.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	34.98%
15.	НС БАНК	33.74%
16.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	32.06%
17.	ЕВРОАЛЬЯНС	30.85%
18.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	28.22%
19.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	27.22%
20.	ИТ БАНК	27.13%
21.	ЛАНТА-БАНК	26.81%
22.	ЮНИСТРИМ	26.67%
23.	УМУТ	26.62%
24.	ДАТАБАНК	26.28%
25.	КАМКОМБАНК	25.63%
26.	КОНФИДЭНС БАНК	24.39%
27.	АРБ-ИНКАСС	23.92%
28.	ЯРИНТЕРБАНК	23.82%
29.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	23.40%
30.	КУРСКПРОМБАНК	23.33%
31.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	21.64%
32.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	20.69%
33.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	20.45%
34.	ГЕОБАНК	19.62%
35.	КУЗБАССХИМБАНК	19.57%
36.	ТКПБ	19.39%
37.	СИБСОЦБАНК	18.90%
38.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	18.76%
39.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	18.69%
40.	МЕТАЛЛУРГ	17.85%
41.	РАДИОТЕХБАНК	17.60%
42.	ЭЛЬБИН	17.19%
43.	ЭКСИ-БАНК	16.14%
44.	ПТБ	15.98%
45.	НБД-БАНК	15.60%
46.	ЙОШКАР-ОЛА	15.34%
47.	ДОНХЛЕББАНК	15.34%
48.	СДМ-БАНК	15.02%
49.	ДОМ-БАНК	14.47%
50.	ВКАБАНК	14.30%
51.	АВТОГРАДБАНК	14.08%
52.	РАМ БАНК	13.96%
53.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	13.60%
54.	ЧБРР	13.48%
55.	КРОСНА-БАНК	13.39%
56.	ФОРА-БАНК	13.27%
57.	ГЛОБУС	13.03%
58.	ТААТТА	12.81%
59.	ТАГИЛБАНК	12.72%
60.	КБЭР КАЗАНИ	12.09%
61.	КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК	11.97%
62.	РИАЛ-КРЕДИТ	11.93%
63.	ЧЕЛИНДБАНК	11.83%
64.	АЛТЫНБАНК	11.30%
65.	РКЦ ДВ	11.24%
66.	КУБ	11.16%
67.	РФИ БАНК	11.12%
68.	ПРОИНВЕСТБАНК	10.87%
69.	БАЛАКОВО-БАНК	10.53%
70.	ВЕНЕЦ	10.52%
71.	ФОРБАНК	10.35%
72.	ЛИПЕЦККОМБАНК	10.12%
73.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	10.05%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	АЛЖАН	560.25%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	110.80%
3.	ВВБ	48.89%
4.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	36.42%
5.	РУСФИНАНС БАНК	35.62%
6.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	35.24%
7.	ЛЭНД КРЕДИТ	34.38%
8.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	34.09%
9.	РОСТ БАНК	31.22%
10.	МОСУРАЛБАНК	30.31%
11.	РОСКОМСНАББАНК	28.99%
12.	АК БАНК	28.28%
13.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	25.14%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	АЛЖАН	348.80%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	94.35%
3.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	73.87%
4.	ВВБ	61.29%
5.	РОСТ БАНК	39.18%
6.	РУСФИНАНС БАНК	38.25%
7.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	30.03%
8.	АК БАНК	28.29%
9.	МОСУРАЛБАНК	26.20%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСО КРЕДИТ	701.78%
2.	ГЕНБАНК	161.98%
3.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	134.08%
4.	АЛЖАН	113.86%
5.	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	82.92%
6.	СИСТЕМА	55.68%
7.	ССТБ	54.93%
8.	БКС БАНК	51.02%
9.	НОВОКИБ	50.64%
10.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	45.83%
11.	ЦИФРА БАНК	43.07%
12.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	42.33%
13.	РГС БАНК	42.22%
14.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	41.26%
15.	НООСФЕРА	39.98%
16.	СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА	35.14%
17.	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	34.45%
18.	ВЭЛТОН БАНК	33.28%
19.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	32.00%
20.	ИНКАРОБАНК	31.72%
21.	УРАЛФИНАНС	30.73%
22.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	30.00%
23.	СОБИНБАНК	28.52%
24.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	27.38%
25.	РОССИТА-БАНК	26.69%
26.	ДАНСКЕ БАНК	26.12%
27.	РУБЛЕВ	24.66%
28.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	24.18%
29.	НОВЫЙ ВЕК	22.40%
30.	УГЛЕМЕТБАНК	22.03%
31.	Р-ИНКАС	21.33%
32.	БМ-БАНК	20.56%
33.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	20.17%
34.	ТАТСОЦБАНК	20.04%
35.	СВОЙ БАНК	19.39%
36.	СКИБ	18.93%
37.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	18.84%
38.	НАТИКСИС БАНК	17.05%
39.	РИАЛ-КРЕДИТ	16.81%
40.	СИНКО-БАНК	16.27%
41.	УРИ БАНК	16.17%
42.	МЕТАЛЛУРГ	15.09%
43.	УБРИР	14.76%
44.	ДЕНИЗМОСКВА	14.26%
45.	ТЕНДЕР-БАНК	13.90%
46.	СПИРИТБАНК	13.64%
47.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	13.17%
48.	ЭЛИТА	12.51%
49.	ФИБАБАНК	12.41%
50.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	12.40%
51.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	12.36%
52.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	12.23%
53.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	12.18%
54.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	12.04%
55.	КИВИ БАНК	11.78%
56.	ИПБ	11.42%
57.	НЕВСКИЙ БАНК	11.31%
58.	ИНКАХРАН	11.08%
59.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	10.06%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	АЛЖАН	5
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
3.	ИНКАХРАН	3
4.	ГЕОБАНК	2
5.	Р-ИНКАС	2
6.	ЛОГОС	2
7.	ФИНЧЕР	2
8.	ЮНИСТРИМ	2
9.	РУСФИНАНС БАНК	2
10.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	2
11.	МЕТАЛЛУРГ	2
12.	АК БАНК	2
13.	МОСУРАЛБАНК	2
14.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	2
15.	РОСТ БАНК	2
16.	ПТБ	2
17.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
18.	НОВОКИБ	2
19.	РИАЛ-КРЕДИТ	2
20.	ДАНСКЕ БАНК	2
21.	ИНКАРОБАНК	2
22.	ССТБ	2
23.	ВЭЛТОН БАНК	2
24.	КИВИ БАНК	2
25.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	2
26.	ВВБ	2