Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.02.2018

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АЙСИБИСИ БАНК	8905.00%
2.	ВТБ	407.60%
3.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	183.88%
4.	ВИКИНГ	88.71%
5.	РУНЭТБАНК	63.54%
6.	ИНКАРОБАНК	42.10%
7.	МБ БАНК	33.33%
8.	ОЗОН БАНК	32.68%
9.	КРЕДПРОМБАНК	27.79%
10.	ЦИФРА БАНК	26.40%
11.	СОКОЛОВСКИЙ	22.28%
12.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	21.63%
13.	НОВЫЙ ВЕК	20.71%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	21.82%
2.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	32.25%
3.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	33.76%
4.	ПОЧТА БАНК	43.86%
5.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	52.89%
6.	ВИКИНГ	54.59%
7.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	62.16%
8.	ИНВЕСТТОРГБАНК	71.71%
9.	СОВЕТСКИЙ	76.17%
10.	РОСКОМСНАББАНК	81.72%
11.	ПОЙДЁМ!	87.60%
12.	РУСФИНАНС БАНК	96.56%
13.	ПТБ	99.23%
14.	МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ	99.36%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ЮНИСТРИМ	47.10%
2.	ИНКАХРАН	45.04%
3.	ФИНЧЕР	43.92%
4.	ЛОГОС	42.43%
5.	Р-ИНКАС	42.23%
6.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.44%
7.	ГЕОБАНК	31.54%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ПИР БАНК	10000.00%
2.	КЕТОВСКИЙ	73.28%
3.	ЛОГОС	66.40%
4.	МВС БАНК	58.02%
5.	ФИНЧЕР	52.18%
6.	КУРГАН	48.24%
7.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	45.17%
8.	КС БАНК	45.11%
9.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	44.17%
10.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	42.93%
11.	ИНКАХРАН	40.18%
12.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	35.25%
13.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	34.95%
14.	ГЕНБАНК	34.82%
15.	ДАТАБАНК	33.08%
16.	ЕВРОАЛЬЯНС	32.51%
17.	ЮНИСТРИМ	30.25%
18.	УМУТ	30.01%
19.	ЭЛЬБИН	27.54%
20.	ПОЧТОБАНК	27.46%
21.	АРБ-ИНКАСС	27.39%
22.	КБЭР КАЗАНИ	26.35%
23.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	26.08%
24.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.68%
25.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	23.62%
26.	НБС	21.07%
27.	ГЕФЕСТ	20.97%
28.	ЙОШКАР-ОЛА	20.87%
29.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	20.44%
30.	СИБСОЦБАНК	19.96%
31.	НС БАНК	19.96%
32.	ТКПБ	19.64%
33.	МЕТАЛЛУРГ	19.51%
34.	КОНФИДЭНС БАНК	19.45%
35.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	19.02%
36.	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	18.93%
37.	ПРАЙМ ФИНАНС	18.16%
38.	РИАЛ-КРЕДИТ	17.49%
39.	НБД-БАНК	17.22%
40.	ГЕОБАНК	17.11%
41.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	16.52%
42.	КАМКОМБАНК	16.44%
43.	ДОНХЛЕББАНК	15.11%
44.	ДОМ-БАНК	14.79%
45.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	14.24%
46.	КУБ	13.79%
47.	РНКБ БАНК	13.66%
48.	РКЦ ДВ	13.43%
49.	АВТОГРАДБАНК	13.38%
50.	НДБАНК	13.16%
51.	ВЭЛТОН БАНК	13.09%
52.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	13.02%
53.	ФОРА-БАНК	12.98%
54.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	12.52%
55.	КРОСНА-БАНК	12.51%
56.	КРАЙИНВЕСТБАНК	12.49%
57.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	12.08%
58.	ЧБРР	12.07%
59.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	12.02%
60.	РОССЕЛЬХОЗБАНК	11.86%
61.	ЕАТПБАНК	11.80%
62.	СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК	11.79%
63.	ЯРИНТЕРБАНК	11.76%
64.	ЗАУБЕР БАНК	11.47%
65.	УРАЛПРОМБАНК	11.46%
66.	ЛАНТА-БАНК	11.37%
67.	ЧЕЛИНДБАНК	11.32%
68.	НИБ	10.93%
69.	УРАЛСИБ	10.91%
70.	ПЕРВОМАЙСКИЙ	10.84%
71.	СДМ-БАНК	10.53%
72.	КУЗБАССХИМБАНК	10.46%
73.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	10.41%
74.	АЛЬТЕРНАТИВА	10.25%
75.	ХЛЫНОВ	10.23%
76.	МОСУРАЛБАНК	10.14%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ВВБ	101.99%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	82.64%
3.	РОСТ БАНК	53.43%
4.	РУСФИНАНС БАНК	39.90%
5.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	33.54%
6.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	30.79%
7.	МБСП	29.38%
8.	РОСКОМСНАББАНК	29.34%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ВВБ	108.75%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	80.55%
3.	РОСТ БАНК	66.50%
4.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	55.37%
5.	РУСФИНАНС БАНК	41.13%
6.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	34.29%
7.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	33.10%
8.	ТОЙОТА БАНК	28.78%
9.	МБСП	27.39%
10.	АК БАРС БАНК	25.56%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	15.24%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	1262.24%
2.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	444.36%
3.	ГЕОБАНК	109.09%
4.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	100.00%
5.	ЭКОНОМИКС-БАНК	88.18%
6.	СПУТНИК	81.57%
7.	МОДУЛЬБАНК	71.58%
8.	ЦИФРА БАНК	61.89%
9.	РГС БАНК	52.60%
10.	РФИ БАНК	49.60%
11.	ЦМРБАНК	47.12%
12.	ЗЕМКОМБАНК	35.83%
13.	АТБ БАНК	34.89%
14.	АЛЬТЕРНАТИВА	34.74%
15.	ВТБ	33.63%
16.	ОРГБАНК	31.77%
17.	КИВИ БАНК	31.11%
18.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	30.37%
19.	ВИТАБАНК	30.09%
20.	УРАЛФИНАНС	29.85%
21.	ГУТА-БАНК	27.76%
22.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	24.47%
23.	НБТ	22.50%
24.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	21.75%
25.	БНП ПАРИБА БАНК	21.51%
26.	КРЕДИТИНВЕСТ	20.77%
27.	МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО	20.44%
28.	ИНКАРОБАНК	20.41%
29.	МАКСИМА	18.66%
30.	ЗЛАТКОМБАНК	18.59%
31.	ИНТЕРПРОМБАНК	17.96%
32.	НАТИКСИС БАНК	17.25%
33.	ЕДИНАЯ КАССА	16.97%
34.	САРАТОВ	16.87%
35.	ИК БАНК	16.53%
36.	РИБ	14.77%
37.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	14.52%
38.	БАНК НА ГОНЧАРНОЙ	14.47%
39.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	14.35%
40.	АГРОПРОМКРЕДИТ	13.99%
41.	ГЛОБУС	13.99%
42.	ЭКСПОБАНК	13.48%
43.	МИДЗУХО МОСКВА	13.45%
44.	ДЕВОН-КРЕДИТ	12.47%
45.	ТРОЙКА-Д БАНК	12.18%
46.	ПОЧТА БАНК	11.87%
47.	УГЛЕМЕТБАНК	11.84%
48.	РУСБС	11.51%
49.	ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ	11.47%
50.	ВЕСТ	11.37%
51.	РТС-БАНК	11.21%
52.	ЯНДЕКС БАНК	11.08%
53.	ДАНСКЕ БАНК	10.94%
54.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	10.87%
55.	РУССОБАНК	10.68%
56.	ПРИМОРЬЕ	10.44%
57.	ФЛОРА-МОСКВА	10.29%
58.	НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	10.22%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РУСФИНАНС БАНК	3
2.	ГЕОБАНК	3
3.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
4.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	3
5.	ВВБ	2
6.	РОСКОМСНАББАНК	2
7.	АЛЬТЕРНАТИВА	2
8.	ЮНИСТРИМ	2
9.	ИНКАХРАН	2
10.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
11.	МБСП	2
12.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
13.	ЛОГОС	2
14.	ФИНЧЕР	2
15.	ПОЧТА БАНК	2
16.	РОСТ БАНК	2
17.	ЦИФРА БАНК	2
18.	ИНКАРОБАНК	2
19.	ВИКИНГ	2
20.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	2
21.	ВТБ	2